原問題：中鐵高新工業股份有限公司

公司代碼：600528 公司簡稱：中鐵工業

******節 緊張揭示

1 今年度陳說摘要來自年度陳說全文，為周全清晰本公司的經營成果、財政狀態及未來發展妄想，投資者應該到sse.com.cn網站子細瀏覽年度陳說全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、低級打點職員保障年度陳說內容的著實性、準確性、殘缺性，不存在虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏，并擔當同樣艱深以及連帶的法律責任。

3 公司部份董事出席董事會團聚。

4 普華永道中天會計師事務所（非凡艱深合股）為本公司出具了規范無保存意見的審計陳說。

5 董事會決定經由的本陳說期利潤調配預案或者公積金轉增股本預案

公司擬以2021年12月31日公司總股本2,221,551,588股為基數，每一10股派送現金盈利國夷易近幣1.45元（含稅），共計調配利潤國夷易近幣322,124,980.26元。上述利潤調配妄想曾經公司第八屆董事會第十六次團聚審議經由，尚需經公司股東大會審議批準后實施。

第二節 公司根基狀態

1 公司簡介

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2 陳說期公司主要營業簡介

公司所處置的主要營業為專用工程機械裝備及相干服務營業、交通運輸裝備及相干服務營業，以及新型軌道交通以及新型科技環保兩項新興營業，涵蓋隧道施工裝備及相干服務、工程施工機械及相干服務、道岔、鋼結構制作與裝置等營業板塊；產物主要服務于鐵路、公路、都市軌道交通、水利水電、果然空間開辟、能源等根基配置裝備部署建樹畛域。按證監會行業分類規范，公司所屬行業為制作業——專用配置裝備部署制作業，因為產物的服務畛域主要為根基配置裝備部署建樹畛域，公司同時與修筑業具備親密分割。

（一）行業政策方面

2021年4月26日，習近平總布告在廣西審核調研時指出，高品質發展是十四五時期我國經濟發展的必由之路，裝備制作業高品質發展更是重中之重。

2021年2月，國務院印發《對于加速建樹健全綠色低碳循環發展經濟系統的教訓意見》，提出健全綠色低碳循環發展的消耗系統、加速根基配置裝備部署綠色降級等方面的要求，增長我國經濟社會發展周全綠色轉型。

2021年3月，《中華國夷易近共以及國蒼生經濟以及社會發展第十四個五年妄想以及2035年遠景指標綱要》正式宣告，清晰提出要加速構建以國內大循環為主體、國內國內雙循環相互增長的新發展名目，連結把發展經濟著力點放在實體經濟上，深入實施制作強國策略，增長制作業優化降級，并兼顧增長傳統根基配置裝備部署以及新型根基配置裝備部署建樹，加速建樹交通強國，打造系統殘缺、高效適用、智能綠色、牢靠堅貞的今世化根基配置裝備部署系統。

2021年3月，******發展刷新委等十三部份散漫印發《對于加速增長制作服務業高品質發展的意見》，指出要從降職制作業立異能耐、優化制作業提供品質、普及制作業消耗功能、反對于制作業綠色發展、增欺壓造業發展負氣愿望、增長制作業提供鏈立異運用等方面加速增長制作服務業發展，以高品質的服務提供引領制作業轉型降級以及品質降職，并清晰提出要睜開制作服務業9大專項行動，包羅制作服務業主體作育行動、融會發展試點樹模行動、中國制作品牌作育行動、制作業智能轉型行動、制作業研發妄想能耐降職行動、制作業綠色化刷新行動、制作業提供鏈立異發展行動、制作服務業規范系統建樹行動、制作業計量能耐降職行動等，以專項行動以及重點工程為抓手，兼顧籌劃、重點突破，實現制作業與制作服務業耦合共生、相融相長。

2021年7月，******工業以及信息化部等六部份宣告《對于加速作育發展制作業低劣企業的教訓意見》，指出制作業低劣企業聚焦實業、做精主業，立異能耐強、品質效益高、工業帶措施用大，在制作強國建樹中發揮領頭雁、排頭兵浸染；提出準確把握作育發展低劣企業的總體要求、構建低劣企業梯度作育名目、普及低劣企業自主立異能耐、增長降職工業鏈提供鏈今世化水平、向導低劣企業高端化智能化綠色化發展、打造大中小企業融通發展生態、增長低劣企業增強打點立異以及文化建樹、降職低劣企業凋謝相助水平、美滿金融財政以及強人政策措施、增強對于低劣企業的精準服務等十條意見。

2021年12月，******工業以及信息化部等八部份散漫印發《十四五智能制作發展妄想》，提出十四五及未來至關長一段時期，增長智能制作，要立足制作素質，緊扣智能特色，以工藝、裝備為中間，以數據為根基，依靠制作單元、車間、工場、提供鏈等載體，構建虛實融會、常識驅動、動態優化、牢靠高效、綠色低碳的智能制作系統，增長制作業實現數字化轉型、網絡化協同、智能化刷新。

2021年12月，******發展刷新委、工業以及信息化部宣告《對于振作工業經濟運行增短工業高品質發展的實施妄想的看護》，提出了扎實增長能源牢靠保供、做好大批原資料保供穩價、保安妥點工業鏈提供鏈順暢、增長嚴正名目落地奏效、鼎力增長企業技術刷新、作育新業態新模式、監禁重點畛域消耗后勁、普及外資運用水平、增長外貿晃動發展、美滿重點行業發展政策、優化重點區域政策系統、強化能效規范引領、加大制作業融資反對于、破解企業用工難題、減輕中小企業負責、優化市場情景等十六項增短工業高品質發展的具體措施。

2021年12月，中間經濟使命團聚要求，各方面要被動推出有利于經濟晃動的政策，政策發力適量靠前；要保障財政支出強度，加速支出進度；實施新的減稅降費政策；太甚***前睜開根基配置裝備部署投資。

2022年1月，國務院印發《十四五今世綜合交通運輸系統發展妄想》，指出要遵照******綜合平面交通網6軸7廊8通道主骨架妄想，構建美滿以十縱十橫綜合運輸大通道為骨干，以綜合交通關鍵為支點，以快捷網、支線網、根基網多條理網絡為依靠的綜合交通網絡，構建高品質綜合平面交通網；提出技術裝備愈加先進，自主化先進技術裝備加速奉背運用，運輸裝備規范化率大幅降職的發展指標；提出十四五時期，預期削減鐵路歇業里程1.9萬公里，其中，高鐵歇業里程削減1.2萬公里，削減都市軌道交通經營里程3400公里。

2022年1月，******住房與城鄉建樹部印發《十四五修筑業發展妄想》，指出十四五時期是新發展階段的開局起步期，是實施都市更新行動、增長新型城鎮化建樹的機緣期，也是加速修筑業轉型發展的關鍵期；提出開始組成修筑業高品質發展系統框架，修筑市場運行機制愈加美滿，營商情景以及工業機構不斷優化，修筑市場秩序清晰改善，工程品質牢靠保障系統根基健全，修筑工業化、數字化、智能化水平大幅降職，建造方式綠色轉型成果清晰，減速修筑業由大向強轉變，為組成細小國內市場、構建新發展名目提供有力反對于。

2022年2月，******財政部提前下達2022年新增中間政府債務限額17880億元，其中，艱深債務限額3280億元，專項債務限額14600億元。

2022年2月，國務院常務團聚指收工業以及服務業在經濟發展以及晃動失業中起著骨干反對于浸染；團聚要求，要出臺響應措施，增長制作業強鏈補鏈以及工業根基再造，加速新型根基配置裝備部署建樹、重點畛域節能降碳技術刷新等，擴充實用投資。

受益于上述******以及制作業、修筑業的諸多行業利好政策，預計2022年，鐵路、公路、城軌、市政、水利水電、果然空間等行業將會迎來更好的發展機緣，公司作為根基配置裝備部署建樹高端裝備制作龍頭企業，研發制作的隧道掘進機、隧道機械化專用配置裝備部署、工程施工機械、道岔、鋼橋梁等產物將會患上到更多運用。

（二）公司營業所屬細分行業狀態

中鐵工業當初是國內A股主板市場上僅有主營軌道交通及果然掘進高端裝備的工業企業，四項主營產物——全斷面隧道掘進機架橋機道岔橋梁用鋼鐵結構均經由******工業以及信息化部制作業單項冠軍企業（產物）認定；作為天下爭先的根基配置裝備部署建樹服務型裝備制作商，公司各項主歇營業的市場占有率以及綜合實力均位居國內******甚至天下******。

1.隧道施工裝備及相干服務營業方面：

近些年來，盾構機/TBM等隧道掘進機的市場名目正在逐步改動，產物運用畛域不斷拓展，曩昔期地鐵建樹畛域一枝獨秀，到日后地鐵、市政、調水、抽水蓄能、鐵路、礦山等畛域百花齊放。在地鐵建樹畛域，據中國都市軌道交通協會宣告的數據，2021年共新增城軌交通經營路線長度1222.92公里，其中，地鐵制式971.93公里，新增洛陽、紹興兩個地鐵經營都市；2021年，******發改委共批復佛山、青島、無錫3市的新一輪都市軌道交通建樹妄想，新獲批路線制式均為地鐵，路線總長314.6公里。北上廣深等***一線都市的都市軌道交通建樹節奏有所緩解，但重慶、成都、青島、南昌及蘇州等新一線都市的軌道交通建樹市場仍在發達發展，寬綽的都市軌道交通市場為盾構機/TBM的銷售以及經營性租賃、工程服務、再制作等營業的晃動發展提供了緊張保障。在水利水電畛域，依據2022年天上水利使命團聚精神，實施******水網嚴正工程，降職水資源優化配置裝備部署能耐是2022年十項重點使命之一；隨著大型水利工程的建樹，隧道掘進機逐步更多地運用到暗河的開挖工程中。依據******能源局宣告的《抽水蓄能中臨時發展妄想(2021-2035年)》，十四五時期開工1.8億千瓦,2025年投產總規模6200萬千瓦；十五五時期開工8000萬千瓦，2030年投產總規模2億千瓦；十六五時期開工4000萬千瓦，2035年投產總規模3億千瓦；十四五時期擬建抽蓄電站177座，十五五至十六五時期妄想了近100座抽水蓄能電站。近些年來公司深耕抽水蓄能TBM的研發以及運用，先后研制出一系列運用于該畛域的TBM產物，填補了國產TBM在抽水蓄能行業運用的空缺，樂成開辟了抽水蓄能電站市場，TBM機械法施工患上到了業內客戶的寬泛認可。在鐵路建樹畛域，依靠盾構機/TBM以及以三臂鑿巖臺車、重型懸臂掘進機、濕噴臺車、拱架裝置機、門架勢支護臺車為代表的隧道施工專用配置裝備部署在鐵路建樹畛域的精采運用，高原鐵路、深圳機場至大亞灣城際鐵路等重點鐵路建樹項指標啟動，多模式盾構、大直徑盾構及TBM等高端配置裝備部署迎來精采發展機緣，預計未來一個時期，鐵路市場將成為隧道掘進機以及專用配置裝備部署的重點運用畛域。

