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原問題：湖南凱美特氣體股份有限公司通告（系列）
（上接B98版）
十、備查文件
一、董事會團聚決定；
二、監事會團聚決定；
三、自力董事的自力意見。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日
證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 通告編號：2022-012
湖南凱美特氣體股份有限公司
對于變更審計部負責人的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
湖南凱美特氣體股份有限公司（如下簡稱公司）于2022年3月16日召開第五屆董事會第九次團聚、第五屆監事會第八次團聚，審議經由了《對于變更審計部負責人的議案》。
公司原內審部份負責人歐陽慶女士因使命崗位調整，懇求辭去公司內審部份負責人的職務。告退后，歐陽慶女士將在公司負責其余職務。歐陽慶女士的告退陳說自投遞公司董事會之日起失效，其告退不會影響公司相干使命個別睜開。公司及董事會對于歐陽慶女士在審計部任職時期為公司發展所做出的貢獻呈現衷心的謝謝。
為保障公司外部審計使命的個別運作，依據《上市公司自律監管指引1號一主板上市公司規范運作》《公司章程》《公司外部審計制度》等相干規定，經公司董事會審計委員會、提名委員會提名，擁護聘用熊紅象女士為公司審計部負責人（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議經由之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日
附件：簡歷
熊紅象：女，中國國籍，無境外居留權，1973年12月誕生，漢族，專迷信歷，注冊會計師，2011年至今負責岳陽長嶺凱美特氣體有限公司財政司理。
熊紅象女士未持有公司股份，與公司其余董事、監事、低級打點職員及持有公司百分之五以上股份的股東之間有分割關連關連，未受過中國證券監督打點委員會及其余無關部份的處罰以及證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核的天氣，不屬于***高國夷易近法院所列的取信被推廣人，其任職資格適宜《公法律》等相干法律規定要求的任職資格。
證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 通告編號：2022-008
湖南凱美特氣體股份有限公司
對于擬續聘會計師事務所的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
湖南凱美特氣體股份有限公司（如下簡稱公司或者本公司）于2022年3月16日第五屆董事會第九次團聚、第五屆監事會第八次團聚審議經由了審議經由了《對于續聘致同會計師事務所（非凡艱深合股）負責公司2022年度財政審計機構》的議案，擬續聘致同會計師事務所（非凡艱深合股）（如下簡稱致同會計師事務所）為公司2022年度審計機構，并提交公司 2021年度股東大會審議，現將相做事變通告如下：
一、擬續聘會計師事務所事變的狀態詮釋
致同會計師事務所具備處置證券、期貨相干營業資格，多年來為公司提供了低劣的審計服務，在營業推廣歷程中，勤勉盡責，連結自力、主不雅、公平的審計原則，具備較好的業余能耐以及投資者呵護能耐。2021年度審計用度80萬元（不含審計時期交通食宿用度），審計用度系依據公司營業規模及擴散狀態商議判斷。
為連結審計使命的陸續性，公司擬續聘致同會計師事務所為公司2022年度審計機構，聘期一年，公司董事會提請公司股東大會授權公司打點層依據公司2022年度的具體審計要求以及審計畛域與致同會計師事務所商議判斷相干的審計用度。
二、擬續聘會計師事務所的根基狀態
（一）機構信息
一、根基信息
會計師事務所稱說：致同會計師事務所（非凡艱深合股）
建樹日期：1981年【工商注銷：2011年12月22日】
注冊地址：北京市背陰區開國門外大巷22號賽特廣場五層
首席合股人：李惠琦
執業證書頒發單元及序號：北京市財政局 NO 0014469
妨礙2021年尾，致同所從業職員***過五千人，其中合股人204名，注冊會計師1,153名，簽定過證券服務營業審計陳說的注冊會計師***過400人。
致同所2020年度營業支出 21.96 億元，其中審計營業支出 16.79 億元，證券營業支出3.49億元。2020年度上市公司審計客戶210家，主要行業包羅制作業、信息傳輸、軟件以及信息技術服務業、批發以及批發業、房地工業、交通運輸、倉儲以及郵政業，收費總額2.79億元；2020年年審掛牌公司審計收費3,222.36萬元;本公司同行業上市公司/新三板掛牌公司審計客戶2家。
二、投資者呵護能耐
致同會計師事務所已經購買職業保險，累計抵償限額6億元，職業保險購買適宜相干規定。2020年尾職業危害基金1,043.51萬元。
致同會計師事務所近三年已經審結的與執業行動相干的夷易近事訴訟均無需擔當夷易近事責任。
三、誠信記實
致同會計師事務所近三年因執業行動受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督打點措施8次、自律監管措施0次以及紀律處分1次。20名從業職員近三年因執業行動受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督打點措施9次、自律監管措施0次以及紀律處分1次。
（二）名目信息
一、根基信息
簽字名目合股人：金鑫，1996年景為注冊會計師，1995年開始處置上市公司審計，2001年開始在致同會計師事務所執業, 2019年開始為本公司提供審計服務,近三年簽定上市公司審計陳說3份、簽定新三板掛牌公司審計陳說3份。
簽字注冊會計師：袁巧云， 2009年景為注冊會計師，2007年開始處置上市公司審計，2009年開始在致同會計師事務所執業, 2017年開始為本公司提供審計服務,近三年簽定上市公司審計陳說1份、未簽定新三板掛牌公司審計陳說。
名目品質操作復核人：儲燕濤，2003年景為注冊會計師，2007年開始處置上市公司審計，2005年開始在致同會計師事務所執業，2016年景為致同會計師事務所技偶合股人；近三年復核上市公司審計陳說3份、復核新三板掛牌公司審計陳說2份。
二、誠信記實
名目合股人、簽字注冊會計師、名目品質操作復核人近三年未因執業行動受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部份等的行政處罰、監督打點措施以及自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律機關的自律監管措施、紀律處分。
三、自力性
致同會計師事務所及名目合股人、簽字注冊會計師、名目品質操作復核人不存在可能影響自力性的天氣。
四、審計收費
2021年度審計用度80萬元（不含審計時期交通食宿用度），其中財政報表審計用度60萬元，外部操作審計20萬元。審計用度系依據公司營業規模及擴散狀態商議判斷，較上一期審計收費無變換。為連結審計使命的陸續性，公司擬續聘致同會計師事務所為公司 2022年度審計機構，聘期一年，公司董事會提請公司股東大會授權公司打點層依據公司2022年度的具體審計要求以及審計畛域與致同會計師事務所商議判斷相干的審計用度。
三、擬變更會計師事務所的狀態詮釋
不適用。
四、擬續聘會計師事務所推廣的挨次
（一）審計委員會履職狀態
