原問題：天潤工業技術股份有限公司2021年度陳說摘要

一、緊張揭示

今年度陳說摘要來自年度陳說全文，為周全清晰本公司的經營成果、財政狀態及未來發展妄想，投資者應該到證監會指定媒體子細瀏覽年度陳說全文。

除如下董事外，其余董事親自出席了審議本次年報的董事會團聚

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非規范審計意見揭示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的陳說期艱深股利潤調配預案或者公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議經由的艱深股利潤調配預案為：以妨礙2021年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購專戶上已經回購股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股為基數，向部份股東每一10股派發現金盈利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決定經由的本陳說期優先股利潤調配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司根基狀態

一、公司簡介

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二、陳說期主要營業或者產物簡介

(一)公司主歇營業

公司因此消耗天牌內燃機曲軸、連桿為主導產物的曲軸、連桿業余消耗企業，是中國內燃機工業協會副會長單元、中國曲軸連桿及高強度螺栓行業會長單元。公司下設文登恒潤鑄造有限公司、濰坊天潤曲軸有限公司、天潤曲軸德國有限公司、威海天潤包裝科技有限公司、威海天潤機械科技有限公司、威海天潤智能科技有限公司、天潤智能操作系統集成有限公司、山東天潤詳盡工業有限公司；主歇營業包羅曲軸、連桿、鑄鍛件、空氣懸架主要營業板塊。

公司產物有曲軸、連桿、鑄鍛件（毛坯及廢品）、空氣懸架等。公司消耗的曲軸、連桿是內燃機中間零部件，產物成為國內外馳名主機廠整機配套產物，并隨主機遠銷20多個******以及區域，國內干流商用車倡導機客戶配套率達95%以上；全副系列型號的產物以及鑄件產物間接進口美國、德國、英國、韓國、巴西、阿根廷等******。公司具備美滿的營銷收團系統，國內設立200多家區域重點署理與專賣商，產物拆穿困繞天下31個省市區。

一、曲軸營業

公司是國內***大的曲軸業余消耗企業，公司曲軸營業由母公司以及全資子公司濰坊天潤曲軸有限公司睜開，主要產物包羅重型倡導機曲軸、中型倡導機曲軸、輕型倡導機曲軸以及乘用車倡導機曲軸、船電大馬力曲軸，公司消耗的曲軸是內燃機中間零部件，天牌曲軸是中國公認******產物，公司曲軸產物為濰柴、康明斯、一汽錫柴、上菲紅、上柴、東風商用車、三一重工、戴姆勒、國內康明斯、沃爾沃、菲亞特、卡特彼勒、UD卡車、道依茨等國內外主機廠配套。

二、連桿營業

公司當初是國內***大的中重型商用車脹斷連桿消耗企業，公司連桿營業由母公司以及全資子公司濰坊天潤曲軸有限公司睜開，公司消耗的連桿是內燃機中間零部件，主要產物包羅中重型倡導機連桿、輕型倡導機連桿、船用連桿、工程機械類連桿、發機電組類連桿等，產物為濰柴、康明斯、上菲紅、上柴、錫柴、東風商用車、三一重工、華菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃爾沃、MAN、道依茨等國內外主機廠配套。

三、鑄鍛件營業（毛坯及廢品）

公司鑄件毛坯營業由母公司鑄造事業部以及天潤詳盡配合睜開，主要產物有球鐵曲軸、鑄造活塞、連桿、凸輪軸、法蘭軸、失調軸、飛輪、飛輪殼、軸承蓋、氣缸蓋等倡導機類鑄件毛坯；轉盤、底座、搖桿等機械人類鑄件毛坯；行星輪架、殼體、降職臂、支架、離合器殼體等工程機械類鑄件毛坯；卡鉗、制動蹄、轉向機殼體、主減殼、差殼、輪邊減速器殼、失調梁、支架等商用車制動、變速箱、底盤類鑄件毛坯。主要客戶有卡特彼勒、沃爾沃、博世、邦飛利、康邁爾、中國重汽、格林策巴赫、戴姆勒、濰柴能源、世達科、中油濟柴等。公司鑄造主要配置裝備部署均為外國進口，配置裝備部署運行折搖性好，配套除塵及舊砂再生，環保狀態精采，是******批綠色鑄造樹模企業。