2.工程施工機械及相干服務營業方面：

2021年4月12日，******發改委宣告了《2021年新型城鎮化以及城鄉融會發展重點使命》，提出要建樹軌道上的都市群以及都市圈，加速妄想建樹京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點都市群城際鐵路，反對于其余有條件都市群公平妄想建樹城際軌道交通。依據國鐵總體宣告的《新時期交通強國鐵路后行妄想綱要》，到2035年，我國鐵路經營里程將達到20萬公里，其中高鐵7萬公里，20萬生齒以上都市將實現鐵路全拆穿困繞，50萬生齒以上都市全副實現高鐵精通。此外，國內老舊鐵路降級刷新需要不斷擴充。預計未來我國鐵路建樹仍有較大空間，鐵路施工配置裝備部署仍將連結晃動的市場需要。修筑機械化、工業化、綠色化趨勢將有助于市場規模降級擴容，公路、都市軌道交通、市域（郊）鐵路及外洋市場將成為緊張拓展市場；此外，海工、口岸畛域成為工程施工機械發展的新偏差；******對于高品質環保產物、服務要求的不斷加大，以雙輪銑為代表的果然陸續墻工程配置裝備部署銷售及租賃市場將會有更大的發展空間。

3.道岔營業方面：

依據國鐵總體宣告的《新時期交通強國鐵路后行妄想綱要》，從構建今世高效的高速鐵路網、組成拆穿困繞寬泛的普速鐵路網、發展快捷融會的城際以及市域鐵路網以及修筑一體銜接順暢的今世綜合關頭等4個方面妄想了建樹發達美滿的今世化鐵路網的主要使命；2022年1月，國鐵總體召開的使命團聚提出2022年主要使命指標為周全實現******鐵路投資使命，高品質增長******重點工程，投產新線3300公里以上（其中普速鐵路1900公里左右），國內鐵路道岔市場將連結平穩發展。隨著******物流運輸公轉鐵政策的逐步增長，中間口岸、鋼廠、煤礦、企業專用線市場將清晰削減，中間城際鐵路以及專用線道岔市場將迎來更好發展機緣；隨著都市軌道交通以及中間老本城際鐵路的建樹，高速鐵路正由妄想建造階段逐步轉入妄想建造與經營呵護著重的階段，后軌道交通市場有望取患上快捷發展，為道岔市場帶來增量需要。外洋道岔市場方面，依靠一帶一起沿線高鐵名目建樹增長、全天下鐵路維保降級等，預計未來外洋道岔市場發展態勢將不斷向好。

4.鋼結構制作與裝置營業方面：

2021年10月，中國鋼結構協會宣告了《鋼結構行業十四五妄想及2035年遠景指標》，提出鋼結構行業十四五時期發展指標，到2025年尾，天下鋼結構用量達到1.4億噸左右。受益于根基配置裝備部署補短板的加速增長以及鋼結構橋梁等綠色交通根基配置裝備部署建樹的鼎力推廣，隨著京津冀協同發展、長江經濟帶、粵港澳大灣區、西部復原等策略的穩步增長，******一帶一起倡導的深入實施，近些年來橋梁鋼結構行業泛起減速發展態勢，交通運輸部等部份鼎力增長鋼結構及組合結構橋梁建樹，新建大跨、特大跨徑橋梁以鋼結構為主，新改建其余橋梁鋼結構比例清晰普及，國內鋼梁鋼結構市場需要總量較大且呈回升趨勢，預計未來鋼結構制作與裝置市場后勁較大。

5.新型軌道交通工業方面：

2021年3月，十三屆天下人大四次團聚審議經由了《蒼生經濟以及社會發展第十四個五年妄想以及2035年遠景指標綱要》，綱要提出，十四五時期要增長都市群都市圈交通一體化發展，加速以城際鐵路、市域（郊）鐵路等軌道交通為骨干建樹步驟。2021年7月，******發展刷新委印發了《長江三角洲區域多條理軌道交通妄想》，妄想提出，到2025年根基建成軌道上的長三角，組成支線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、都市軌道交通多條理、優銜接、高品質的軌道交通系統，長三角區域成為多條理軌道交通深度融會開揭樹模引領區，實用反對于根基配置裝備部署互聯互通以及區域一體化發展。具備工業鏈條長、動員能耐強特色的新型軌道交通工業，適宜日后以立異、調以及、綠色、凋謝、同享為教訓理念的高品質發展要求，各都市（特意是未建軌道交通的都市）解決交通擁擠成果的需要回升，謀求利便出行、綠色出行的呼聲以及市場需要逐步擴充，預計未來新型軌道交通市場有望實現突破性妨礙。

6.新型科技環保工業方面：

2021年3月，十三屆天下人大四次團聚審議經由了《蒼生經濟以及社會發展第十四個五年妄想以及2035年遠景指標綱要》，綱要指出，要推廣污泥會集焚燒有害化解決，都市污泥有害化解決率達到90%，地級及以上缺水都市污水資源化運用率***過25%；新增以及刷新污水收集管網8萬公里；新增污水解決能耐2000萬立方米/日；在土壤傳染面積較大的100個縣增長農用地牢靠運用樹模，以化工、有色金屬行業為重點，推廣100個土壤傳染源頭管控名目；以尾礦以及共生礦、煤矸石、粉煤灰、修筑垃圾等為重點，睜開100個大批固廢綜合運用樹模；實施嚴正節能低碳技術工業化樹模工程，睜開60個大中都市廢舊物資循環運用系統建樹。環保工業作為兼具動員經濟削減以及應答情景成果雙重屬性的策略性新興工業以及反對于我國提供側結構性刷新的緊張動能，預計在十四五時期的工業規模將進一步擴充，新型環保工業將減速駛入高品質發展車道。

公司陳說期內所處置的主要營業種別為專用工程機械裝備及相干服務以及交通運輸裝備及相干服務，涵蓋隧道施工裝備及相干服務、工程施工機械及相干服務、道岔、鋼結構制作與裝置四個營業板塊；尚有新型軌道交通以及新型科技環保兩個新興工業。

（一）專用工程機械裝備及相干服務營業

1.在隧道施工裝備及相干服務營業方面：

公司是業余處置隧道掘進機研發制作以及綜合服務的科技立異型企業，多年來始終連結立異驅動發展策略，加速增長我國隧道掘進機產物的自主化以及智能化步驟，橫向組成為了巨細異區別斷面、橫向掘進豎井、斜井掘進區別偏差以及土壓、泥水、硬巖、多模式等區別適應性的全系列盾構機/TBM產物，縱向拓展了妄想研發、配置裝備部署制作、再制作、技術服務、機況評估檢測、操作本領培訓于一體的工業鏈條。隧道掘進機產銷量已經陸續十年連結國內******、陸續五年連結天下******。在隧道施工裝備方面，公司始終連結走盾構工業化，一主多元化的發展道路，以隧道及果然工程裝備工業一體化、服務成套化為中間劣勢，構建了隧道掘進機、隧道機械化施工專用配置裝備部署、果然空間開辟三大產物（服務）系列，并不斷縮短工業鏈條，為天下甚至天下提供果然空間開辟綜合解決妄想。在隧道工程服務畛域，公司主要處置裝備打點及研發服務、施工技術服務、信息化技術服務，建樹了全行業***大的掘進機租賃平臺，經由大數據、云合計等方式智能搜會集成掘進數據，已經實現占國內市場保有量近1/4的隧道掘進機入庫，極大地降職了隧道掘進機的公平調配以及租賃功能。

2.在工程施工機械及相干服務營業方面：

公司始終連結著在鐵路施工搬提運架鋪配置裝備部署研制方面的龍頭位置，代表著國內高速鐵路施工裝備研制技術的***高水平，中間技術達到國內先進水平。公司妄想研發制作的產物涵蓋架橋機、運梁車、搬運機、提梁機、鋪軌機等鐵路及公路施工裝備，雙輪銑等果然陸續墻施工裝備，電鏟、胎帶機等資源開采裝備，全回轉船用起重機、海工吊機、橋面吊機等海工起重機，門式起重機、集裝箱起重機等口岸物流裝備，以及修筑構件裝置機械人等其余裝備。近些年來，公司在該營業畛域被動探究并實施服務型制作業新商業模式，睜開了架橋機、雙輪銑、共振破碎機等工程服務營業。

（二）交通運輸裝備及相干服務營業

1.在道岔營業方面：

公司是我國***先、全天下***大的道岔制作企業，營業畛域包羅道岔產物的研發、妄想、制作裝置、系統集成、售后服務，是當初國內消耗規模***大的路線軌道系統以及工務工具提供商。在道岔營業畛域涵蓋了高中低速、種種軌型以及規范的鐵路、都市軌道交通等道岔產物。公司在高速道岔（250公里/小時以上）、重載道岔市場占有率均***過50%，在普速道岔市場占有率***過45%，在城軌交通道岔市場占有率***過70%。陳說期內，公司并吞了時速600公里高速磁浮道岔整套妄想、制作關鍵技術并取患上樂成運用，增長了我國甚至天下高速磁浮技術的發展。

2.在鋼結構制作與裝置營業方面：

公司是我國鋼橋梁制作裝置的龍頭企業，大型鋼結構橋梁的市場占有率***過60%。公司鋼結構制作與裝置營業主要以制作、裝置種種大型橋梁鋼結構為主，并涵蓋全副工業廠房、車站、展館等修筑鋼結構營業。