董事會審計委員會查閱了致同會計師事務所無關資格證照、相干信息以及誠信記實，認可致同會計師事務所的自力性、業余勝任能耐、投資者呵護能耐。審計委員會已經對于致同會計師事務所妨礙了魔難，覺患上致同會計師事務地址執業歷程中連結自力審計原則，可能功能職業道德規范，遵照中國注冊會計師審計原則推廣審計使命，主不雅、公平、公平川反映公司財政狀態、經營成果，著實推廣了審計機構應盡的職責，擁護向董事會建議續聘致同會計師事務所為公司2022年度財政審計機構。
（二）自力董事的當時認可狀態以及自力意見
公司自力董事對于公司續聘2022年度審計機構事變妨礙了當時認可，并對于此事變宣告了如下意見：
致同會計師事務所是一家主要處置上市公司審計營業的會計師事務所，依法自力包辦注冊會計師營業，具備證券期貨相干營業從業資格。致同會計師事務地址營業規模、執業品質、事務所聲譽以及行業排名等方面都取患了國內亂先的位置，具備多年為上市公司提供低劣審計服務的豐碩履歷以及細小的業余服務能耐，可能較好知足公司未來營業以及策略發展以及財政審計使命的要求。擁護將《對于續聘致同會計師事務所（非凡艱深合股）負責公司2022年度財政審計機構》的議案提交董事會審議。
（三）董事會對于議案審講以及表決狀態
公司第五屆董事會第九次團聚以8票擁護，0票反對于，0票棄權審議經由了《對于續聘致同會計師事務所（非凡艱深合股）負責公司2022年度財政審計機構》的議案，擁護續聘致同會計師事務所負責公司2022年度財政審計機構。本次續聘2022年度審計機構事變尚需提請公司2021年度股東大會審議。
（四）監事會審議狀態
公司第五屆監事會第八次團聚審議以3票擁護，0票反對于，0票棄權審議經由了《對于續聘致同會計師事務所（非凡艱深合股）負責公司2022年度財政審計機構》的議案，擁護續聘致同會計師事務所負責公司2022年度財政審計機構。本次續聘2022年度審計機構事變尚需提請公司2021年度股東大會審議。
（五）失效日期
本次聘用會計師事務所事變尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司2021年度股東大會審議經由之日起失效。
五、報備文件
（一）董事會決定；
（二）審計委員會履職狀態的證實文件；
（三）自力董事當時認可意見以及自力意見；
（四）擬聘用會計師事務所歇業執業證照，主要負責人以及監管營業分割人信息以及分割方式，擬負責具體審計營業的簽字注冊會計師身份證件、執業證照以及分割方式。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日
證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 通告編號：2022-015
湖南凱美特氣體股份有限公司
對于全資子公司福建凱美特氣體
有限公司實施30萬噸/年（27.5%計）高清潔食物、電子級過氧化氫項指標
通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
2022年3月16日，湖南凱美特氣體股份有限公司（如下簡稱公司）第五屆董事會第九次團聚、第五屆監事會第八次團聚審議經由了《對于全資子公司福建凱美特氣體有限公司實施30萬噸/年（27.5%計）高清潔食物、電子級過氧化氫項指標議案》。
一、項指標根基狀態
依據公司發展策略以及工業妄想，經謹嚴鉆研、妄想，福建凱美特氣體有限公司（如下簡稱福建凱美特）實施30萬噸/年（27.5%計）高清潔食物、電子級過氧化氫名目。本名目總投資額為5.2億元，產物妄想包羅電子級、食物級、工業級稀品以及工業級濃品雙氧水四種產物，可依據市場供需狀態響應調整各產物的實際產量。本名目接管蒽醌法牢靠床鈀觸媒工藝消耗過氧化氫，該技術的短處是產品質量高、能耗低、老本低、牢靠功能好，同時適宜于大規模消耗，而且被參加******經貿委******批《******重點行業清潔消耗技術導向目錄》，屬于清潔消耗技術。
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二、名目實施的須要性
（1）全天下過氧化氫工業將迎來新一輪的快捷發展期
過氧化氫俗稱雙氧水，是一種緊張的化工產物，因為它分解后所產生的氧具備漂白、氧化、消毒、殺菌等多種成果，且具備無副產物、毋庸非凡解決等特色，寬泛用于造紙、紡織、化工等工農業消耗中。因為過氧化氫具備簡直無傳染的特色，故被稱為***清潔的化工產物，近些年來，其運用市場畛域不斷擴充，除三大主要運用畛域外，還不斷開辟并運用于新的用途。
在電子、食物等畛域，作為氧化劑的過氧化氫具備削減傳染、著落老本的短處，市場后勁重大。過氧化氫是一種寬泛運用于多種行業的情景友好化工產物，因此受到環保規定較健全的發達******的寬泛關注，成為取代氯產物的熱門產物，近10年來全天下需要量削減較快，而雙氧水工業自身的不斷發展以及技術普及，又使雙氧水產物銷售價格大幅度著落，為雙氧水在這些行業的寬泛運用以及在更多行業的奉背運用打下了精采的根基，可能預期，天下過氧化氫工業將迎來新一輪的快捷發展時期。
（2）國內雙氧水當地化提供存在結構性矛盾
當初我國雙氧水消耗能耐、產量及消耗量均為天下******。但因為過氧化氫化學性子不晃動、易爆的非凡性，具備未必的銷售半徑（300-500 km），導致過氧化氫行業產能散漫，產能會集度連結在較低水平，相助較為強烈。
無關鉆研呈現，當初我國有83%的過氧化氫產能擴散在華東（63%）、華北（6%）及華中區域（14%），主要會集在山東、浙江、安徽、湖南等化工大省，消耗妄想與市場容量很不同過錯稱。當初，我國雙氧水消耗市場主要在華東、華北以及華南區域，華南區域的產能提供相對于較少。在某些鄙俚工業相對于會集區域，過氧化氫求過于供，運輸老本過高，本名目消耗的雙氧水可更好的知足華南區域及周邊市場的需要，做到產能配置裝備部署公平，防御無序相助，實用普及公司的經濟效益以及社會效益。
（3）把握雙氧水行業發展機緣，降職資源利勤勉用，普及公司經濟效益
公司臨時專一于工業氣體等產物的研發，經由多年的自主研發、引進消化以及配合研發，積攢了拆穿困繞多種化工產物消耗全流程的中間技術。公司不斷美滿以及發展現有營業系統，加大對于新產物的研發投入，被動實現對于中間技術的工業化運用，優化公司產物結構，追尋新的利潤削減能源。
本名目運用福建散漫煤油化工有限公司IGCC裝置產生的氫氣作為質料氣，依靠園區現有的全副專用工程及配套配置裝備部署，節約能源，普及資源利勤勉用。裝置建成日后，可能短缺發掘公司潛能，拓展公司工業妄想，增強市場相助力，使公司做強做大，捉住中國制作202五、天下工業4.0等制作業大降級的緊張機緣，為市場提供實用提供，對于普及公司經濟效益以及社會效益具備緊張及深遠的意思。
三、名目實施的可行性
（1）國內雙氧水市場有著較大的需要空間
隨著與雙氧水工業非親非故的工業不斷調整、刷新以及發展，加之雙氧水工業自身的不斷發展以及技術普及，雙氧水日漸實現為了在更多畛域的寬泛運用。多年來，我國市場上過氧化氫不斷是進口量大于進口量，且進口過氧化氫的很大一全副是品質品級較高的產物，特意是種種高規格的電子級過氧化氫、試劑用的高濃度過氧化氫、非凡用途初品級過氧化氫以及***純級以及非凡規格用過氧化氫等。近些年來，隨著我國電子工業的快捷發展，用于洗滌以及蝕刻大型集成電路、LCD以及半導體的電子化學品的需要也隨之快捷削減。我國急需突破進口電子級雙氧水對于大尺寸晶圓、高世代面板運用畛域的操作，實現國產替換。隨著原運用畛域的用量快捷削減，新運用畛域的畛域不斷擴充，預計日后多少年國內外雙氧水的消耗及需要能耐將迎來不斷削減。
近些年，國內不斷有雙氧水大裝置建成投產，但雙氧水產物的區域性供需矛盾仍很突出，且高規格、高純度及非凡用途的過氧化氫依然求過于供。公司在福建等區域有多年化學品消耗、銷售以及運輸履歷，可實用地運用多年積攢的劣勢資源以及條件，消耗高規格過氧化氫產物的同時，著落投資以及老本，較有利進入近距離市場。名目依靠園區配套專用工程及輔助消耗配置裝備部署，短缺運用福建散漫煤油化工有限公司IGCC裝置產生的氫氣作為質料氣，間接經由管道將氫氣輸送至本名目界區內，削減了中轉運輸用度，消耗成底細對于較低，使患上產物具備較強的市場相助力。