公司鍛件毛坯營業由全資子公司文登恒潤鑄造有限公司睜開，主要產物包羅曲軸、連桿、操作桿、斜盤、齒環等鑄造毛坯。

公司鑄鍛件廢品（非曲軸/連桿）營業由全資子公司威海天潤機械科技有限公司睜開，主要產物波及新能源機械部件、工程機械零部件、汽車零部件等畛域，主要產物包羅飛輪、飛輪殼、缸蓋等倡導機類鑄件廢品，轉盤、底座、搖臂等工業機械人類鑄件廢品，行星輪架、殼體、降職臂、支架、閥頭等工程機械類鑄件廢品，轉向機殼體、支架等新能源鑄件以及沖壓件廢品；商用車車橋支座、底盤操作桿、墊片、倡導機軸承蓋、曲軸法蘭等鍛件廢品；斜盤、驅動軸等液壓傳動系統零部件，開辟的多系列產物樂成替換進口。主要客戶有卡特彼勒、博世、邦飛利、康邁爾、濰柴能源、中國重汽、庫卡、戴姆勒、沃爾沃、華方高科、鋼寶利等。

四、空氣懸架營業

公司空氣懸架營業由控股子公司天潤智控睜開，天潤智控立足于整車空氣懸架系統消耗，同時開辟商用車的ECAS系統、乘用車ECS系統，產物包羅卡車底盤空氣懸架系統、半掛車空氣懸架系統、工程車橡膠懸架系統、卡車駕駛室懸架系統、乘用車懸架系統、商用車ECAS系統、乘用車 ECS系統及其中間零部件等。

五、其余營業

被動化裝備以及技術服務：該營業由公司全資子公司威海天潤智能科技有限公司睜開，主導產物包羅被動化裝備產物桁架機械手、關鍵關鍵機械人集成運用、智能物流緩存、智能檢測系統的研發及運用服務，畛域拆穿困繞研制被動化裝備、配置裝備部署被動化刷新集成降級、智能制作先進操作技術、視覺放錯技術、檢測技術的研發運用，整線被動化、智能化規畫、妄想、安調、快捷換產等，被動于為制作業機加工畛域提供性價比高的被動化裝備、柔性工裝妄想、被動檢測技術、配置裝備部署被動化刷新集成、整線被動化妄想成套妄想。

因為膨脹螺栓在使用過程中，會對混凝土產生應力集中現象，從而使得破壞幾率大大增加，導致結構不安全。所以，膨脹螺栓不能應用于開裂混凝土，基本上已經在幕墻等設計中被禁止使用了。同時，其他相關條文規范中對此也有具體的要求，所以幕墻后錨固時建議大家選用特殊倒錐化學錨栓或后擴底機械錨栓。

全資子公司威海天潤包裝科技有限公司主營多種類以及用途的包裝箱、包裝袋產物的消耗以及銷售；全資子公司威海天潤機械科技有限公司除睜開鑄鍛件廢品（非曲軸連桿）的消耗以及銷售營業外，還經營多種模具及工裝制作。

2021年6月，公司投資設立全資子公司山東天潤詳盡工業有限公司，其主要睜開詳盡鑄造及高端鑄件深加工營業。

（二）公司經營模式

陳說期內公司主要經營模式未發生變換，具體狀態如下：

研發模式：公司具備較強的研發能耐，依據市場及客戶需要，與客戶配合妨礙新產物的研發，同時也依據客戶及市場的需要對于老產物妨礙改型，不斷普及產物功能，著落老本，知足客戶要求，普及產物的市場占有率以及公司相助力，安定公司的行業位置。

洽購模式：公司設立洽購部，負責提供商資源建樹以及原資料會集洽購打點，包羅提供商抉擇、詢比價、競價招標、會集洽購等，洽購部依據消耗需要狀態擬訂洽購妄想，在合成庫存余料及洽購周期條件下實施洽購，公司在洽購關鍵建樹了嚴厲、美滿的打點系統以及品質保障系統，以保障公司原資料提供的晃動性及價格的相助力。

消耗模式：公司接管定單驅動模式，公司負責國內外各大倡導機廠商的定單，依據定單消耗、提供產物；公司具備多條鑄鑄造消耗線，熱解決消耗線，柔性化曲軸連桿消耗線，可能自力擔當產物的鑄造、鑄造、機加工、熱加工等所有工序的制作加工，各消耗線以大批量產的方式妨礙消耗，并均具備快捷換產及新產物開辟的能耐。