（三）新興工業

1.在新型軌道交通工業方面：

公司經由與高校、科研院所連結細密相助，不斷美滿技術以及工藝，具備了新型軌道交通車輛及鋼結構軌道梁以及道岔的自主妄想、消耗制作以及裝置服務能耐，先后研制出懸掛式單軌、跨座式單軌、中低速磁懸浮以及新型低地板有軌電車四種新時期號新型軌道交通車輛，在武漢、合肥建成為了兩條車輛試驗線，被動以高品質、多元化的新產物知足市場需要。

2.新型科技環保工業方面：

公司連結以環保裝備制作以及技術咨詢營業為主，重點發展修筑垃圾、市政污泥、土壤修復等畛域，營業畛域波及水解決綜合情景服務、土壤修復、固廢解決、工業煙氣打點、情景咨詢、配置裝備部署制作、情景檢測等環顧全畛域，拆穿困繞集咨詢、妄想、裝備制作、經營、投融資于一體的殘缺環保工業鏈。妨礙2021年尾，公司具備授權專利80余項，注銷軟件著述權3項，組成為了9項中間技術及工藝包、3項科技成果，工程渣土解決技術及裝備入選******無廢都市建樹試點首批先進適用技術；多介質絮核加載高密度廓清過濾快捷解決隧道施工污水成套技術裝備入選******工業以及信息化部散漫迷信技術部、生態情景部宣告的《******鼓舞發展的嚴正環保技術裝備目錄》。

3 公司主要會計數據以及財政指標

3.1 近3年的主要會計數據以及財政指標

工具使用能否得心應手直接影響到工人施工的效率。所以在使用特殊倒錐錨栓的時候，需要有較好的工具，像電鉆、水鉆這些特殊安裝工具都是缺一不可的。特殊倒錐形化學錨栓配備專門的工具使用，才能較大程度上讓特殊倒錐形化學錨栓與施工工具巧妙配合，能在施工過程中起到事半功倍的效果。

單元：元 幣種：國夷易近幣

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3.2 陳說期分季度的主要會計數據

單元：元 幣種：國夷易近幣

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季度數據與已經披露定期陳說數據差距詮釋

□適用 √不適用

4 股東狀態

4.1 陳說期末及年報披露前一個月末的艱深股股東總數、表決權復原的優先股股東總數以及持有特意表決權股份的股東總數及前 10 名股東狀態

單元: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產權及操作關連的方框圖

√適用 □不適用

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4.3 公司與實際操作人之間的產權及操作關連的方框圖

√適用 □不適用

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4.4 陳說期末公司優先股股東總數及前10 名股東狀態

□適用 √不適用

5 公司債券狀態

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度陳說批準報出日存續的債券狀態

單元:元 幣種:國夷易近幣

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陳說期外債券的付息兌付狀態

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陳說期內信譽評級機構對于公司或者債券作出的信譽評級服從調整狀態

□適用 √不適用

5.2 公司近2年的主要會計數據以及財政指標

√適用 □不適用

單元：元 幣種：國夷易近幣

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第三節 緊張事變

1 公司應該依據緊張性原則，披露陳說期內公司經營狀態的嚴正變換，以及陳說期內發生的對于公司經營狀態有嚴正影響以及預計未來會有嚴正影響的事變。

陳說期內，中鐵工業歇業支出實現晃動削減，四項用度連結在公平添添區間，經營行動產生的現金流量凈額清晰好轉；綜合毛利率、專用工程機械裝備及相干服務毛利率、交通運輸裝備及相干服務毛利率均有所降職，連結平穩發展態勢。

2 公司年度陳說披露后存在退市危害警示或者妨礙上市天氣的，應該披露導致退市危害警示或者妨礙上市天氣的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業 編號：臨2022-003

中鐵高新工業股份有限公司

第八屆監事會第十三次團聚決定通告

本公司監事會及部份監事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。

一、監事會團聚召開狀態

本公司第八屆監事會第十三次團聚看護協議批準案等資料已經于2022年3月18日以電子郵件方式投遞至列位監事，團聚于2022年3月28日在北京市豐臺區南四環西路諾德中間11號樓4307團聚室召開。團聚應出席監事3名，實際出席監事3名，團聚由監事會主席周振國主持，公司總會計師、總法律顧問劉娟，董事會秘書葛瑞鵬及無關職員出席了團聚。團聚召開適宜無關法律、行政規定、部份規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、監事會團聚審議狀態

本次團聚以記名投票的方式，經由了如下決定：

（一）審議經由《對于〈公司2021年年度陳說〉及其摘要的議案》。團聚覺患上：公司2021年年度陳說的方式以及審議挨次適非法律、規定及相干監管規定，該陳說所包羅的信息著實、準確、殘缺地反映了公司2021年度的財政狀態以及主要經營成果；未發現年度陳說所載資料存在虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，未發現年報方式職員有違背保密規定的行動。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（二）審議經由《對于〈公司2021年度財政決算陳說〉的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（三）審議經由《對于公司2022年消耗經營妄想的議案》。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（四）審議經由《對于公司2021年度利潤調配妄想的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（五）審議經由《對于公司2021年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交易預計額度的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（六）審議經由《對于〈公司2021年度召募資金寄存與運用狀態的專項陳說〉的議案》。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（七）審議經由《對于〈公司未來三年（2022-2024年）股東報答妄想〉的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（八）審議經由《對于〈2021年度監事會使命陳說〉的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

（九）審議經由《對于〈公司2021年度外部操作評估陳說〉的議案》。

表決狀態：3票擁護、0票反對于、0票棄權。

特此通告。

中鐵高新工業股份有限公司監事會

二〇二二年三月二十九日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業 編號：臨2022-004

中鐵高新工業股份有限公司

第八屆董事會第十六次團聚決定通告

本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。

一、董事會團聚召開狀態

本公司第八屆董事會第十六次團聚看護協議批準案等資料已經于2022年3月18日以電子郵件方式投遞至列位董事，團聚于2022年3月28日在北京市豐臺區南四環西路諾德中間11號樓4307團聚室召開,受疫情影響，全副董事以視頻連線方式參會。團聚應出席董事6名，實際出席董事6名。團聚由董事長易鐵軍主持。公司部份監事，總會計師、總法律顧問劉娟，董事會秘書葛瑞鵬及其余相干職員出席團聚。團聚召開適宜無關法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

二、董事會團聚審議狀態

本次團聚以記名投票的方式，審議經由如下議案：

（一）審議經由《對于〈公司2021年年度陳說〉及其摘要的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議，公司2021年年度陳說全文詳見上海證券交易所網站，2021年年度陳說摘要詳見上海證券交易所網站及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（二）審議經由《對于〈公司2021年度財政決算陳說〉的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（三）審議經由《對于〈公司2021年度外部操作評估陳說〉的議案》。自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見。陳說全文詳見上海證券交易所網站。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（四）審議經由《對于〈公司2021年度社會責任陳說〉的議案》。陳說全文詳見上海證券交易所網站。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（五）審議經由《對于〈公司2021年度董事會使命陳說〉的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（六）審議經由《對于〈公司2021年度自力董事述職陳說〉的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（七）審議經由《對于為公司董事、監事及低級打點職員購買2022年度責任保險的議案》。擁護公司在中國牢靠工業保險股份有限公司為董事、監事及低級打點職員購買2022年度責任保險，保險費不***過150,000元；董事會授權董事長具體負責簽定事務。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（八）審議經由《對于勘誤〈公司總司理使命規定〉的議案》。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（九）審議經由《對于公司2022年消耗經營妄想的議案》。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十）審議經由《對于公司2021年利潤調配妄想的議案》。擁護：1.以2021年12月31日公司總股本2,221,551,588股為基數，每一10股派送現金盈利國夷易近幣1.45元（含稅），共計調配利潤國夷易近幣322,124,980.26元，本次利潤調配將以實施權柄分派股權注銷日注銷的總股本為基數，如在實施權柄分派的股權注銷日前公司總股本發生變換，擬連結調配總額鞏固，響應調整每一股份配比例；2.以現金妨礙分成，并拜托中國證券注銷結算有限責任公司上海分公司署理A股份紅事務；3.遵照財稅[2018]85號文、財稅[2015]101號文、國稅函[2009]47號文等******無關稅收政策規定代扣代繳所患上稅；4.授權董事長在法律規定規定的光陰畛域內決定利潤調配股權注銷日；5.擁護將該議案提交2021年年度股東大會審議。自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《中鐵高新工業股份有限公司2021年年度利潤調配妄想通告》（編號：臨2022-005）。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十一）審議經由《對于公司2021年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交易預計額度的議案》。擁護將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。因為董事鄧元發為分割關連董事，此項議案回避表決。自力董事對于該事變當時認可并宣告了擁護的自力意見。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《中鐵高新工業股份有限公司2021年度同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交易預計額度的通告》（編號：臨2022-006）。

表決狀態：5票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十二）審議經由《對于〈公司2021年度召募資金寄存與運用狀態的專項陳說〉的議案》。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《中鐵高新工業股份有限公司2021年度召募資金寄存與運用狀態的專項陳說》（編號：臨2022-007）。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十三）審議經由《對于勘誤〈公司保障打點方式〉的議案》。擁護將該議案提交公司股東大會審議。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十四）審議經由《對于公司2022年下半年至2023年上半年對于外保障額度的議案》。擁護公司2022年下半年至2023年上半年度對于外保障事變及總額189,000萬元，并提交公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《中鐵高新工業股份有限公司2022年下半年至2023年上半年對于外保障額度的通告》（編號：臨2022-008）。自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十五）審議經由《對于〈公司未來三年（2022-2024年）股東報答妄想〉的議案》。擁護將該議案提交2021年年度股東大會審議。自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十六）審議經由《對于在農業銀行等金融機構規畫種種信貸營業的議案》。擁護：1.公司在農業銀行等五家銀行懇求共計不***過國夷易近幣110億元綜合授信額度，并在授信項下睜開包羅但不限于行動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、保理、商業融資、信貸證實、資產證券化等銀行授信畛域內應承規畫的種種信貸營業，具體授信額度、種類及期限以各銀行實際鑒定服從為準，具體信貸營業及金額將依據公司營業虛際需要來判斷。2.擁護公司手下各子公司運用公司在招商銀行、交通銀行、農業銀行等三家金融機構規畫的授信額度。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十七）審議經由《對于削減中鐵裝備注冊老本的議案》。擁護以現金方式對于公司全資子公司中鐵工程裝備總體有限公司增資2億元。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十八）審議經由《對于公司在中鐵財政有限責任公司睜開金融營業危害解決預案的議案》。因為董事鄧元發為分割關連董事，此項議案回避表決。自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見。