（2）技術與研發實力強，保障過氧化氫當地化提供
蒽醌法是在觸媒存不才，將溶于有機溶劑中的烷基蒽醌氫化，患上到響應的烷基氫蒽醌，后者再經氧化，即天生雙氧水。本名目接管的蒽醌法牢靠床鈀觸媒新工藝為國內亂先技術，工藝技術先進、牢靠堅貞、能耗低、消耗老本低且適宜大規模消耗，具備清晰的老本劣勢以及較強的市場相助力。
項指標定型及非標配置裝備部署洽購均在國內，可能知足名目建樹要求，名目所需的原資料及輔助資料以及雙氧水產物主要接管陸路運輸，利便的交通，為企業消耗以及銷售產物提供了緊張的反對于與保障，且本名目屬于清潔消耗技術，三廢排放量較少，可能知足當區域的容量指標要求。
（3）公司具備實施項指標強人蘊藏及市場拓展能耐
經由多年的發展，公司作育了一批素質較高的高端技術職員以及打點職員，建樹了一支根基扎實、事實履歷豐碩、業余相助公平的研發與反對于服務團隊。在臨時的研發以及名目事實中，公司建樹了精采的強人作育機制，建樹了行之實用的績效打點系統以及具備相助力的員工薪酬福利系統，有力地變換了科研、打點以及銷售職員的被動性，確保了隊伍的晃動。公司低劣的強人蘊藏以及美滿的強人作育機制，是名目順遂睜開、實施的緊張反對于。
公司接管國內先進的電子級雙氧水消耗技術，散漫公司在福建區域的資源以及工程條件劣勢，依據市場需要消耗雙氧水系列產物，產物妄想包羅電子級、食物級、工業級稀品以及工業級濃品雙氧水四種產物。公司借鑒電子特氣名目中對于半導體行業的清晰，使公司制作電子級雙氧水高端產物及開拓市場的歷程中，確保在嚴苛的前端純化、后段包裝、產物驗證、運輸操作等關鍵關鍵百之分百達到半導體行業水準，且可依據市場供需狀態響應調整各產物的實際產量，具備較強的銳敏性，有利于普及企業的市場占有率，知足周邊市場的需要，實用普及公司的經濟效益以及社會效益。
三、危害合成
一、工業政策危害識別與對于策
（1）政策危害
名目建樹或者經營時期工業政策存在較大調整，影響名目建樹及經營。
（2）危害對于策
依據《工業結構調整教訓目錄（2019年本）》，電子級雙氧水屬于******類 鼓舞類 第十一項：石化化工 第12條中的***凈高純試劑，工業級以及食物級雙氧水不屬于鼓舞類、限度類以及淘汰類，屬于應承類。此外，工業級雙氧水是******類 鼓舞類 第十一項：石化化工 第9條中的染料、有機顏料及其中間體清潔消耗、素質牢靠的新技術（包羅雙氧水氧化等技術）的開辟以及運用的鄙俚質料產物，名目建樹適宜******工業政策。當初國社交治經濟條件較為晃動，******針對于本名目相干政策不會有嚴正調整，名目原定指標實現危害在可控畛域。
二、市場（價格）危害識別與對于策
（1）市場（價格）危害
鄙俚市場不景氣，將導致雙氧水需要量削減；需要量的削減將進一步引起現有雙氧水企業著落產物售價，打價格戰。在2010年先后，產能供大于求，價格相助強烈甚至泛起惡性相助，經由優越劣汰，全副裝置關停。
（2）危害對于策
親密關注金融以及政治情景對于本名目產物市場的影響，依據實際狀態實時調整裝置產能及營銷策略。此外，企業外部不斷地妨礙技術改善以及打點立異，節能減排；鄙俚主要原資料接管多渠道提供方式，在保障提供的同時，使名目產物老本降至***低限度。同時，與鄙俚客戶建樹精采的相助關連，組成晃動的銷售網絡。當初天下過氧化氫市場在大趨勢上處于產銷根基失調狀態，發展歷程適宜市場經濟紀律。
為保障項指標順遂實施，福建凱美特對于投資市場的發展現狀及市場供需狀態，做了深入詳盡的市場審核與鉆研，從中追尋出潛在的市場需要以及指標消耗者，并對于投資項指標可行性妨礙周全詳盡地鉆研，對于投資危害做出周全公平評估，提緣故理對于策，被動將投資危害規避到***小。******部份經濟會在五至十年不斷良性發展，也為發展提供了精采的發展機緣，項指標市場危害不大。
三、 環保危害識別與對于策
（1）環保危害
三廢不能達標排放，對于情景造成危害。
（2）危害對于策
蒽醌法牢靠床鈀催化劑工藝消耗過氧化氫被參加******經貿委******批《******重點行業清潔消耗技術導向目錄》，屬于清潔消耗技術。
本名目貫徹推廣清潔消耗、循環經濟、節能減排以及呵護情景原則，消耗中盡量即便接管密閉循環的消耗系統，接管牢靠堅貞的機械配置裝備部署，盡量即便削減跑冒滴漏，換熱器冷媒均接管循環水或者高溫水冷卻，并削減渦輪縮短機組，運用物理歷程自身產生冷媒，既接管了放空氣中夾帶的使命液組分，收回系統循環運用，著落了老本，同時也削減了廢氣的排放量，還配置了尾氣解決機組以及廢水預解決系統，經由這些打點措施，從源頭操作到***后打點，***終可能達到相干排放要求。因此，本項指標情景危害較小。
四、牢靠危害識別與對于策
（1）牢靠危害
本名目建樹波及氫氣、重芳烴、雙氧水等危害化學品，若發生泄露或者火災等牢靠事件，將對于職員以及工業造成損失。
（2）危害對于策
在妄想中已經嚴厲貫徹牢靠******、防御為主指標，嚴厲推廣******對于嚴正危害源、危害化學品等相干文件的要求，連結牢靠配置裝備部署必須憑證與主體工程同時妄想、同時施工、同時投產的三同時原則，投產后對于職工增強牢靠消耗教訓。消耗歷程中，增強打點，要求職工嚴厲按操作規程操作，嚴禁跑、冒、滴、漏發生；在貯運歷程中，增強貨倉打點以及接管泄露事件提防措施，根基可能防御泄露事件的發生。本名目接管的雙氧水消耗技術為國內亂先技術，技術成熟，牢靠配置裝備部署或者措施著實可行，可能知足牢靠消耗的要求。因此，本項指標牢靠危害較小。
五、打點危害識別與對于策
（1）打點危害
在打點方面的危害主要來自中間職員的消散及消耗經營歷程中的HSE危害。
（2）危害對于策
在人力資源打點方面，福建凱美特已經擬訂了一整套技術保密措施以及打點方式，逐步美滿鼓舞解放機制刷新，不斷改善、優化績效打點，實施差距化分類鼓舞，對于鼓舞工具妨礙細分，擬訂有針對于性的審核指標；同時，散漫專項鼓舞等措施，對于抗異守業、科研名目、科技成果、重點使命、突出貢獻等無關職員睜開物資鼓舞，實用晃動中間職員隊伍。
在HSE打點方面，福建凱美特不斷增強HSE責任系統以及制度系統建樹，嚴厲向導帶班值班制度以及施開工審批制度，強化危害合成以及識別；抓好開停車以及檢培修等關鍵關鍵管控，牢靠管控能耐患上到降職；引入HAZOP合成，增強危害管控，實用著落潛在危害。經由這些措施，全員牢靠意見以及牢靠能耐有較大降職，為企業的高品質發展奠基了根基。本名目實施歷程中，公司將認真總結履歷，細化制度，抓好落實，降職裝置素質牢靠水平；增強歷程管控，實用著落潛在危害。
綜上，福建凱美特建有美滿的打點大風控系統，對于名目立項、妄想、招標、施工全歷程妨礙監控，下級公司也對于項指標實施提供全方位、全歷程教訓。同時，短缺借鑒運用已經有裝置的建樹打點模式以及履歷，這些因素為名目實施歷程危害的實用著落奠基了根基。
四、名目審核批準挨次
一、審核批準挨次詮釋
該名目總投資5.2億國夷易近幣。《對于全資子公司福建凱美特氣體有限公司實施30萬噸/年（27.5%計）高清潔食物、電子級過氧化氫項指標議案》尚需提交股東大會審議。
二、董事會決定狀態
公司第五屆董事會第九次團聚審議經由了《對于全資子公司福建凱美特氣體有限公司實施30萬噸/年（27.5%計）高清潔食物、電子級過氧化氫項指標議案》，擁護建樹此名目。
三、公司自力董事意見
自力董事對于上述事變妨礙了核查并出具了自力意見：
福建凱美特氣體有限公司實施30萬噸/年（27.5%計）高清潔食物、電子級過氧化氫名目，該名目總投資5.2億元國夷易近幣。