銷售模式：覺患上主機廠配套為主(包羅國內以及外洋，提供自有品牌)，提供國內（外）社會培修市場為輔的經營模式。主機配套接管定單驅動方式，間接為各主機廠妨礙OEM配套以及服務，對于國內社會培修市場，接管天下各市場區域的署剃頭賣模式。

（三）公司經營與行業立室狀態

2021年國內貨車銷量達428.8萬輛，同比著落8.5%，產銷狀態有所下滑，重型貨車、輕型貨車以及微型貨車減量都較大，其中重型貨車減量***大。2021年重卡整年銷量139.5萬輛，較去年的歷史高峰有所回落，上半年，受國五國六切換影響，少許需要提前監禁，上半年市場部份處于高位運行狀態，國內重卡銷量達104.5萬輛，約占整年銷量的四分之三左右，下半年起，受國五國六規定切換實現導致的需要退坡、原資料價格高位、芯片充實等原因的影響，重卡銷量泛起清晰著落。

2021年，公司經營狀態與行業發展相立室，上半年在國內貨車市場需要發達的驅動下，公司產物定單豐滿，銷量削減，下半年，隨行業調整泛起未必回落。陳說期內，公司實現歇業支出472,067.85萬元，較去年同期削減6.60%，實現歇業利潤61,677.07萬元，較去年同期削減5.48%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤54,128.21萬元，較去年同期削減6.57%。

陳說期內，公司曲軸板塊實現歇業支出30.19億元，占公司歇業支出比例為63.96%，其中重型倡導機曲軸實現歇業支出21.55億元，較去年同期削減0.79%；中型倡導機曲軸實現歇業支出0.97億元，較去年同期削減11.17%；輕型倡導機曲軸實現歇業支出5.08億元，較去年同期削減4.21%；乘用車倡導機曲軸實現歇業支出1.52億元，較去年同期削減81.46%；船電大馬力曲軸實現歇業支出1.06億元，較同期削減69.87%；連桿營業板塊實現歇業支出10.42億元，較去年同期削減3.49%，占公司歇業支出比例為22.08%。

空氣懸架營業為公司2020年新開拓營業板塊，經由2021年度的孵化，實現歇業支出2.04億元，同比削減253.16%，占公司歇業支出比例4.31%。

三、主要會計數據以及財政指標

（1）近三年主要會計數據以及財政指標

公司是否需追溯調整或者重述從前年度會計數據

□ 是 √ 否

單元：元

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（2）分季度主要會計數據

單元：元

■

上述財政指標或者其加總數是否與公司已經披露季度陳說、半年度陳說相干財政指標存在嚴正差距

□ 是 √ 否

四、股本及股東狀態

（1）艱深股股東以及表決權復原的優先股股東數目及前10名股東持股狀態表

單元：股

■

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股狀態表

□ 適用 √ 不適用

公司陳說期無優先股股東持股狀態。

（3）以方框圖方式披露公司與實際操作人之間的產權及操作關連

■

五、在年度陳說批準報出日存續的債券狀態

□ 適用 √ 不適用

三、緊張事變

（一）回購公司股份的事務

2020年2月6日，公司召開第五屆董事會第三次團聚，審議經由了《對于回購公司股份的妄想》。公司決定運用自有資金經由會集競價交易方式回購全副社會公共股份，用于前期實施股權鼓舞妄想或者員工持股妄想。本次回購股份的資金總額不低于國夷易近幣5,400萬元（含），且不***過國夷易近幣10,800萬元（含），回購股份價格不***過國夷易近幣5.40元/股（含），具體回購股份數目以回購期滿時實際回購的股份數目為準，回購股份的實施期限為自公司董事會審議經由本次回購股份妄想之日起不***過12個月。具體內容詳見公司分說于2020年2月7日、2月11日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于回購公司股份妄想的通告》（2020-008）、《回購股份陳說書》（2020-010）。

2020年7月10日，公司已經實施實現2019年度權柄分派妄想，依據公司《回購股份陳說書》，公司對于本次回購股份的價格下限妨礙響應調整，公司回購股份價格下限由不***過國夷易近幣5.40元/股（含）調整為不***過國夷易近幣5.37元/股（含）。具體內容詳見公司于2020年7月14日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于實施2019年年度權柄分派妄想后調整回購股份價格下限的通告》（通告編號：2020-047）。