表決狀態：5票擁護、0票反對于、0票棄權。

（十九）審議經由《對于〈公司司理層成員2022年度及2021-2023年任期經營功勛責任書〉的議案》。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（二十）審議經由《對于〈公司2021年度內控系統與合規打點使命陳說〉的議案》。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

（二十一）審議經由《對于〈公司2022年度審計使命妄想〉的議案》。

表決狀態：6票擁護、0票反對于、0票棄權。

特此通告。

中鐵高新工業股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十九日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業 編號：臨2022-005

中鐵高新工業股份有限公司

2021年年度利潤調配妄想通告

本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。

緊張內容揭示：

●每一股份配比例：每一股派送現金盈利國夷易近幣0.145元（含稅）。

●本次利潤調配以實施權柄分派股權注銷日注銷的總股本為基數，具體日期將在權柄分派實施通告中清晰。

●在實施權柄分派的股權注銷日前公司總股本發生變換的，擬連結調配總額鞏固，響應調整每一股份配比例，并將另行通告具體調整狀態。

●今年度現金分成占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為17.35%，低于30%，主要原因是公司受所屬行業特色以及市場相助趨勢的影響，工業鏈鄙俚資金寬泛趨緊，用于連結同樣艱深經營周轉的資金需要量較大，且公司為搶抓市場機緣，加大結構調整以及轉型降級力度，普及公司中間相助力，在新產物研發、鋼結構營業、環保營業等畛域資金需要較大。

●本次利潤調配妄想尚待本公司2021年年度股東大會審議經由前方可實施。

一、利潤調配妄想內容

經普華永道中天會計師事務所（非凡艱深合股）審計，2021年初母公司未調配利潤為2,561,232,017.06元，扣除2020年度現金分成313,238,773.91元，加母公司2021年度實現的凈利潤240,009,046.14元，提取法定盈利公積金24,000,904.61元，計提可續期公司債券2021年景本121,675,000.00元后，母公司2021年可供股東調配利潤為2,342,326,384.68元。經董事會決定，公司2021年度擬以2021年12月31日公司總股本2,221,551,588股為基數調配利潤，具體利潤調配妄想如下：

以2021年12月31日公司總股本2,221,551,588股為基數，每一10股派送現金盈利國夷易近幣1.45元（含稅），共計調配利潤國夷易近幣322,124,980.26元，占昔時并吞報表歸屬于上市公司股東凈利潤的17.35%。

在實施權柄分派的股權注銷日前公司總股本發生變換的，擬連結調配總額鞏固，響應調整每一股份配比例，并將另行通告具體調整狀態。

本次利潤調配妄想尚需提交股東大會審議。

二、今年度現金分成比例低于30%的狀態詮釋

陳說期內，公司并吞報表歸屬于上市公司股東凈利潤為1,856,323,431.46元，母公司累計未調配利潤2,342,326,384.68元，公司擬調配現金盈利322,124,980.26元，占今年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項詮釋如下：

（一）公司所處行業狀態及特色

公司所處的工程裝備制作行業屬于短缺相助行業，市場相助日益強烈，需要付與客戶未必商業信譽連結相助劣勢，加之工業鏈鄙俚資金寬泛趨緊，造成公司應收賬款以及存貨占用較大，公司用于連結同樣艱深經營周轉的資金需要量較大。

（二）公司發展階段以及自身經營模式

公司為搶抓市場機緣，加大結構調整以及轉型降級力度，普及企業中間相助力，在新產物研發、鋼結構營業、環保營業等畛域資金需要較大。

（三）上市公司盈利水平及資金需要

2021年度，公司實現歇業支出27,157,168,727.58元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,856,323,431.46元。公司屬于短缺相助行業，市場相助日益強烈，公司用于連結同樣艱深經營周轉的資金需要量較大且新產物研發、鋼結構營業、環保營業等畛域資金需要較大。

（四）上市公司現金分成水平較低的原因

散漫公司所處行業特色及經營策略需要以及公司的資金需要布置，綜合思考保障企業臨時瘦弱發展，兼顧投資者長短期短處，公司提出上述2021年度利潤調配妄想。

（五）公司保留未調配利潤確鑿切用途以及預計收益狀態

1.公司經營規模快捷擴充，營運資金需要增大。近五年，公司歇業支出年均復合削減率約15%，公司營運資金需要快捷增大。

2.受主項產物商業模式轉變的影響，租賃資產投資資金需要加大。受國內盾構機保有量削減、牢靠資產投資規模等影響，盾構機市場銷售模式由銷售向租售散漫轉化，為適應市場變換，安定公司既有工業相助力，公司須加大成本性投入。

3.增長新興工業板塊名目落地資金需要增大。為打造未來發展的新引擎，公司正安妥增長曾經決定規畫的相干策略投資，增長環保、服務等新興營業加速發展，相干營業后續需要投入資金。

4.研發用度投入資金需要增大。為增長產物降級以及技術降級，公司將不斷加大研發投入，增長盾構機、隧道專用工程裝備等產物關鍵技術攻關，2022年預計研發投入資金需要12.3億元。

5.為短缺發揮上市公司老本平臺浸染，強化對于工業上鄙俚整合，增強企業臨時發展能耐，公司正被動睜開并購重組等營業的探究，并購名目資金豫備需要增大。

三、公司推廣的決定規畫挨次

（一）董事會團聚的召開、審講以及表決狀態

公司于2022年3月28日召開第八屆董事會第十六次團聚，以6票擁護、0票反對于、0票棄權審議經由《對于公司2021年利潤調配妄想的議案》。

（二）自力董事意見

1.公司2021年度利潤調配妄想的擬訂綜合思考了公司所處的工程裝備制作行業屬于短缺相助行業，市場相助日益強烈，需要付與客戶未必商業信譽連結相助劣勢，加之工業鏈鄙俚資金寬泛趨緊，造成公司應收賬款以及存貨占用較大，公司用于連結同樣艱深經營周轉的資金需要量較大以及為搶抓市場機緣，加大結構調整以及轉型降級力度，普及公司中間相助力，在新產物研發、鋼結構營業、環保營業等畛域資金需要較大等因素，適宜企業實際狀態。

2.公司董事會提出以2021年12月31日公司總股本2,221,551,588股為基數，每一10股派送現金盈利國夷易近幣1.45元（含稅），共計調配利潤國夷易近幣322,124,980.26元，占昔時并吞報表歸屬于上市公司股東凈利潤的17.35%的利潤調配妄想，適宜中國證券監督打點委員會、上海證券交易所以及《公司章程》規定的現金分成政策，亦適宜公司擬訂的《中鐵高新工業股份有限公司未來三年（2019年-2021年）股東報答妄想》規定，既能使投資者取患上公平的投資報答，又能兼顧公司的個別消耗經營所需。

綜上，咱們覺患上公司2021年度利潤調配妄想公平，擁護該利潤調配妄想并將《對于〈公司2021年利潤調配妄想〉的議案》提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年3月28日召開了第八屆監事會第十三次團聚，以3票擁護、0票反對于、0票棄權審議經由了《對于〈公司2021年利潤調配妄想〉的議案》。

四、相干危害揭示

本次利潤調配妄想短缺思考了公司的行業特色、發展階段以及自身經營模式、未來的資金需要等因素，不會對于公司經營現金流產生嚴正影響，不會影響公司個別經營以及臨時發展。

本次利潤調配妄想尚需提交公司2021年年度股東大會審議經由前方可實施，請廣漠投資者留意投資危害。

特此通告。

中鐵高新工業股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十九日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業 編號：臨2022-006

中鐵高新工業股份有限公司

2021年度同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交易預計額度的通告

本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。

緊張內容揭示：

●公司與分割關連人之間發生的同樣艱深分割關連交易包羅洽購、銷售商品，負責、提供勞務，提供租賃、承租及其余服務，金融服務等，均為公司同樣艱深經營行動所需，對于公司的個別經營以及財政狀態無嚴正影響。同樣艱深分割關連交易不會影響本公司的自力性，公司主歇營業不會因此對于分割關連方組成依附。

●《對于公司2021年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交

易預計額度的議案》需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、同樣艱深分割關連交易根基狀態

（一）同樣艱深分割關連交易推廣的審議挨次

2022年3月28日，公司董事會審計委員會對于2021年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年分割關連交易預計額度宣告了書面考審意見，其中分割關連委員鄧元發回避表決，審計委員會覺患上：公司2021年度發生的同樣艱深分割關連交易事變的決定規畫挨次適宜相干法律、規定及《公司章程》的規定，分割關連交易定價公平，不違背果然、公平、公平的原則；公司2022年度預計與分割關連人之間發生的分割關連交易均為公司同樣艱深經營行動所需，公司與分割關連方將遵照市場果然、公平、公平原則定價，適宜公司及部份股東短處，擁護將《對于公司2021年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交易預計額度的議案》提交公司第八屆董事會第十六次團聚審議。

2022年3月28日，公司第八屆董事會第十六次團聚審議經由了《對于公司2021年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交易預計額度的議案》，分割關連董事鄧元發已經回避表決，非分割關連董事不同審議經由該議案。公司自力董事當時認可并宣告了擁護的自力意見。

《對于公司2021年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2022年同樣艱深分割關連交易預計額度的議案》尚需提交公司2021年年度股東大會審議經由，分割關連股東將在股東大會上回避表決。

（二）2021年同樣艱深分割關連交易預計以及推廣狀態

公司第八屆董事會第七次會講以及公司2020年年度股東大會審議經由了《對于公司2020年同樣艱深分割關連交易推廣狀態及2021年同樣艱深分割關連交易預計額度的議案》，對于公司2021年與分割關連人的同樣艱深分割關連交易事變及金額妨礙預計。公司2021年同樣艱深分割關連交易的預計以及推廣狀態具體如下：