該名目建樹適宜******、行業工業政策要求，屬于******鼓舞名目畛域，具備精采的經濟效益，適宜公司久遠發展短處的需要，有利于增強公司在主歇營業方面的相助力，有利于開拓公司多渠道的利潤削減點，從而普及公司的經營效益，為企業的可不斷發展發現了條件，適宜呵護股東短處***大化的要求。上述事變適宜《深圳證券交易所股票上市規定》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號逐個主板上市公司規范運作》等相干法律、規定以及規范性文件的規定，咱們不同擁護實施該名目，并擁護該議案提交公司股東大會審議。
四、公司監事會意見
福建凱美特氣體有限公司實施30萬噸/年（27.5%計）高清潔食物、電子級過氧化氫名目，總投資為5.2億元。從內容以及挨次上，適宜《深圳證券交易所股票上市規定》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號逐個主板上市公司規范運作》等相干法律、規定以及規范性文件的規定，也不存在侵害股東短處的天氣。
五、其余詮釋
一、本名目投資不組成分割關連交易以及《上市公司嚴正資產重組打點方式》規定的嚴正資產重組。
二、本名目投資尚需股東大會審議經由。
三、本次名目投資建樹相干先天的取患上尚需相干政府部份審批批準及存案，***終取患上批準或者存案光陰存在不斷定性。
四、本次投資由全資子公司福建凱美特實施建樹，在未來實際經營中，可能面臨經濟情景、行業政策、市場需要變換、經營打點等方面的不斷定因素，存在未必的市場危害、經營危害、未來妨礙不達預期的危害等，敬請廣漠投資者留意投資危害。
六、備查文件
一、董事會決定；
二、監事會決定；
三、自力董事意見。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日
證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 通告編號：2022-014
湖南凱美特氣體股份有限公司
對于設立全資子公司宜章凱美特特種
氣體有限公司的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
2022年3月16日，湖南凱美特氣體股份有限公司（如下簡稱公司）第五屆董事會第九次團聚、第五屆監事會第八次團聚審議經由了《對于設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司的議案》。
一、擬設立子公司及其項指標根基狀態
依據公司發展策略以及工業妄想，經謹嚴鉆研、妄想，公司擬設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司(以市場監督打點部份實際批準為準)在宜章氟化學循環工業開辟區畛域內投資建樹電子特氣名目。該名目接管深冷精餾、物理吸附、別離、混配、電解等先進技術消耗電子特氣以及混配氣體，新建電子特氣以及混配氣體業余消耗基地，接管業余化、工業化的運作模式，開始建樹15套電子特氣以及混配氣體消耗加工及輔助裝置，總投資額為7.5億元國夷易近幣。
■
二、名目實施的須要性
一、美滿電子特氣產物妄想，增強中間相助力
電子特氣是IC制作歷程中必不可少的質料。同時它也寬泛運用光電子、化合物半導體、太陽能光伏電池、液呈現器、光導纖維制作等此外諸多畛域。IC制作的前道工序如外延、化學氣相聚積、離子注入、夾雜、刻蝕、消洗、遮掩膜天生等工藝，簡直都需要區別種類以及區別純度的電子特氣，正是這些氣體經由差此外工藝使磁片具備半導體功能。
電子特氣的純度間接影響IC的功能、集成、廢品率，電子特氣占IC制作資料老本的約20%，電子特氣的價格影響IC的市場相助力，以是電子特氣是IC制作關鍵資料之一。當初天下IC制作中間不斷向中國轉移，近多少年我國IC削減速率達到每一年30%左右，作為IC制作必不可少的關鍵資料電子特氣，其需要總量大大***過人們的預期。
依據公司發展策略以及工業妄想，在安定二氧化碳氣體行業龍頭位置的根基上，減速向全方位的電子特氣畛域縮短，組成行業內具備較大影響力的業余電子特氣以及混配氣體研發及消耗加工基地。本項指標實施將進一步美滿公司電子特氣產物妄想，擴至公司氣體產物種類，增強公司中間相助力。
二、電子特氣的國產化需要兵臨城下
臨時以來，特種氣體特意是電子特氣嚴正依附進口，導致特氣產物價格高昂、交貨周期長、服務不實時。有些用于我國軍事國防工業發展的特種氣體甚至受到外洋的限售。這嚴正限度我國高新技術工業的瘦弱晃動發展。國內工業氣體企業物流老本低，供貨實時，且產物價格具備清晰劣勢，好比國內高純氣體產物平均價格低于國內市場價格，接管國產高純氣體產物可大幅度著落鄙俚行業的制形老本。因此，電子特氣甚至全部特種氣體國產化是未必趨勢。
當初全天下主要的跨國氣體公司均在中國設有消耗基地，國內近85%的電子特氣市場被外資企業操作，特意是高端電子特種氣體國內自給率******低。中國電子特氣工業當初仍處于發展的低級階段，國內電子特氣企業產物提供仍較為繁多，總體工業規模較小，同樣艱深企業實力缺少，而此時中國半導體工業從以前的千億攙扶妄想，到中國制作2025，恰逢新興削減點的孕育突起期，電子特氣的國產化需要兵臨城下，中國電子特氣工業面臨著亙古未有的發展機緣。
電子特氣是半導體工業的血液，隨著我國半導體、呈現面板市場的快捷擴充，包羅電子特氣在內的鄙俚原資料實現進口替換意思嚴正，本項指標實施有利于填補高端電子特種氣體畛域的國內空缺，突破外洋操作、逐步替換進口。
三、建樹電子特氣行業高品質抽象，降職公司綜合實力以及盈利能耐
在政策攙扶及鄙俚需要的拉動下，我國電子特氣企業體量、產物種類迅速發展，該畛域的進口替換已經拉開序幕。公司運用過往20多年所積攢的消耗高純氣體的技術，看到了在芯片技術、晶元體、合計機、半導體、航天航空、軍事對于電子及特種氣體的依附。經公司多年的調研，以及以及美國業余團隊的相助，依靠公司現有的資源，擬建樹該電子特氣名目。本名目接管先進清潔消耗技術，依靠公司及國內外成熟的消耗工藝，消耗電子中間高純化學資料，適宜******能源開辟策略以及工業政策，有助于突破外國操作，對于該區域的策略性新型工業化工業結構調整具備緊張的意思。
******對于高新技術工業的重視與提振離不開各個輔助行業的反對于，美滿的工業鏈對于******經濟牢靠也起著至關緊張的浸染。名目將短缺運用資源會集劣勢，減速向全方位的電子及特種氣體畛域縮短，被動搶占市場先機，經由加大技術、資金投入，發展強盛，增強綜合相助實力，為企業可不斷發展奠基精采的根基，反對于******半導體、芯片等高新技術工業行業的降級以及發展，同時為社會發現工業，產生精采的經濟效益及社會效益。
三、名目實施的可行性
一、適宜******能源開辟策略、工業政策及工業發展偏差
本名目屬于《工業結構調整教訓目錄(2019年)》中鼓舞類項指標第十一大條石化化工中第12條規定的***凈高純試劑及電子氣，屬于新型詳盡化學品的技術開辟以及消耗，也屬于《外商投資工業教訓目錄（2017年勘誤）》中鼓舞類名目第十大類化學質料以及化學廢品制作業中的第39條規定的電子化學品，屬于詳盡化工的開辟以及消耗，適宜******及中間相干工業政策要求。
本項指標實施適宜******的工業政策。產物種類附加值較高，技術含量高，具備很好的深加工發展后勁以及市場發展遠景。本名目適宜工業以及信息化部2021年12月31日宣告的自2022年1月1日起實施的《重點新資料首批次運用樹模教訓目錄（2021年版）》的要求。
二、電子特氣需要發達提供有限，名目助力知足國產替換需要
近些年來，電子特氣鄙俚工業技術快捷更迭，致使這些工業的關鍵性資料電子特氣的詳盡化水平不斷降職。而且，因為全天下半導體、呈現面板等電子工業鏈不斷向亞洲、中國大陸區域轉移，近些年來以集成電路、呈現面板為主的電子特氣需要快捷削減，遠高于全天下增速，近些年來國內半導體市場發展迅速，相干鄙俚畛域的快捷發展將動員未復電子特氣的增量需要，隨著未來疫情的緩解、能源革命與合計革命的動員，半導體行業將不斷景氣。全天下電子特氣的削減主要患上益于半導體、面板、存儲、PCB、醫藥等畛域的薄弱需要，電子特氣營業的快捷發展也將為公司功勛注入新能源。