2021年2月5日，公司本次回購股份期限屆滿并實施竣事，公司經由股份回購專用證券賬戶以會集競價交易方式累計回購股份數目為21,404,388股，占公司當時總股本的1.8861%（妨礙2021年2月5日，總股本為1,134,840,378股），***高成交價為5.19元/股，***低成交價為3.68元/股，成交總金額為95,380,500.31元（不含交易用度），適宜既定妄想。具體內容詳見公司于2021年2月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于回購股份期限屆滿暨回購實施服從的通告》（通告編號：2021-008）。

（二）控股股東持有的本公司股份解質押狀態

2021年3月19日，公司控股股東天潤散漫總體有限公司將其所持有的48,000,000股本公司股份規畫清晰除質押營業，質權報答中蒼生生銀行股份有限公司威海分行。

2021年4月2日，公司控股股東天潤散漫總體有限公司將其所持有的12,500,000股本公司股份規畫清晰除質押營業，質權報答上海浦東發展銀行股份有限公司威海分行。

陳說期末，公司控股股東天潤散漫總體有限公司持有公司股份174,991,840股，占公司總股本的15.36%。天潤散漫總體有限公司累計質押其持有的公司股份72,500,000股，占其所持公司股份的41.43%，占公司總股本的6.36%。公司控股股東天潤散漫及其不同舉悅耳累計質押股份數目72,500,000股，占其所持公司股份的16.56%，占公司總股本的6.36%。

具體內容詳見公司于2021年3月23日以及2021年4月7日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于控股股東全副股份破除質押的通告》（通告編號：2021-0十、2021-021）。

（三）對于向分割關連方購買資產的事變

2021年6月9日，公司召開第五屆董事會第十六次團聚，審議經由了《對于購買資產暨分割關連交易的議案》。公司決定運用自有資金購買控股股東天潤散漫位于威海市文登區初張路東、珠海路南的房地產并承接相干欠債，交易價格為7,532.31萬元。雙方于2021年6月9日在威海市文登區簽定了《資產轉讓協議》。

天潤散漫為本公司控股股東，本次交易組成分割關連交易，本次分割關連交易不組成《上市公司嚴正資產重組打點方式》規定的嚴正資產重組。具體內容詳見公司于2021年6月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于購買資產暨分割關連交易的通告》（通告編號：2021-029）。

（四）對于對于外投資設立全資子公司的事變

2021年6月29日，天潤工業技術股份有限公司運用自有資金在威海市南海新區投資設立了全資子公司山東天潤詳盡工業有限公司，注冊老本為12,000萬元國夷易近幣，公司持有其****股權。本次投資設立天潤詳盡是為知足公司營業拓展及策略發展的需要，旨在進一步拓展公司詳盡鑄造及高端鑄件深加工營業畛域，美滿公司鑄鍛及加工營業工業鏈。在實際經營中，為實用整合公司公司資源，普及公司經營功能，公司于2021年10月將投資出資方式以自有資金方式變更為以實物資產加自有資金方式，出資總額鞏固。

2021年10月14日，天潤詳盡已經就本次相干變更事變規畫實現為了工商變更注銷及存案手續。

具體內容詳見公司于2021年7月1日以及2021年10月15日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于對于外投資設立全資子公司并實現工商注冊注銷的通告》（通告編號：2021-038）以及《對于對于外投資設立全資子公司的妨礙通告》（2021-049）。

（五）對于退出認購上柴股份非果然刊行股票

2021年9月14日，公司召開第五屆董事會第二十次團聚，審議經由了《對于擬退出認購上柴股份非果然刊行股票的議案》。

為進一步深入雙方策略相助關連，依據公司發展策略妄想，公司董事會擁護退出認購上柴股份非果然刊行股份，認購金額為國夷易近幣6,000萬元-7,000萬元，資金源頭為公司自有資金。公司已經實現認購使命，獲配股數6,674,082股，獲配金額59,999,997.18元。2021年11月8日，認購股份到賬。

認購股票持有期限依據中國證監會對于非果然刊行股票鎖定期要求、雙方策略相助狀態以及未來市場狀態判斷。

具體內容詳見公司于2021年9月15日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于擬退出認購上柴股份非果然刊行股票的通告》（通告編號：2021-048）。