單元：萬元/國夷易近幣

■

（三）2022年同樣艱深分割關連交易預計金額以及種別

單元：萬元/國夷易近幣

■

二、分割關連方介紹以及分割關連關連

（一）中國鐵路工程總體有限公司（如下簡稱中鐵工）

1.中鐵工的根基狀態

公司稱說：中國鐵路工程總體有限公司

法定代表人：陳云

注冊老本：1,210,000萬元

公司規范：有限責任公司（國有獨資）

住所：北京市豐臺區南四環西路128號院1號樓920

經營畛域：土木匠程修筑以及路線、管道、配置裝備部署裝置的總承包；上述名目勘探、妄想、施工、建樹監理、技術咨詢、技術開辟、技術轉讓、技術服務的分項承包；土木匠程專用機械配置裝備部署、工具、構件、車輛以及鋼梁、鋼結構、修筑資料的研制、消耗、培修、銷售；房地產開辟、經營；收支口營業；汽車（含小轎車）銷售；電子產物及通信信號配置裝備部署、交電、修筑五金、水暖工具、日用百貨的銷售。（市場主體依法自主抉擇經營名目，睜開經營行動；依法須經批準的名目，經相干部份批準后依批準的內容睜開經營行動；不患上處置******以及本市工業政策必然以及限度類項指標經營行動。）

妨礙2020年12月31日，中鐵工經審計的總資產為120,918,497.09萬元，凈資產為32,263,483.77萬元；2020年實現歇業支出97,554,878.01萬元，凈利潤2,720,894.99萬元。

2.分割關連關連詮釋

妨礙本通告日，中鐵工為中國中鐵的控股股東，中國中鐵為本公司控股股東，本公司為中鐵工間接控股的公司，依據《上海證券交易所股票上市規定》，中鐵工及其操作的其余企業為本公司的分割關連法人。

3.前期同類分割關連交易的狀態及如約能耐合成

中鐵工財政狀態以及經營狀態均處于精采狀態，分割關連交易推廣狀態精采，具備響應如約能耐，不存在如約危害。

（二）中國中鐵股份有限公司（如下簡稱中國中鐵）

1.中國中鐵的根基狀態

公司稱說：中國中鐵股份有限公司

法定代表人：陳云

注冊老本：2,457,092.9283萬元

公司規范：其余股份有限公司(上市)

住所：北京市豐臺區南四環西路128號院1號樓918

經營畛域：土木匠程修筑以及路線、管道、配置裝備部署裝置的總承包；上述名目勘探、妄想、施工、建樹監理、技術咨詢、技術開辟、技術轉讓、技術服務的分項承包；土木匠程專用機械配置裝備部署、工具、構件、鋼梁、鋼結構、修筑資料的研制、消耗、銷售、租賃；在新建鐵道路正式驗收交付經營前的臨時性客、貨運輸營業及相干服務；承包本行業的外洋工程，境內外資工程；房地產開辟、經營，資源開辟，物貿物流；收支口營業；經營對于銷商業以及轉口商業；汽車銷售；電子產物及通信信號配置裝備部署、交電、修筑五金、水暖工具、日用百貨的銷售。（市場主體依法自主抉擇經營名目，睜開經營行動；依法須經批準的名目，經相干部份批準后依批準的內容睜開經營行動；不患上處置******以及本市工業政策必然以及限度類項指標經營行動。）

中國中鐵為上海證券交易所上市公司，依據中國中鐵《2020年年度陳說》，妨礙2020年12月31日，中國中鐵經審計的總資產為120,012,210.8萬元、凈資產為31,319,425.5萬元，2020年度實現歇業支出97,140，488.9萬元、凈利潤2,724,942.9萬元；依據中國中鐵《2021年第三季度陳說》，妨礙2021年9月30日，中國中鐵總資產為135,099,199.3萬元、凈資產為34,624,679.2萬元，2021年1-9月的歇業支出為76,792,591.8萬元、凈利潤2,228,109萬元（2021年三季度財政數據未經審計）。

2.分割關連關連詮釋

妨礙2021年12月31日，中國中鐵間接及間接持有公司49.13%股份，為公司控股股東，依據《上海證券交易所股票上市規定》，中國中鐵及其操作的其余企業為本公司的分割關連法人。

3.前期同類分割關連交易的狀態及如約能耐合成

中國中鐵財政狀態以及經營狀態均處于精采狀態，分割關連交易推廣狀態精采，具備響應如約能耐，不存在如約危害。

（三）中鐵財政有限責任公司（如下簡稱中鐵財政公司）

1．中鐵財政公司的根基狀態

公司稱說：中鐵財政有限責任公司

法定代表人：王國明

注冊老本：900,000萬元

公司規范：其余有限責任公司

住所：北京市海淀區復原路69號6號中國中鐵大廈C座5層

經營畛域：對于成員單元規畫財政以及融資顧問、信譽鑒證及相干的咨詢、署理營業；輔助成員單元實現交易款子的收付；經批準的保險署理營業；對于成員單元提供保障；規畫成員單元之間的拜托貸款及拜托投資（牢靠收益類）；對于成員單元規畫票據承兌與貼現；規畫成員單元之間的外部轉賬結算及響應的結算、清理妄想妄想；羅致成員單元的貸款；對于成員單元規畫貸款及融資租賃；處置同行拆借；承銷成員單元的企業債券；有價證券投資（牢靠收益類）；成員單元產物的買方信貸及融資租賃營業。（市場主體依法自主抉擇經營名目，睜開經營行動；依法須經批準的名目，經相干部份批準后依批準的內容睜開經營行動；不患上處置******以及本市工業政策必然以及限度類項指標經營行動。）

妨礙2020年12月31日，中鐵財政公司經審計的總資產為國夷易近幣8,497,956.45萬元，凈資產為國夷易近幣1,180,218.43萬元；2020年度實現歇業支出國夷易近幣165,630.72萬元；實現凈利潤國夷易近幣67,779.63萬元。

2．分割關連關連詮釋

妨礙本通告日，中鐵工以及中國中鐵合計持有中鐵財政公司****股權，依據《上海證券交易所股票上市規定》，中鐵財政公司為本公司的分割關連法人。

3．如約能耐合成

中鐵財政公司財政狀態以及經營狀態均處于精采狀態，分割關連交易推廣狀態精采，具備響應如約能耐，不存在如約危害。

三、分割關連交易的主要內容以及定價政策

公司與分割關連方之間的分割關連交易遵照市場果然、公平、公平原則簽定分割關連交易協議或者依據******定額單價推廣，不存在有失公平的條款。

四、分割關連交易指標及對于公司的影響

公司與分割關連方的交易主若是產物以及服務銷售，主若是因為公司鋼結構、道岔、盾構機等產物以及服務，客戶群主要為基建類修筑企業，而公司分割關連方中國中鐵股份有限公司作為天下500強企業，市場占有率較高。公司運用自身產物劣勢被動與分割關連方展歇營業，有利于增長營業發展，普及經營功勛，保障公司不斷瘦弱發展。因上述分割關連交易行動均為市場行動，價格公平，雙方不會組成短處侵害或者短處輸送。

上述分割關連交易行動均為市場行動，價格公平，不存在有失公平侵害公司及部份股東、特意是中小股東的短處的天氣，雙方不會組成短處侵害或者短處輸送。同樣艱深分割關連交易不會影響本公司的自力性，公司主歇營業不會因此對于分割關連方組成依附。

五、備查文件

1.公司第八屆董事會第十六次團聚決定。

2.自力董事的當時認可意見以及自力意見。

3.董事會審計委員會的書面意見。

4.公司第八屆監事會第十三次團聚決定。

特此通告。

中鐵高新工業股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十九日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業 編號：臨2022-007

中鐵高新工業股份有限公司

2021年度召募資金寄存與運用狀態的專項陳說

本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。

一、召募資金根基狀態

（一）實際召募資金金額、資金到賬光陰

經中國證券監督打點委員會證監答應〔2016〕2124號《對于批準中鐵二局股份有限公司向中國中鐵股份有限公司刊行股份購買資產并召募配套資金的批復》批準，中鐵高新工業股份有限公司（如下簡稱公司、本公司）非果然刊行國夷易近幣艱深股不***過516,351,118股新股召募本次嚴正資產置換及刊行股份購買資產的配套資金。

公司實際曾經向8名投資者非果然刊行國夷易近幣艱深股股票378,548,895股，每一股面值1元，刊行價格為15.85元/股，共召募資金國夷易近幣5,999,999,985.75元，扣除承銷用度國夷易近幣90,000,000.00元后，公司實際收到非果然刊行股票召募資金國夷易近幣5,909,999,985.75元，妨礙2017年3月22日止，上述資金已經到賬；其中，計入股本378,548,895元，殘余資金扣除其余相干刊行用度及相干稅費后，計入老本公積。上述資金到位狀態曾經德勤華永會計師事務所（非凡艱深合股）驗證，并由其出具德師報（驗）字（17）第00171號驗資陳說。

（二）召募資金投資名目先期投入及置換狀態

2017年7月，本公司第七屆董事會第五次會講以及第七屆監事會第四次團聚分說審議經由了《對于運用召募資金置換預先投入名目自籌資金的議案》，擁護以召募資金4.51億元置換預先已經投入募投項指標自籌資金。具體內容詳見本公司2017年7月8日通告的《中鐵高新工業股份有限公司對于以召募資金置換預先投入的自籌資金的通告》（通告編號：臨2017-042）。

（三）召募資金運用金額及期末余額

妨礙2021年12月31日，本公司累計運用召募資金總額國夷易近幣523,823.25萬元，其中已經累計投入召募資金投資名目國夷易近幣405,368.25萬元，運用閑置召募資金永遠填補行動資金國夷易近幣118,455.00萬元，尚未運用的召募資金余額國夷易近幣81,743.83萬元（其中包羅召募資金產生的老本支出國夷易近幣14,567.08萬元）。

二、召募資金寄存以及打點狀態

（一）召募資金打點狀態

為了規范召募資金打點，呵護投資者短處，本公司于2017年1月勘誤了《中鐵高新工業股份有限公司召募資金打點制度（2017年1月勘誤）》（如下簡稱《召募資金打點制度》），對于召募資金的寄存、運用、變更以及打點監督等方面均作了具體清晰的規定。