三、公司具備實施本次投資項指標技術能耐以及經營劣勢
公司因此氣體消耗為主歇營業的上市企業，是主要處置煤油化工工業尾氣接管與運用的環保企業，公司具備自主常識產權氣體接管、別離、提純工藝技術曾經樂成用于實際消耗。公司2018年建樹電子特種罕有氣體子公司，是國內稀缺的從氣源到提純、混配、檢測、銷售全工業鏈妄想的電子特氣消耗企業，已經消耗此外種類的電子級氣體多年，為電子行業各大企業提供了低劣的電子級氧、氮、氬等產物。
本名目接管國產化堅貞的裝置配置裝備部署以及外洋進口成熟的工藝技術。公司具備數名業余檢測合成職員以及業余高純氣體及混配氣體合成試驗室，包羅6套合成與解決系統、30余臺色譜、傅立葉變換紅外光譜儀等先收支口合成配置裝備部署，可實現ppb級雜質含量的丈量。牢靠打點方面接管國內同行業***新規范，確保消耗、存儲以及運輸歷程牢靠。在技術以及產品質量方面，均能清晰普及國內水平，大全副產物達到或者突破國內******產品質量要求，填補國內技術以及市場空缺。公司曾經建樹起ERP、MES等在內的綜合性信息化打點平臺，氣瓶追蹤系統可能實時監測氣瓶狀態，裝置與工藝技術能保障名目投資上的成熟與堅貞性，投產后可能依據客戶需要臨時晃動、牢靠地消耗。公司力求打造質料、消耗、包裝、檢測等殘缺的工業鏈閉環，實現自食其力，在老本方面將具備清晰的劣勢。
公司還具備成熟的營銷團隊，實際使命履歷豐碩，市場開辟能耐強，銷售司理、營業員都經業余磨煉，團隊理念清晰，相助力強。2021年以來，公司陸續與多家電子特氣署理商簽定銷售條約，***高純電子特氣已經實現多單銷售，且定單在逐步放量，具備細小的市場拓展能耐。
三、危害合成
一、 市場危害
隨著長江經濟帶發展，******部份經濟會在五至十年不斷良性發展，也為公司發展提供了精采的發展機緣，項指標市場危害不大。
為保障項指標順遂實施，宜章凱美特對于投資市場的發展現狀及市場供需狀態，做了深入詳盡的市場審核與鉆研，從中追尋出潛在的市場需要以及指標消耗者，并對于投資項指標可行性妨礙周全詳盡地鉆研，對于投資危害做出周全公平評估，提緣故理對于策，被動將投資危害規避到***小。
二、技術與強人危害
未來的宜章凱美特的營業取決于中間技術，保密、中間打點職員以及營銷強人消散可能產生危害。為此宜章凱美特已經擬訂了一整套技術保密措施以及打點方式，為防御強人消散，從根基上杜絕了強人消散。
三、 經營危害
隨著國內潛在的同類消耗裝置的突起，未必帶來市場危害，惟獨不斷普及消耗技術，被動著落綜合能耗，以技術劣勢以及價格劣勢確保市場占有率，同時，加大研發力度，推出新產物，連結人無我有，人有我新，人新我特的爭先位置，能耐著落經營危害。
四、財政危害
項指標財政危害主要呈現于資金是否定時到位，為此投資方連結誠信理念，妄想有序的妨礙投資，確保資金定時到位。另一方面擬訂細密的財政制度，健全財政審批手續，資金按妄想、按挨次，依據名目運用。同時，咱們將做好行動資金的蘊藏，保障名目在任何狀態下均可個別運行，并盡快產生經濟效益。
五、打點危害
企業將建樹一支理性的打點團隊，有業余常識及強烈的事業心以及責任心。企業向導層將作育新的市場經濟理念，新的價格不雅；并被動開拓建樹新型的今世化企業經營打點機制，與國內市場接軌。普及打點水平，組成愈加迷信實用的決定規畫機制以及解放機制，并在普及企業打點功能的同時被動著落打點老本。優化打點系統，增強常識打點、品質打點、績效打點以及估算打點，對于企業妨礙迷信地實用打點。
四、名目審核批準挨次
一、審核批準挨次詮釋
該名目總投資7.5億元國夷易近幣，《對于設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司的議案》尚需提交股東大會審議。
二、董事會決定狀態
公司第五屆董事會第九次團聚審議經由了《對于設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司的議案》，擁護公司建樹全資子公司建樹此名目。
三、公司自力董事意見
自力董事對于上述事變妨礙了核查并出具了自力意見：
公司設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司(以市場監督打點部份實際批準為準)實施電子特種氣體名目，該名目總投資7.5億元國夷易近幣。該名目建樹適宜******、行業工業政策要求，屬于******鼓舞名目畛域，本次設立全資子公司是從公司部份策略妄想以及經營發展的需要做出的決定規畫。宜章凱美特電子特種氣體名目將進一步降職公司的綜合相助能耐以及盈利能耐，增長公司電子特氣不斷發展，適宜呵護股東短處***大化的要求。上述事變適宜《深圳證券交易所股票上市規定》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號逐個主板上市公司規范運作》等相干法律、規定以及規范性文件的規定，咱們不同擁護公司設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司實施該名目，并擁護該議案提交公司股東大會審議。
四、公司監事會意見
公司設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司實施電子特種氣體名目，總投資為7.5億元。從內容以及挨次上，適宜《深圳證券交易所股票上市規定》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號逐個主板上市公司規范運作》等相干法律、規定以及規范性文件的規定，也不存在侵害股東短處的天氣。
五、其余詮釋
一、本名目投資不組成分割關連交易以及《上市公司嚴正資產重組打點方式》規定的嚴正資產重組。
二、設立全資子公司宜章凱美特特種氣體有限公司尚需股東大會審議經由。
三、全資子公司的設立注銷、批準經營、相干先天的取患上尚需相干政府部份審批批準及存案，***終取患上批準或者存案光陰存在不斷定性。
四、本次投資的全資子公司尚未設立，相干營業尚未睜開。在未來實際經營中，可能面臨經濟情景、行業政策、市場需要變換、經營打點等方面的不斷定因素，存在未必的市場危害、經營危害、未來妨礙不達預期的危害等，敬請廣漠投資者留意投資危害。
六、備查文件
一、董事會決定；
二、監事會決定；
三、自力董事意見。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日
證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 通告編號：2022-011
湖南凱美特氣體股份有限公司
對于調整公司全副董事、監事、
低級打點職員薪酬的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
依據湖南凱美特氣體股份有限公司（如下簡稱公司）《員工薪酬打點制度》、《員工薪酬職級對于應畛域表》，公司董事會薪酬與審核委員會依據近些年來功勛狀態，為進一步美滿鼓舞與解放機制，短缺變換公司董事、監事及低級打點職員的使命被動性，鼓舞其不斷為公司勤勉盡責，公司董事會及董事會薪酬與審核委員會參照行業及區域薪酬水平，散漫公司的實際狀態，倡導對于公司全副董事、監事、低級打點職員薪酬調整如下：
■
以上薪酬包羅根基人為、獎金、津貼、職工福利費以及各項保險費、公積金以及以其余方式從公司取患上的報答。
以上薪酬均為稅前薪酬，所波及的總體所患上稅均由公司一律代扣代繳。
調整期限：自公司股東大會審議經由之日起至因換屆、改選、任期內告退等原因去職或者新的調整薪酬議案經由日止。
具體審核指標依據公司《薪酬審核解決方式》推廣，同時董事會依據公司經營指標實現狀態，判斷公司打點層***終實際支出薪酬。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日