天潤工業技術股份有限公司

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 編號：2022-007

天潤工業技術股份有限公司

第五屆董事會第二十三次團聚決定通告

本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

一、團聚召開狀態

天潤工業技術股份有限公司（如下簡稱公司）于2022年3月2日以電子郵件方式向部份董事收回對于召開第五屆董事會第二十三次團聚的看護，團聚于2022年3月12日在公司第三團聚室以現場以及通信表決相散漫的方式召開。團聚由董事長邢運波學生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中，自力董事姜愛麗女士、曲國霞女士、姚春德學生以通信表決的方式出席團聚。公司部份監事出席了團聚，團聚的召開以及表決適宜《公法律》以及《公司章程》的無關規定。

二、團聚審議狀態

一、團聚以9票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度陳說》全文及摘要。

《2021年度陳說》全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告，《2021年度陳說摘要》內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

二、團聚以9票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度董事會使命陳說》。

《2021年度董事會使命陳說》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

公司去職自力董事魏安力，現任自力董事姜愛麗、曲國霞、姚春德分說向董事會提交了《2021年度自力董事述職陳說》，并將在公司2021年度股東大會上妨礙述職，陳說內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

三、團聚以9票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度總司理使命陳說》。

四、團聚以9票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度財政決算陳說》。

公司2021年度財政陳說，經天健會計師事務所（非凡艱深合股）審計驗證，出具天健審〔2022〕818號規范無保存意見的審計陳說?！?021年年度審計陳說》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

2021年度歇業總支出472,067.85萬元 ，較2020年度削減29,226.99萬元，增幅6.60%；實現利潤總額60,658.03萬元，較2020年度削減3,039.31萬元，增幅5.27%，凈利潤54,023.55萬元（其中歸屬母公司股東的凈利潤為54,128.21萬元），較2020年度削減3,306.25萬元，增幅6.52%。

2021年尾資產總額887,643.08萬元，較上年削減了74,379.22萬元，增幅為9.15%；欠債總額332,132.78萬元，較上年削減了23,532.25萬元，增幅為7.63%。

2021年經營行動現金流量凈額105,679.11萬元，比2020年削減56,537.84萬元，增幅115.05%；投資行動現金凈流出86,314.19萬元；籌資行動現金凈流出21,877.75萬元。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

五、團聚以9票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度利潤調配預案》。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于2021年度利潤調配預案的通告》。

公司2021年度利潤調配預案適宜中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分成》、《公司章程》及公司《未來三年（2021年-2023年）股東報答妄想》中對于利潤調配的相干規定，利潤調配預案具備正當性、合規性、公平性。

公司自力董事曾經當時認可本次利潤調配預案，并對于本領項宣告了自力意見。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

六、團聚以9票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度外部操作自我評估陳說》。

《2021年度外部操作自我評估陳說》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

公司自力董事對于公司《2021年度外部操作自我評估陳說》宣告了自力意見，內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

七、團聚以9票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《外部操作規定落實自查表》。

《外部操作規定落實自查表》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

八、團聚以9票擁護、0 票反對于、0 票棄權，審議經由了《對于2021年度董事、監事及低級打點職員薪酬的議案》。

依據董事、監事以及低級打點職員的崗位及職務，遵照公司的薪酬及鼓舞審核制度核算，公司支出給董事、監事以及低級打點職員2021年薪酬總額為744.49萬元（含已經去職董事、監事、高管）。

公司自力董事對于本領項宣告了自力意見，內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

九、團聚以9票擁護、0 票反對于、0 票棄權，審議經由了《對于聘用會計師事務所的議案》。

天健會計師事務所（非凡艱深合股）具備證券、期貨相干營業從業資格，具備豐碩的上市公司審計使命履歷，信譽狀態精采，不是取信被推廣人，具備投資者呵護能耐。天健會計師事務所（非凡艱深合股）陸續多年為公司提供審計服務，在負責公司審計機構時期，勤勉盡責，憑證自力、主不雅、公平的執業原則，公平公平川宣告審計意見。為連結公司審計使命的陸續性，擁護聘用天健會計師事務所（非凡艱深合股）為公司2022年度審計機構，聘期為一年，審計用度制定為國夷易近幣95萬元。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《擬聘用會計師事務所的通告》。

公司自力董事曾經當時認可本次聘用會計師事務所的事變，并出具了自力意見，內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

十、團聚以3票擁護、0 票反對于、0 票棄權，審議經由了《對于2022年度同樣艱深分割關連交易預計的議案》。分割關連董事邢運波、孫海濤、徐承飛、劉立、周先忠、于秋明回避表決。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于2022年度同樣艱深分割關連交易預計的通告》。