依據《召募資金打點制度》，本次非果然刊行召募資金到位后，已經寄存于本公司為本次非果然刊行開設的召募資金專戶。本公司依據召募資金名目實際需要，分說在北京銀行股份有限公司西單支行、興業銀行股份有限公司北京海淀支行、招商銀行股份有限公司北京世紀城支行及招商銀行股份有限公司北京長安街支行（如下簡稱召募資金專戶存儲銀行）開設了召募資金專項賬戶。

公司以及摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、中銀國內證券有限責任公司及天風證券股份有限公司（如下簡稱自力財政顧問）與召募資金專戶存儲銀行于2017年4月18日簽定了《召募資金專戶存儲之三方監管協議》（如下簡稱《三方監管協議》）。《三方監管協議》內容與上海證券交易所擬訂的《召募資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在嚴正差距。

本公司之全資子公司中鐵寶橋總體有限公司、中鐵工程裝備總體有限公司作為本次非果然刊行全副召募資金投資項指標實檀越體，與本公司、自力財政顧問于2017年4月27日分說以及中國建樹銀行股份有限公司寶雞東四路支行、中國建樹銀行股份有限公司鄭州經濟開辟區支行分說簽定了《召募資金專戶存儲之四方監管協議》。《召募資金專戶存儲之四方監管協議》內容與上海證券交易所擬訂的《召募資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在嚴正差距。

本公司、中鐵科工總體有限公司、中鐵工程機械鉆研妄想院有限公司、自力財政顧問先后于2018年6月25日及2019年4月29日以及招商銀行股份有限公司武漢武昌支行簽定了2份《召募資金專戶存儲之五方監管協議》；本公司、中鐵工程裝備總體有限公司、中鐵工程裝備總體盾構再制作有限公司(2019年已經更名為中鐵工程裝備總體(天津)有限公司)、自力財政顧問于2018年7月24日以及中國建樹銀行股份有限公司鄭州經濟開辟區支行、中國銀行股份有限公司天津從容商業試驗分說行簽定了《召募資金專戶存儲之五方監管協議》；本公司、中鐵工程裝備總體有限公司、中鐵工程裝備總體隧道配置裝備部署制作有限公司、自力財政顧問于2019年4月29日以及中國建樹銀行股份有限公司鄭州經濟開辟區支行、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽定了《召募資金專戶存儲之五方監管協議》。上述《召募資金專戶存儲之五方監管協議》內容與上海證券交易所擬訂的《召募資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在嚴正差距。

（二）召募資金專戶存儲狀態

妨礙2021年12月31日，召募資金專戶存儲余額狀態如下：

單元：萬元 幣種：國夷易近幣

■

三、今年度召募資金的實際運用狀態

（一）召募資金投資名目（如下簡稱募投名目）的資金運用狀態

本公司嚴厲遵照《召募資金打點制度》運用召募資金。今年度，***大直徑系列盾構/TBM研發名目、高端裝備再制作中間名目、盾構/TBM刀具關鍵技術鉆研及工業化運用名目、隧道專用配置裝備部署關鍵技術鉆研及工業化運用名目、重載高錳鋼轍叉消耗基地建樹名目、科技立異研發基地能耐降職建樹名目已經達到預約可運用狀態。

妨礙2021年12月31日，本公司召募資金運用狀態詳見附表《中鐵高新工業股份有限公司2021年度召募資金運用狀態比力表》。

（二）閑置召募資金臨時填補行動資金及歸還狀態

2021年，本公司不存在閑置召募資金臨時填補行動資金狀態。

四、變更募投項指標資金運用狀態

2021年，公司不存在召募資金投向變更的狀態。本公司召募資金運用狀態詳見附表《中鐵高新工業股份有限公司2021年度召募資金運用狀態比力表》。

五、召募資金運用及披露中存在的成果

陳說期內，公司嚴厲遵照《公法律》《證券法》《上海證券交易所股票上市規定》及中國證監會相干法律規定的規定以及本公司《召募資金打點制度》等規定運用召募資金，實時、著實、準確、殘缺地披露了相干信息，適宜《上市公司監管指引第2號——上市公司召募資金打點以及運用的監管要求(2022年勘誤)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等要求，不存在召募資金打點的違規天氣。

六、會計師事務所對于公司年度召募資金寄存與運用狀態出具的鑒證陳說的論斷性意見

依據普華永道中天會計師事務所(非凡艱深合股)（如下簡稱普華永道）出具的《對于召募資金寄存與實際運用狀態專項陳說的鑒證陳說》，普華永道覺患上，公司的召募資金寄存與實際運用狀態專項陳說在所有嚴正方面遵照中國證券監督打點委員會通告[2022]15號《上市公司監管指引第2號——上市公司召募資金打點以及運用的監管要求(2022年勘誤)》、上海證券交易所頒發的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上市公司同樣艱深自律監管指南第1號——通告名目—第十六號 上市公司召募資金寄存與實際運用狀態的專項陳說》方式，并在所有嚴正方面如實反映了中鐵工業2021年度召募資金寄存與實際運用狀態。

七、自力財政顧問對于公司年度召募資金寄存與運用狀態所出具的專項核查陳說的論斷性意見

依據自力財政顧問出具的《對于中鐵高新工業股份有限公司2021年度召募資金寄存與運用狀態專項核查意見》，自力財政顧問覺患上，公司2021年度召募資金寄存與實際運用適宜《上市公司監管指引第2號——上市公司召募資金打點以及運用的監管要求（2022年勘誤）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《召募資金打點方式》等無關規定，對于召募資金的打點、運用推廣了須要的決定規畫挨次及信息披露使命，不存在變相改動召募資金用途的狀態，不存在違規運用召募資金的天氣。

特此通告。

中鐵高新工業股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十九日

附表：中鐵高新工業股份有限公司2021年度召募資金運用狀態比力表

單元：國夷易近幣萬元

■

(續)：

■

(續)：

■

(續)：

■

注3：***大直徑系列盾構/TBM研發名目被動于睜開***大直徑系列盾構/TBM整機妄想、刀盤刀具、能源驅動與增長以及系統集成等關鍵技術的研發。高端裝備再制作中間名目主要被動于高端工程機械裝備再制作主要工藝特色及關鍵技術研發、再制作技術平臺建樹、再制作產物物流系統建樹及銷售網絡構建等。盾構TBM刀具關鍵技術鉆研及工業化運用名目主要被動于盾構/TBM刀具關鍵部件、系統、整機的研發與關鍵技術并吞。隧道專用配置裝備部署關鍵技術鉆研及工業化運用名目主要睜開針對于隧道專用配置裝備部署關鍵部件、系統、整機及研發與關鍵技術并吞。重載高錳鋼轍叉消耗基地建樹名目主若是在消耗基地根基上配合新型重載高錳鋼轍叉的研發，被動于普及重載道岔關鍵零部件運用壽命的消耗技術方式以及相干技術改善。科技立異研發基地能耐降職建樹名目旨在普及公司在工程建樹備工裝備研發畛域的綜合研發實力。新型軌道交通成套技術鉆研及試驗線建樹名目主若是妨礙懸掛式軌道交通成套技術開辟、試驗線建樹及氣動列車成套技術開辟。上述名目并不間接對于公司產生經濟效益，因此公司未應承上述項指標預計效益。上述名目是否達到預期效益以及今年度實現的效益均不適用。

注i)：今年度投入召募資金總額指召募資金到賬后今年度投入金額。

注ii)：妨礙年尾應承投入金額以***近一次已經披露召募資金投資妄想為依據判斷。

注iii)：今年度實現的效益的合計口徑、合計方式與應承效益的合計口徑、合計方式不同。

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業 編號：臨2022-008

中鐵高新工業股份有限公司

2022年下半年至2023年上半年對于外保障額度的通告

本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。

一、保障狀態概述

為確保公司消耗經營使命不斷、安妥睜開，嚴厲、實用管控公司及控股子公司的保障事變，依據上海證券交易所監管要求以及《公司章程》以及公司《對于外保障打點制度》相干規定，公司統計并審核了公司各級單元2022年下半年至2023年上半年度對于外保障額度需要。2022年3月28日，公司第八屆董事會第十六次團聚審議經由《對于公司2022年下半年至2023年上半年對于外保障額度的議案》，擁護公司2022年下半年至2023年上半年度對于外保障總額189,000萬元，其中180,000萬元保障額度為票據、保函、授信等非融資性營業保障，9,000萬元保障額度為貸款營業等融資性營業保障，具體保障狀態如下：

（一）對于全資子公司保障

1.被保障人資產欠債率低于70%的預計額度

單元：萬元

■

2.被保障人資產欠債率高于70%的預計額度

單元：萬元

■

（二）對于參股公司保障

單元：萬元

■

浙江浙商裝備工程服務有限公司股權結構為：浙江省經濟建樹投資有限公司持股70%，中鐵工程裝備總體有限公司持股30%，其需要保障額度為3億元，浙江省經濟建樹投資有限公司按股比提供2.1億元保障，中鐵工程裝備總體有限公司按股比提供9000萬元保障。

需特意詮釋的事變：

1.上述公司及所屬各子公司的對于外保障額度有歷時期為2022年7月1日至2023年6月30日。

2.上述保障事變是基于對于當初公司營業狀態的預計，因此，為確保公司消耗經營的實際需要，在總體危害可控的根基上普及對于外保障的銳敏性，基于未來可能的預計變換，被保障方為手下全資子公司時，可能在同種別（按資產欠債率是否高于70%分類）全資子公司的保障總額度內調整運用。