證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 通告編號：2022-013
湖南凱美特氣體股份有限公司
對于非自力董事、總司理退休
暨相干補選的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
一、對于非自力董事、總司理退休事變
湖南凱美特氣體股份有限公司（如下簡稱公司）董事會收到非自力董事、總司理肖勇軍學生的書面退休告退陳說。肖勇軍學生懇求被迫辭去公司第五屆董事會董事、總司理職務，在股東大會、董事會推選新的董事、總司理前，依然依攝影關法律規定推廣職務。
肖勇軍學生告退后，公司董事會成員未低于法定***低人數，依據《公法律》《公司章程》等無關規定，其告退陳說自投遞公司董事會之日起失效。肖勇軍學生的告退，不會影響公司董事會的個別運行，亦不會對于公司的同樣艱深經營產生倒楣影響。公司擬在2021年年度股東大會當推選并聘用新的非自力董事、第五屆董事會第九次團聚推選并聘用新的總司理，在此以前肖勇軍學生將不斷推廣其職責。截大通告披露日，肖勇軍學生未持有本公司股份。
肖勇軍學生在公司任職時期恪盡職守、勤勉盡職，為增長公司的發展發揮了被動浸染。在此，公司董事會謹向肖勇軍學生在公司任職時期為公司作出的貢獻呈現衷心的謝謝！
二、對于補選非自力董事、總司理事變
為進一步規范公司董事會的決定規畫挨次，匆匆使董事以及董事會實用地推廣其職責，普及董事會規范運作以及迷信決定規畫水平，依據《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號逐個主板上市公司規范運作》《公司章程》等相干法律規定的規定，公司董事會提名張偉學生補選為公司第五屆董事會非自力董事候選人、總司理候選人。
2022年3月16日召開第五屆董事會第九次團聚，審議經由了《對于補選張偉學生為公司第五屆董事會非自力董事的議案》《對于補選總司理、董事會秘書、證券事務代表的議案》。經公司董事會提名，第五屆董事會提名委員會資格魔難（候選人簡歷詳見附件），并經自力董事認可，董事會擁護提名張偉學生為公司第五屆董事會非自力董事候選人、總司理候選人，非自力董事任職期限自股東大會審議經由之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止，總司理任職期限自第五屆董事會第九次團聚審議經由之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。公司自力董事就該事變宣告了自力意見，具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的信息披露網站的《自力董事對于第五屆董事會第九次團聚的自力意見》。
第五屆董事會第九次團聚補選總司理失效后，張偉學生辭去董事會秘書職務。本次補選非自力董事事變尚待提交公司股東大會審議經當時失效。補選非自力董事使命實現后，公司董事人數為8人，其中自力董事 3 人占公司董事人數三分之一以上。公司董事會中專任公司低級打點職員以及由職工代表負責的董事人數共計未***過公司董事總數的二分之一。
三、對于補選董事會秘書、證券事務代表事變
公司于2022年3月16日召開的第五屆董事會第九次團聚審議經由了《對于補選總司理、董事會秘書、證券事務代表的議案》。因董事會秘書張偉學生補選為公司第五屆董事會非自力董事候選人、總司理候選人并辭去董事會秘書職務，經第五屆董事會提名委員會資格魔難，經自力董事認可，董事會擁護聘用王虹女士為公司董事會秘書、聘用余歡女士為公司證券事務代表，任期均為第五屆董事會第九次團聚審議經由之日起至本屆董事會屆滿。補選董事會秘書失效后，王虹女士辭去證券事務代表職務由余歡女士負責。王虹女士、余歡女士均已經取患上深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，具備推廣職責所必須的業余常識能耐。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日
附件：簡歷
一、非自力董事候選人、總司理候選人簡歷
張偉：男，中國國籍，無境外居留權，1979年5月誕生，碩士學歷，物流師、注冊職業洽購司理（CPPM）。曾經退役于廣州軍區空軍司令部通信處,曾經任湖南凱美特氣體有限公司會計、董事。現任湖南凱美特氣體股份有限公司董事會秘書、洽購總監，安慶凱美特氣體有限公司董事，惠州凱美特氣體有限公司董事，海南凱美特氣體有限公司監事。2009年7月獲深交所董事會秘書資格。
張偉學生未持有本公司股份，與公司其余董事、監事、低級打點職員及持有公司百分之五以上股份的股東之間有分割關連關連。不存在《公法律》、《公司章程》、所規定的不患上負責公司董事、低級打點職員的天氣；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》規定的不患上提名為董事、低級打點職員的天氣；不存在被中國證監會接管證券市場禁入措施以及被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、高管的狀態；***近三年內不存在受到中國證監會行政處罰以及證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評的狀態；無因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核的狀態；未被中國證監會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單。適宜《公法律》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的任職條件。
二、董事會秘書函歷
王虹：女，中國國籍，無境外居留權，1984年4月誕生，漢族，本迷信歷，中級會計師。曾經任北京復原正信會計師事務所審計員，現任湖南凱美特氣體股份有限公司證券事務代表。2011年6月取患上深圳證券交易所審核頒發的董事會秘書資格證書。
王虹女士未持有本公司股份，與公司其余董事、監事、低級打點職員及持有公司百分之五以上股份的股東之間有分割關連關連；不存在《公法律》、《公司章程》所規定的不患上負責公司董事會秘書的天氣；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》規定的不患上提名為低級打點職員的天氣；不存在被中國證監會接管證券市場禁入措施以及被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司高管的狀態；***近三年內不存在受到中國證監會行政處罰以及證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評的狀態；無因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核的狀態；未被中國證監會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單。
分割方式如下：
電話：0730-8553359
傳真：0730-8551458
郵箱：wanghong@china-kmt.cn
地址：湖南省岳陽市岳陽樓區七里山（巴陵石化化肥事業部西門）
郵編：414003
三、證券事務代表簡歷
余歡：女，中國國籍，無境外居留權，1983年8月誕生，漢族，本科雙學士學歷。曾經任華為技術有限公司部份助理，2013年至今負責湖南凱美特氣體股份有限公司證券事務助理。2015年11月取患上深圳證券交易所審核頒發的董事會秘書資格證書。