公司自力董事對于本領項當時認可并宣告了擁護的自力意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

十一、團聚以9票擁護、0 票反對于、0 票棄權，審議經由了《對于向銀行懇求綜合授信額度的議案》。

擁護公司為知足經營及發展的需要，向銀行懇求提取總額不***過200,000萬元的綜合授信敞口營業，綜合授信期限為兩年，授信額度主要用于非行動資金貸款、行動資金貸款，銀行承兌匯票及相干融資營業，授信額度不即是公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。

授權公司董事長邢運波學生代表公司簽定上述授信額度內與授信無關的條約、協議、憑證等各項法律文件。由此產生的法律、經濟責任由本公司擔當。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于向銀行懇求綜合授信額度的通告》。

十二、團聚以9票擁護、0 票反對于、0 票棄權，審議經由了《對于變更公司注冊老本及勘誤〈公司章程〉的議案》。

2021年3月21日至2021年12月31日時期，公司因股權鼓舞期權行權，總股本由1,134,840,378股削減至1,139,457,178股。擁護公司注冊老本由1,134,840,378元變更為1,139,457,178元。

擁護公司依據注冊老本變更及《中華國夷易近共以及國證券法》《上市公司章程指引》等規定的勘誤狀態，對于《公司章程》全副條款妨礙勘誤，勘誤具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的《對于變更公司注冊老本及勘誤〈公司章程〉的通告》。

勘誤后的《公司章程》詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

董事會提請股東大會授權公司董事會規畫工商變更注銷及存案的具體事務。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

2021年度股東大會召開光陰董事會將另行看護。

三、備查文件

第五屆董事會第二十三次團聚決定。

特此通告。

天潤工業技術股份有限公司

董事會

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 編號：2022-008

天潤工業技術股份有限公司

第五屆監事會第十七次團聚決定通告

本公司及監事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

一、團聚召開狀態

天潤工業技術股份有限公司（如下簡稱公司）第五屆監事會第十七次團聚看護于2022年3月2日以電子郵件方式收回，于2022年3月12日在公司團聚室以現場方式召開，團聚由監事會主席于樹明學生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次團聚的召開適宜無關法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及公司章程的規定。

二、團聚審議狀態

一、團聚以3票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度陳說》全文及摘要。

經審核，監事會覺患上：董事會方式以及審議公司《2021年度陳說》全文及摘要的挨次適非法律、行政規定以及中國證監會的規定，陳說內容著實、準確、殘缺地反映了公司的實際狀態，不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

二、團聚以3票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度監事會使命陳說》。

《2021年度監事會使命陳說》詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

三、團聚以3票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度財政決算陳說》。

公司2021年度財政陳說，經天健會計師事務所（非凡艱深合股）審計驗證，出具天健審〔2022〕818號規范無保存意見的審計陳說?！?021年年度審計陳說》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）上披露的通告。

2021年度歇業總支出472,067.85萬元 ，較2020年度削減29,226.99萬元，增幅6.60%；實現利潤總額60,658.03萬元，較2020年度削減3,039.31萬元，增幅5.27%，凈利潤54,023.55萬元（其中歸屬母公司股東的凈利潤為54,128.21萬元），較2020年度削減3,306.25萬元，增幅6.52%。

2021年尾資產總額887,643.08萬元，較上年削減了74,379.22萬元，增幅為9.15%；欠債總額332,132.78萬元，較上年削減了23,532.25萬元，增幅為7.63%。

2021年經營行動現金流量凈額105,679.11萬元，比2020年削減56,537.84萬元，增幅115.05%；投資行動現金凈流出86,314.19萬元；籌資行動現金凈流出21,877.75萬元。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

四、團聚以3票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度利潤調配預案》。

監事會覺患上：公司2021年度利潤調配預案適宜中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分成》、《公司章程》以及公司《未來三年（2021年一2023年）股東報答妄想》的相干規定，兼顧了股東公平報答、公司實際經營狀態以及久遠發展的需要，不存在侵害公司、股東以及中小投資者正當權柄的天氣，監事會對于此調配預案無異議。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

五、團聚以3票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《2021年度外部操作自我評估陳說》。

監事會覺患上：公司已經建樹了較為美滿的外部操作系統，各項制度患上到著實實用的推廣，能系統提防以及操作各項經營危害，保障了公司經營行動的有序睜開，著實呵護公司部份股東的根基短處。公司的外部操作評估陳說著實、主不雅地反映了公司外部操作制度的建樹及運行狀態。