3.因為上述保障妄想中指定的全副被保障單元資產欠債率***過70%，因此，需將上述保障妄想提交公司股東大會審議。

二、被保障人根基狀態

一、中鐵山橋總體有限公司

公司稱說：中鐵山橋總體有限公司

一律社會信譽代碼：91130303105311593H

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：167,000萬國夷易近幣

法定代表人：林軍科

住所：秦皇島市山海關區南海西路35號

歇業期限：2001年5月17日至無固活期限

經營畛域：鋼結構工程業余承包、橋梁以及修筑鋼結構的制作與裝置；鐵路道岔及配件、鋼軌伸縮調節器、都市軌道交通配置裝備部署的妄想、制作、銷售、裝置及鋪設；鐵路工具及路線配件的制作與銷售；橋式起重機制作；門式起重機制作；橋式起重機、門式起重機、門座起重機的裝置、培修；通用橋式起重機、通用門式起重機、架橋機、造船門式起重機、軌道式集裝箱門式起重機、電動葫蘆門式起重機的刷新；工程機械、口岸機械、鋪架機械、高強度螺栓、緊固件的妄想、制作與銷售；金屬資料、建材的銷售；機械配置裝備部署、衡宇的租賃；貨物收支口營業；對于外承包工程營業；艱深貨運；水電費收繳；（如下名目僅限分支機構經營）：住宿、餐飲的服務；日用品銷售**（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）

股東狀態：公司持有中鐵山橋總體有限公司****股權，中鐵山橋總體有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵山橋總體有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵山橋總體有限公司經審計的資產總額為1,102,567.74萬元、欠債總額641,215.25萬元、銀行貸款總額3,887.40萬元、行動欠債總額626,581.73萬元、凈資產為461,352.49萬元，2021年度經審計的歇業支出為550,066.81萬元、凈利潤為34,032.60萬元。

二、中鐵寶橋總體有限公司

公司稱說：中鐵寶橋總體有限公司

一律社會信譽代碼：916100007273575450

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：153,369.23萬元國夷易近幣

法定代表人：洪軍

住所：陜西省寶雞市高新開辟區火炬路4號

歇業期限：2001-05-08至無固活期限

經營畛域：艱深名目：緊固件制作；金屬結構制作；金屬結構銷售；工程打點服務；船舶制作；工程技術服務（妄想打點、勘探、妄想、監理除外）；鐵路運輸輔助行動；高鐵配置裝備部署、配件制作；鋼壓延加工；通用零部件制作；技術服務、技術開辟、技術咨詢、技術替換、技術轉讓、技術推廣；鍛件及粉末冶金廢品制作；金屬外表解決及熱解決加工；砼結構構件制作；金屬鏈條及其余金屬廢品制作；都市軌道交通配置裝備部署制作；專用配置裝備部署補葺；電子、機械配置裝備部署呵護（不含特種配置裝備部署）；對于外承包工程；機械配置裝備部署租賃；鐵路運輸根基配置裝備部署銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；高鐵配置裝備部署、配件銷售；緊固件銷售；鍛件及粉末冶金廢品銷售；特種配置裝備部署銷售；機械配置裝備部署銷售；砼結構構件銷售；金屬鏈條及其余金屬廢品銷售；軌道交通專用配置裝備部署、關鍵系統及部件銷售；橡膠廢品銷售；塑料廢品銷售；金屬廢品銷售；水泥廢品銷售；金屬資料銷售；裝卸搬運；艱深貨物倉儲服務（不含危害化學品等需答應審批的名目）；軌道交通經營打點系統開辟；新資料技術研發；鐵路專用丈量或者魔難儀器制作；鐵路專用丈量或者魔難儀器銷售；工程以及技術鉆研以及試驗發展(除依法須經批準的名目外，憑歇業執照依法自主睜開經營行動)。答應名目：種種工程建樹行動；衡宇修筑以及市政根基配置裝備部署名目工程總承包；鐵路運輸根基配置裝備部署制作；建樹工程妄想；特種配置裝備部署妄想；特種配置裝備部署制作；特種配置裝備部署裝置刷新補葺；施工業余作業；技術收支口；貨物收支口；收支口署理；道路貨物運輸（不含危害貨物）；大型游樂配置裝備部署制作(依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動，具體經營名目以審批服從為準)。

股東狀態：公司持有中鐵寶橋總體有限公司****股權，中鐵寶橋總體有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵寶橋總體有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵寶橋總體有限公司經審計的資產總額為1,022,873.29萬元、欠債總額530,337.48萬元、銀行貸款總額0萬元、行動欠債總額500,317.62萬元、凈資產為492,535.81萬元，2021年度經審計的歇業支出為719,138.45萬元、凈利潤為63,912.27萬元。

三、公司稱說：中鐵科工總體有限公司

一律社會信譽代碼：91420100300065412E

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：61,780萬國夷易近幣

法定代表人：焦衛華

住所：武漢市武昌區徐東大巷45號

歇業期限：1994年1月14日至2025年11月24日

經營畛域：鐵路、公路、隧道、修筑、口岸、站場、市政工程的工程機械、鋼結構的鉆研與妄想、制作、裝置、檢測；起重及運輸配置裝備部署、鐵路專用配置裝備部署及工具、工業被動化、預應力配置裝備部署的鉆研妄想、制作、裝置、檢測及信息服務；鐵路、公路、隧道、修筑、口岸、站場、市政工程、地基與根基工程、機電工程、園林綠化、消防工程、機電裝置工程、特種工程施工；船舶、集裝箱及機電產物制作、補葺；軌道交通車輛、零部件及配件的研發、妄想、制作、維保、銷售、租賃與售后服務；綜合監控系統與配置裝備部署的妄想、制作以及銷售；道岔、軌道梁及立柱的妄想、制作、裝置；軌道交通項指標總承包、建樹、經營、呵護及相干咨詢服務；倉儲服務；配置裝備部署租賃；貨物或者技術收支口（******必然或者波及行政審批的貨物以及技術收支口除外）；物業打點；保潔服務；停車服務。（如下經營畛域僅限持證的分支機構經營）貨物運輸、住宿、餐飲、會務服務。（波及答應經營名目，應取患上相干部份答應前方可經營）

股東狀態：公司持有中鐵科工總體有限公司****股權，中鐵科工總體有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵科工總體有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵科工總體有限公司經審計的資產總額為369,934.92萬元、欠債總額299,241.22萬元、銀行貸款總額12,000.00萬元、行動欠債總額297,348.51萬元、凈資產為70,693.70萬元，2021年度經審計的歇業支出為222,097.21萬元、凈利潤為622.41萬元。

四、中鐵工程裝備總體有限公司

公司稱說：中鐵工程裝備總體有限公司

一律社會信譽代碼：91410000698729660M

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：100,621.572153萬元國夷易近幣

法定代表人：趙華

住所：河南省鄭州市經濟技術開辟區第六大巷99號

歇業期限：2009年12月22日至無固活期限

經營畛域：艱深名目：專用配置裝備部署制作（不含答應類業余配置裝備部署制作）；特種配置裝備部署銷售；隧道施工專用機械制作；隧道施工專用機械銷售；礦山機械制作；礦山機械銷售；修筑工程用機械制作；修筑工程用機械銷售；機械配置裝備部署研發；機械配置裝備部署租賃；專用配置裝備部署補葺；電子、機械配置裝備部署呵護（不含特種配置裝備部署）；機械整機、零部件加工；機械整機、零部件銷售；通用零部件制作；模具制作；模具銷售；軟件開辟；技術服務、技術開辟、技術咨詢、技術替換、技術轉讓、技術推廣；工業妄想服務；工程打點服務；信息技術咨詢服務；大數據服務；互聯網數據服務；國內商業署理（除依法須經批準的名目外，憑歇業執照依法自主睜開經營行動）答應名目：特種配置裝備部署制作；特種配置裝備部署妄想；魔難檢測服務；貨物收支口；技術收支口；修筑勞務分包；建樹工程妄想；種種工程建樹行動（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動，具體經營名目以相干部份批準文件或者答應證件為準）

股東狀態：公司持有中鐵工程裝備總體有限公司****股權，中鐵工程裝備總體有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵工程裝備總體有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵工程裝備總體有限公司經審計的資產總額為1,397,839.35萬元、欠債總額1,005,947.14萬元、銀行貸款總額19,834.00萬元、行動欠債總額983,110.15萬元、凈資產為391,892.21萬元，2021年度經審計的歇業支出為575,670.15萬元、凈利潤為73,259.78萬元。

五、中鐵九橋工程有限公司

公司稱說：中鐵九橋工程有限公司

一律社會信譽代碼：91360400736362565N

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：50,000萬元國夷易近幣

法定代表人：王員根

住所：江西省九江市潯陽區濱江東路148號

歇業期限：2001年11月28日至無固活期限

經營畛域：鐵路工程、公路工程、地基與根基工程、口岸工程、市政工程及配套工程施工；鋼梁、鋼結構、專用起重配置裝備部署、工程機械、預應力配置裝備部署妄想、制作、裝置；船舶修造、運輸、施工（以上按先天證規定畛域經營）；經營本企業自產產物及技術進口以及本企業所需原輔資料、機械配置裝備部署、零配件及技術進口營業；貨物裝卸、倉儲服務；修筑資料、鋼結構產物檢測服務（以上名目******有專項規定的除外，波及行政答應的憑答應證經營）。

股東狀態：公司持有中鐵九橋工程有限公司****股權，中鐵九橋工程有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵九橋工程有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵九橋工程有限公司經審計的資產總額為349,137.40萬元、欠債總額277,831.01萬元、銀行貸款總額0萬元、行動欠債總額276,171.51萬元、凈資產為71,306.39萬元，2021年度經審計的歇業支出為319,571.75萬元、凈利潤為10,017.58萬元。

六、中鐵工程服務有限公司

公司稱說：中鐵工程服務有限公司

一律社會信譽代碼：91510106072446650U

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：27,000萬元國夷易近幣

法定代表人：蘇葉茂

住所：成都金牛高科技工業園金鳳凰小道666號

歇業期限：2013年7月25日至無固活期限

經營畛域：工程打點服務；配置裝備部署監理服務；修筑資料銷售及租賃；增值電信營業；檢測服務；機械配置裝備部署的妄想、制作、組裝調試、培修、再制作、租賃、技術咨詢、技術服務；都市照明工程服務；修筑拆穿裝修工程服務；隧道工程修筑施工；市政專用工程；鐵路工程；消防配置裝備部署工程；修筑機電裝置工程；公路交通工程（公路機電工程）；修筑勞務分包；都市及道路照明工程；環保工程；電子與智能化工程；衡宇修筑工程、公路工程、水利水電工程、通信工程、機電工程、地基根基工程、模板腳手架工程；銷售：機械配置裝備部署、機械配置裝備部署配件、合計機軟件及輔助配置裝備部署、******類醫療工具、第二類醫療工具；軟件開辟、信息系統集成果勞；合計機技術鉆研、技術咨詢、技術轉讓；信息技術咨詢服務（不含信息技術培訓服務）；合計機收團系統工程；網上商業署理；貨物及技術收支口。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）。