余歡女士未持有本公司股份，與公司其余董事、監事、低級打點職員及持有公司百分之五以上股份的股東之間有分割關連關連；不存在《公法律》、《公司章程》所規定的不患上負責公司證券事務代表的天氣；***近三年內不存在受到中國證監會行政處罰以及證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評的狀態；無因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核的狀態；未被中國證監會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單。
分割方式如下：
電話：0730-8553359
傳真：0730-8551458
郵箱：yuhuan@china-kmt.cn
地址：湖南省岳陽市岳陽樓區七里山（巴陵石化化肥事業部西門）
郵編：414003
證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 通告編號：2022-009
湖南凱美特氣體股份有限公司
2021年度分割關連交易推廣狀態
及此外嚴正交易狀態以及2022年度
為全資子公司保障的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
依據《湖南凱美特氣體股份有限公司章程》、《湖南凱美特氣體股份有限公司分割關連交易打點方式》，現將湖南凱美特氣體股份有限公司（如下簡稱公司或者本公司）2021年度分割關連交易推廣狀態及此外嚴正交易狀態以及2022年預計為全資子公司保障的事變陳說如下：
一、分割關連方介紹以及分割關連關連
（一）存在操作關連的分割關連方
一、母公司
■
詮釋：本公司的***終操作方為祝恩福、周岳陵夫婦，為母公司浩訊科技有限公司的配合投資人。
二、子公司
惠州凱美特氣體有限公司（如下簡稱惠州凱美特）：全資子公司，主歇營業為消耗提純食物級二氧化碳；安慶凱美特氣體有限公司（如下簡稱安慶凱美特）：全資子公司，主歇營業為消耗提純食物級二氧化碳以及氫氣、戊烷、液化氣；岳陽長嶺凱美特氣體有限公司（如下簡稱長嶺凱美特）：全資子公司，主歇營業為消耗提純氫氣與可燃氣（甲烷）氣體；海南凱美特氣體有限公司（如下簡稱海南凱美特）： 全資子公司，主歇營業為消耗提純可燃氣（含工業瓦斯、剖析氣、甲烷氫、一氧化碳）、食物級液體二氧化碳、氫氣；福建凱美特氣體有限公司（如下簡稱福建凱美特）：全資子公司，主歇營業為消耗提純食物級二氧化碳、可燃氣（工業瓦斯、剖析氣、甲烷氫、一氧化碳）、氫氣；岳陽凱美特電子特種罕有氣體有限公司（如下簡稱凱美特電子特種氣體公司）：控股子公司，主歇營業為消耗電子特種氣體相干產物。
注：依據2021年4月26日公司第五屆董事會第六次團聚決定，本公司全資子公司福建凱美特羅致并吞全資子公司福建福源凱美特。2021年8月2日福建福源凱美特實現工商注銷。
（二）本公司的其余分割關連方狀態
■
二、分割關連交易狀態
（一）洽購商品、負責勞務
■
詮釋：交易價格均按市場價格推廣。
（二）發售商品、提供勞務
無
三、2021年度對于外保障的狀態
（一）子公司告貸保障狀態
■
詮釋：
①2015年4月27日，本公司第三屆董事會第八次團聚審議經由了《2014年度分割關連交易推廣狀態及此外嚴正交易狀態以及2015年度為控股子公司保障的議案》。本公司于2015年6月11日與工商銀行股份有限公司岳陽開辟區支行簽定了編號為0522號全副主條約提供的保障保障，保障人保障的***高債務額為1億元，保障時期為2015年6月11日至2022年6月10日。
主條約為海南凱美特于2015年6月10日與中國工商銀行股份有限公司岳陽開辟區支行簽定編號為2015年開銷借單第0522號牢靠資產貸款條約，貸款總額10,000.00萬元，實際取患上告貸資金7,000.00萬元。海南凱美特已經于2020年全副歸還。
②2019年3月22日，本公司第四屆董事會第十二次團聚審議經由了《2018年度分割關連交易推廣狀態及此外嚴正交易狀態以及2019年度為控股子公司保障的議案》。本公司于2019年11月與交通銀行股份有限公司泉州分行簽定編號為C191031GR7684823號保障條約，對于福建凱美特于2019年7月8日至2025年3月18日與該行簽定的全副主條約提供***高額保障保障，保障余額***高額5,100.00萬元。保障時期全副主條約項下***后到期的主債務的債務推廣期限屆滿之日后兩年止。
主條約為福建凱美特于2019年11月1日與交通銀行股份有限公司泉州分行簽定編號為Z1910LN15638051號牢靠資產貸款條約，貸款總額7,000.00萬元，實際取患上告貸6,300.00萬元；貸款期限自2019年7月8日至2025年3月18日，福建凱美特已經于2020年9月9日全副提前還款。
③本公司于2019年7月與中國工商銀行股份有限公司岳陽開辟區支行簽定編號為2019年北支（保）字0004號***高額保障條約，對于該行在2019年6月27日至2024年6月26日對于福建凱美特享有的債務提供連帶責任保障，保障總額7,500.00萬元，保障時期為告貸期限屆滿之越日起兩年。
主條約為福建凱美特2019年6月27日與中國工商銀行股份有限公司岳陽開辟區支行簽定編號為2019年北支字第00077號牢靠資產告貸條約，貸款期限為：2019年7月10日至2024年6月27日，實際取患上告貸金額 6,000.00萬元，期末余額3,600.00萬元。
④2021年4月26日, 本公司第五屆董事會第六次團聚審議經由了《2020年度分割關連交易推廣狀態及此外嚴正交易狀態以及2021年度為全資子公司保障的議案》。本公司與中國建樹銀行泉州后龍支行簽定***高額保障條約（編號為HTC350656700ZGDB202100013），保障總額為2400.00萬元，保障時期為2021年6月17日-2024年6月17日。
主條約為福建凱美特2021年11月25日與中國建樹銀行泉州后龍支行簽定編號為HTZ350656700LDZJ2021N00C國夷易近幣行動資金貸款條約，貸款期限為：2021年11月25日至2022年11月25日，期末保障告貸余額1,000.00萬元。
⑤2019年8月26日，本公司第四屆董事會第十四次團聚審議經由了《湖南凱美特氣體股份有限公司為控股子公司岳陽凱美特電子特種罕有氣體有限公司提供貸款保障的議案》，本公司于2019年2月與中國建樹銀行股份有限公司岳陽市分行簽定編號為HTC430661286ZGDB201900001號保障條約，保障責任***高限額8,500.00萬元，妨礙2021年12月31日實際取患上告貸金額8,000.00萬元，保障時期為2019年1月30日至2028年6月29日，本公司為該筆告貸提供了連帶責任保障。
⑥2019年3月22日，本公司第四屆董事會第十二次團聚決定經由了《2018年度為控股子公司保障的議案》，本公司于2018年7月31日與交通銀行股份有限公司岳陽分行簽定編號為A403018004號保障條約，保障金額7,400.00萬元，保障時期為2018年7月31日至2025年7月30日，凱美特公司以及董事長祝恩福為該筆告貸提供了連帶責任保障。妨礙2021年12月31日岳陽電子氣體公司實際告貸金額7,400.00萬元，期末告貸余額4,000.00萬元。
妨礙2021年12月31日，本公司不存在其余應披露對于外保障等組成的或者有事變。
（二）陳說期內，公司及其子公司未發生逾期保障、波及訴訟的保障及因保障被訊斷敗訴而應擔當損失的狀態。
四、2022年度預計公司為子公司保障
（一）被保障人根基狀態
稱說：福建凱美特氣體有限公司
一律社會信譽代碼：91350505MA31RG3J9B
規范：有限責任公司（法人獨資）
住所：福建省泉州市泉港區南埔鎮石化園區南山片區天盈路1號（經營場合：泉州市泉港區南埔石化工業園區通港路1217號）