股東狀態：公司持有中鐵工程服務有限公司****股權，中鐵工程服務有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵工程服務有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵工程服務有限公司經審計的資產總額為229,664.10萬元、欠債總額165,843.59萬元、銀行貸款總額0萬元、行動欠債總額165,167.16萬元、凈資產為63,820.51萬元，2021年度經審計的歇業支出為116,492.83萬元、凈利潤為10,284.30萬元。

七、中鐵情景科技工程有限公司

公司稱說：中鐵情景科技工程有限公司

一律社會信譽代碼：91430100MA4PD7FM2F

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：15,000萬元國夷易近幣

法定代表人：張前

住所：長沙高新開辟區文軒路27號麓谷鈺園F1棟15樓1505室

歇業期限：2018年2月6日至無固活期限

經營畛域：環保技術開辟服務、咨詢、替換服務、轉讓服務；水利水電工程、清潔傳染工程妄想與的施工；膜資料、水解決劑、環保配置裝備部署的消耗；情景傳染解決專用藥劑資料、情景呵護專用配置裝備部署的制作；環保配置裝備部署、情景傳染解決專用藥劑資料、節能環保產物的銷售；情景與生態監測；情景綜合打點名目咨詢、妄想、施工及經營；水傳染打點；大氣傳染打點；固體廢物打點；危害廢物打點；噴射性廢物打點；生物生態水土情景研發與打點；重金屬傳染防治；農田修復；餐廚垃圾的運輸及解決（限分支機構）；處置都市生涯垃圾經營性破除、收集、運輸、解決服務；市政專用工程施工總承包；修筑垃圾綜合打點及其再生運用；新資料、新配置裝備部署、節能及環保產物工程的妄想、施工；污水解決及其再生運用（限分支機構）；垃圾有害化、資源化解決（限分支機構）；市政工程妄想服務；工程總承包服務；如下經營畛域不患上處置羅致貸款、集資收款、受托貸款、發放貸款等******金融監管及財政信譽營業：以自有資產妨礙情景傳染打點名目投資、都市果然綜合管廊投資、開辟、建樹、經營以及打點。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）

股東狀態：公司持有中鐵情景科技工程有限公司****股權，中鐵情景科技工程有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵情景科技工程有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵情景科技工程有限公司經審計的資產總額為35,062.23萬元、欠債總額22,057.43萬元、銀行貸款總額0萬元、行動欠債總額21,914.44萬元、凈資產為13,004.80萬元，2021年度經審計的歇業支出為35,935.26萬元、凈利潤為1,034.72萬元。

八、中鐵重工有限公司

公司稱說：中鐵重工有限公司

一律社會信譽代碼：914201151777277823

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：30,000萬元國夷易近幣

法定代表人：李書學

住所：武漢市江夏經濟開辟區幸福工業園

歇業期限：1990年9月21日至無固活期限

經營畛域：鐵路、公路、隧道、修筑、口岸、站場、市政工程施工裝備妄想、制作、裝置及培修；種種起重、運輸及軌道交通配置裝備部署的妄想、制作、裝置及培修；橋梁、鋼結構、軌道交通配件的妄想、制作、裝置及服務；橋梁、鋼結構、軌道、都市果然管廊、機電配置裝備部署裝置、衡宇修筑工程、供水及污水解決工程、管道工程、水利工程、電力工程、電氣工程、通信工程施工；修筑工程用資料及配件、機電配置裝備部署配件及工具的制作以及銷售；廠房、產物、倉儲租賃；產物技術服務及轉讓；勞務分包；貨物及技術收支口。（波及答應經營名目，應取患上相干部份答應前方可經營）

股東狀態：公司持有中鐵重工有限公司****股權，中鐵重工有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵重工有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵重工有限公司經審計的資產總額為222,310.64萬元、欠債總額169,750.58萬元、銀行貸款總額3,000萬元、行動欠債總額168,943.58萬元、凈資產為52,560.06萬元，2021年度經審計的歇業支出為180,025.25萬元、凈利潤為8,131.95萬元。

九、中鐵鋼結構有限公司

公司稱說：中鐵鋼結構有限公司

一律社會信譽代碼：91320116698355240M

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：10,500萬元國夷易近幣

法定代表人：祁寶忠

住所：南京市乾坤區金牛湖街道長山社區段莊500號

歇業期限：2009年12月7日至無固活期限

經營畛域：各規范鋼結構工程妄想、施工；鋼結構件研發、制作、加工、銷售、裝置及技術服務；地基與根基工程、衡宇修筑工程施工；鋼結構衡宇、輕鋼衡宇、集成衡宇租賃、銷售；機械配置裝備部署租賃；修筑資料銷售；道路貨物運輸（除危害品）（須取患上答應或者批準前方可經營）；自營以及署理種種商品及技術的收支口營業；提供勞務服務。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）

股東狀態：公司持有中鐵鋼結構有限公司****股權，中鐵鋼結構有限公司系公司的全資子公司。

依據中鐵鋼結構有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵鋼結構有限公司經審計的資產總額為84,398.82萬元、欠債總額70,001.69萬元、銀行貸款總額0萬元、行動欠債總額70,001.69萬元、凈資產為14,397.13萬元，2021年度經審計的歇業支出為57,148.29萬元、凈利潤為3,075.31萬元。

十、中鐵情景鉆研院（西安）有限公司

公司稱說：中鐵情景鉆研院（西安）有限公司

一律社會信譽代碼：91610138MA6TN7DYX2

公司規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）

注冊老本：5,000萬元國夷易近幣

法定代表人：劉東斌

住所：陜西省西安市******夷易近用航天工業基地航天中路369號一樓122室

歇業期限：2019年10月16日至無固活期限

經營畛域：環保技術、新資料技術的技術開辟、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；環保產物的研發、消耗、技術咨詢、技術服務、銷售、租賃；情景影響評估咨詢服務；情景傳染打點服務；土壤傳染打點服務；水傳染打點服務；大氣打點服務；環保工業園區的妄想、妄想、經營打點；垃圾解決工藝的妄想、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；情景監測技術的技術咨詢、技術服務；情景監測經營服務；情景監測配置裝備部署的研發、消耗、銷售、裝置；情景政策信息咨詢；節能減排技術的技術咨詢、技術服務；環保工程、水利水電工程、市政工程、修筑工程的妄想、施工、技術咨詢；貨物及技術的收支口營業(******必然或者限度收支口的貨物以及技術除外)；機械配置裝備部署的研發、消耗、銷售、租賃。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）

股東狀態：公司全資子公司中鐵情景科技工程有限公司持有中鐵情景鉆研院（西安）有限公司****股權，中鐵情景鉆研院（西安）有限公司系公司的間接全資子公司。

依據中鐵情景鉆研院（西安）有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，中鐵情景鉆研院（西安）有限公司經審計的資產總額為4,192.62萬元、欠債總額3,168.87萬元、銀行貸款總額0萬元、行動欠債總額3,168.87萬元、凈資產為1,023.76萬元，2021年度經審計的歇業支出為3,122.93萬元、凈利潤為59.89萬元。

十一、浙江浙商裝備工程服務有限公司

公司稱說：浙江浙商裝備工程服務有限公司

一律社會信譽代碼：91330000MA27U19J66

公司規范：其余有限責任公司

注冊老本：30,000萬元國夷易近幣

法定代表人：盛浩

住所：浙江省杭州市蕭山區寧圍街道寶濁世紀中間1幢33樓

歇業期限：2020年4月22日至2050年4月21日

經營畛域：艱深名目：工程打點服務；機械配置裝備部署租賃；修筑工程機械與配置裝備部署租賃；專用配置裝備部署補葺；技術服務、技術開辟、技術咨詢、技術替換、技術轉讓、技術推廣；金屬廢品銷售；隧道施工專用機械銷售(除依法須經批準的名目外，憑歇業執照依法自主睜開經營行動)。

股東狀態：公司全資子公司中鐵工程裝備總體有限公司持有浙江浙商裝備工程服務有限公司30%股權，浙江浙商裝備工程服務有限公司系公司的間接參股子公司。

依據浙江浙商裝備工程服務有限公司2021年《審計陳說》，妨礙2021年12月31日，浙江浙商裝備工程服務有限公司經審計的資產總額為77,549.47萬元、欠債總額54,384.32萬元、銀行貸款總額21,015萬元、行動欠債總額35,616.84萬元、凈資產為23,165.15萬元，2021年度經審計的歇業支出為13,933.20萬元、凈利潤為3,156.86萬元。

三、保障協議的主要內容

單元：萬元

■

四、董事會意見

公司第八屆董事會第十六次團聚審議經由了《對于公司2022年下半年至2023年上半年對于外保障額度的議案》，擁護公司2022年下半年至2023年上半年度對于外保障總額189,000萬元，其中180,000萬元保障額度為票據、保函、授信等非融資性營業保障，9,000萬元保障額度為貸款營業等融資性營業保障。

公司自力董事宣告如下意見：

一、公司2022年下半年至2023年上半年對于外保障預計額度是基于對于當初公司及各子公司在上述時期個別展歇營業需要提供保障狀態妨礙的公平預估；所列額度內的被保障工具均為公司手下個別、不斷經營的控股子公司或者參股公司，保障危害總體可控，不存在侵害公司及股東短處特意是中小投資者短處的天氣。

二、擁護確認公司2022年下半年至2023年上半年對于外保障預計額度，并擁護將該議案提交公司股東大會審議。

五、累計對于外保障數目及逾期保障數目

妨礙本通告日，公司及其控股子公司對于外保障總額累計8644.82萬元、無對于控股子公司提供的保障，上述公司及其控股子公司對于外保障總額累計金額占公司***近一期經審計凈資產的比例為0.37%，無逾期對于外保障。

特此通告。

中鐵高新工業股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十九日返回搜狐，魔難更多

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