法定代表人：祝恩福
注冊老本：貳億圓整
建樹日期：2018年6月6日
歇業期限至：2018年6月6日至2038年6月5日
經營畛域：答應名目：危害化學品消耗；危害化學品經營；食物削減劑消耗；道路貨物運輸（不含危害貨物）；道路貨物運輸（含危害貨物）；貨物收支口（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動，具體經營名目以相干部份批準文件或者答應證件為準）
艱深名目：食物削減劑銷售（除依法須經批準的名目外，憑歇業執照依法自主睜開經營行動）
股東狀態：公司持有其****的股權，為公司的全資子公司。
（二）被保障人經營狀態
妨礙2021年12月31 日，福建凱美特的總資產295,001,025.36元,欠債65,072,394.23元，資產欠債率22.06%，所有者權柄229,928,631.13元,2021年度實現歇業支出99,861,080.74元，凈利潤為22,066,306.61元。
依據全資子公司福建凱美特發展妄想及名目資金需要狀態，福建凱美特擬向銀行懇求30,000.00萬元的綜合授信額度，并授權董事長簽定相干文件。公司已經擬訂了嚴厲的審批權限以及挨次，能實用提防危害。***終以銀行實際審批的授信額度為準，內容包羅國夷易近幣貸款、銀行承兌匯票等信譽種類，授信期限為1-5年。
五、累計對于外保障數目及逾期保障的數目
一、妨礙2021年12月31 日，公司實際為子公司提供保障金額為16,600.00萬元（其中：福建凱美特4,600.00萬元；凱美特電子特種氣體公司12,000.00萬元），占***近一期（2021年12月31日）經審計歸屬于母公司所有者權柄的15.27%。
二、本次保障失效后，公司保障累計額度不***過國夷易近幣46,600.00萬元，全副為對于子公司的保障，占***近一期（2021年12月31日）經審計歸屬于母公司所有者權柄的42.86%。
三、本次對于全資子公司的保障額度為30,000.00萬元，占公司***近一期（2021年12月31日）經審計歸屬于母公司所有者權柄的27.59%。
四、陳說期內，公司及其子公司未發生逾期保障、波及訴訟的保障及因保障被訊斷敗訴而應擔當損失的狀態。
五、公司將嚴厲遵照中國證監會相干規定，實用操作公司對于外保障危害。
六、分割關連交易存在的因由及分割關連交易對于公司的影響
公司與分割關連方四川開元科技有限責任公司、首虹有限公司的交易為公司個別經營所需，分割關連交易嚴厲憑證果然、公平、公平的市場交易原則及分割關連交易定價原則，價格公平，適宜公司的實際發展的需要，對于公司自力性不影響，不存在侵害公司及中小股東短處的天氣。
七、董事會意見
一、妨礙2021年12月31 日，公司實際為子公司提供保障金額為16,600.00萬元（其中：福建凱美特4,600.00萬元；凱美特電子特種氣體公司12,000.00萬元），占***近一期（2021年12月31日）經審計歸屬于母公司所有者權柄的15.27%。
公司為子公司保障屬于公司外部個別的消耗經營行動，指標是保障公司以及子公司消耗經營及新建項指標資金需要，有利于公司的久遠短處。
二、依據全資子公司福建凱美特發展妄想及名目資金需要狀態，福建凱美特擬向銀行懇求30,000.00萬元的綜合授信額度，并授權董事長簽定相干文件。公司已經擬訂了嚴厲的審批權限以及挨次，能實用提防危害。***終以銀行實際審批的授信額度為準，內容包羅國夷易近幣貸款、銀行承兌匯票等信譽種類，授信期限為1-5年。
公司擬保障的工具為公司全資子公司，其具備精采的經營狀態以及精采的償債能耐。本次保障不會對于公司的財政狀態、經營行動產生倒楣影響。本次保障的審議、決定規畫挨次適宜相干法律規定、《公司章程》等規定，不會侵害公司及公司股東短處。
三、公司與分割關連方四川開元科技有限責任公司、首虹有限公司的交易為公司個別經營所需，分割關連交易嚴厲憑證果然、公平、公平的市場交易原則及分割關連交易定價原則，價格公平，適宜公司的實際發展的需要，對于公司自力性不影響，不存在侵害公司及中小股東短處的天氣。
八、監事會意見
一、經由對于公司控股股東及其分割關連方占用公司資金狀態以及公司對于外保障狀態妨礙認真的清晰以及魔難，陳說期內，公司不存在控股股東及其分割關連方占用公司資金的狀態。
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二、公司為子公司保障屬于公司外部個別的消耗經營行動，指標是保障公司以及子公司消耗經營及新建項指標資金需要，有利于公司的久遠短處。
三、公司擬保障的工具為公司全資子公司，其具備精采的經營狀態以及精采的償債能耐。本次保障不會對于公司的財政狀態、經營行動產生倒楣影響。本次保障的審議、決定規畫挨次適宜相干法律規定、《公司章程》等規定，不會侵害公司及公司股東短處。
四、公司與分割關連方四川開元科技有限責任公司、首虹有限公司的交易為公司個別經營所需，分割關連交易嚴厲憑證果然、公平、公平的市場交易原則及分割關連交易定價原則，價格公平，適宜公司的實際發展的需要，對于公司自力性不影響，不存在侵害公司及中小股東短處的天氣。咱們擁護將以上事變提交公司2021年度股東大會審議。
九、對于控股股東及其余分割關連方占用公司資金、2021年度分割關連交易推廣狀態及此外嚴正交易狀態以及2022年度為全資子公司保障狀態的自力意見
依占無關法律規定、規范性文件等規定，作為公司的自力董事，咱們對于公司控股股東及其分割關連方占用公司資金狀態以及公司對于外保障狀態妨礙了認真的清晰以及魔難，相干詮釋及自力意見如下：
一、經核查，陳說期內，公司不存在控股股東及其分割關連方占用公司資金的狀態。同時，公司嚴厲操作保障事變，公司提供保障的工具為公司子公司，公司子公司無對于外保障的狀態，公司、子公司無逾期對于外保障狀態,規避了保障危害。
二、妨礙2021年12月31 日，公司實際為子公司提供保障金額為16,600.00萬元（其中：福建凱美特4,600.00萬元；凱美特電子特種氣體公司12,000.00萬元），占***近一期（2021年12月31日）經審計歸屬于母公司所有者權柄的15.27%。
公司為子公司保障屬于公司外部個別的消耗經營行動，指標是保障公司以及子公司消耗經營及新建項指標資金需要，有利于公司的久遠短處。
三、福建凱美特擬向銀行懇求30,000.00萬元的綜合授信額度，并授權董事長簽定相干文件。公司已經擬訂了嚴厲的審批權限以及挨次，能實用提防危害。***終以銀行實際審批的授信額度為準，內容包羅國夷易近幣貸款、銀行承兌匯票等信譽種類，授信期限為1-5年。
公司擬保障的工具為公司全資子公司，其具備精采的經營狀態以及精采的償債能耐。本次保障不會對于公司的財政狀態、經營行動產生倒楣影響。本次保障的審議、決定規畫挨次適宜相干法律規定、《公司章程》等規定，不會侵害公司及公司股東短處。
四、經核查，公司與分割關連方四川開元科技有限責任公司、首虹有限公司的交易為公司個別經營所需，分割關連交易嚴厲憑證果然、公平、公平的市場交易原則及分割關連交易定價原則，價格公平，適宜公司的實際發展的需要，對于公司自力性不影響，不存在侵害公司及中小股東短處的天氣。
2021年度股東大會審議《2021年度分割關連交易推廣狀態及此外嚴正交易狀態以及2022年度為全資子公司保障的議案》時，分割關連股東需回避表決。此項分割關連交易適宜中國證券監督打點委員會以及深圳證券交易所的無關規定，不存在侵害公司及其余股東，特意是中小股東的短處的天氣。對于公司的消耗經營以及公司自力運行不組成倒楣影響，公司主要營業也不會因此分割關連交易而對于分割關連方組成依附。
十、備查文件
一、董事會團聚決定；
二、監事會團聚決定；
三、自力董事對于公司無關事變的當時認可以及自力意見。
特此通告。
湖南凱美特氣體股份有限公司董事會
2022年3月18日返回搜狐，魔難更多
責任編纂：