六、團聚以3票擁護、0 票反對于、0 票棄權，審議經由了《對于2021年度董事、監事及低級打點職員薪酬的議案》。

依據董事、監事以及低級打點職員的崗位及職務，遵照公司的薪酬及鼓舞審核制度對于相干職員的年度呈現妨礙審核評定，公司支出給董事、監事以及低級打點職員2021年薪酬總額為744.49萬元（含已經去職董事、監事、高管）。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

七、團聚以3票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《對于聘用會計師事務所的議案》。

經核查，天健會計師事務所（非凡艱深合股）具備證券、期貨相干營業資格，2021年在為公司提供審計服務歷程中，可能憑證自力、主不雅、公平的執業原則，誠信狀態精采，出具的陳說可能主不雅、著實地反映公司的實際狀態、財政狀態以及經營成果，具備饒富的業余勝任能耐、自力性以及信譽。擁護公司聘用天健會計師事務所（非凡艱深合股）為公司2022年度審計機構。

本項議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

八、團聚以2票擁護、0票反對于、0票棄權，審議經由了《對于2022年度同樣艱深分割關連交易預計的議案》。分割關連監事于樹明回避表決。

監事會覺患上：公司預計2022年度的同樣艱深分割關連交易，憑證果然、公平、公平的原則，定價依據市場公平價格判斷，交易基于互利為根基睜開，適宜相干法律規定以及《公司章程》的規定，不存在侵害公司以及中小股東短處的狀態，預計的分割關連交易不會對于公司自力性產生影響。董事會在審議分割關連交易議案時候割關連董事妨礙了回避表決。擁護公司2022年度同樣艱深分割關連交易預計事變。

三、備查文件

第五屆監事會第十七次團聚決定。

特此通告。

天潤工業技術股份有限公司

監事會

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 編號：2022-010

天潤工業技術股份有限公司

對于2021年度利潤調配預案的通告

本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

天潤工業技術股份有限公司（如下簡稱公司）于2022年3月12日召開第五屆董事會第二十三次會講以及第五屆監事會第十七次團聚，審議經由了《2021年度利潤調配預案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議?，F將無關狀態通告如下：

一、利潤調配預案根基狀態

依據天健會計師事務所（非凡艱深合股）出具的規范無保存意見的審計陳說，母公司2021年實現凈利潤362,009,554.33元，加年初未調配利潤1,904,232,797.63元，減去2021年度按母公司實現凈利潤10%提取法定盈利公積36,200,955.43元，減去2020年度利潤調配現金盈利 55,711,474.50元后，2021年度末可供股東調配的利潤為2,174,329,922.03元。

公司2021年度利潤調配預案為：以妨礙2021年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購專戶上已經回購股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股為基數，向部份股東每一10股派發現金盈利1元（含稅），不送紅股，不以老本公積金轉增股本，殘余未調配利潤結存至下一年度。本次利潤調配預案宣告后至實施前，如公司總股本因為可轉債轉股、股份回購或者股權鼓舞等原因而發生變換時，遵照調配比例鞏固的原則，分成金額響應調整。(注：上市公司經由回購專戶持有的本公司股份，不享有退出利潤調配以及老本公積金轉增股本的權柄。）

公司已經由股份回購證券專用賬戶以會集競價交易方式累計回購公司股份21,404,388股，按日后公司總股本1,139,457,178股扣減已經回購股份后的股本1,118,052,790股為基數妨礙測算，現金分成金額為111,805,279.00元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為20.66%。

依據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規定，公司2021年度已經實施的股份回購金額25,641,747.80元視同現金分成，納入公司2021年度現金分成總額，因此公司2021年度現金分成共計137,447,026.80元，占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為25.39%。

二、自力董事意見

一、對于公司2021年度利潤調配預案的當時認可意見

公司自力董事覺患上：公司2021年度利潤調配預案適宜中國證監會《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分成》以及公司《章程》等無關制度的要求，思考到行業發展趨勢、公司日后實際狀態以及中臨時發展妄想等因素，兼顧了公司發展以及股東短處，既有利于公司不斷晃動發展，也降職了股東對于公司價格投資的定奪。綜上，擁護將該議案提交公司董事會審議。

二、對于公司2021年度利潤調配預案的自力意見

公司2021年度利潤調配預案是依據公司實際狀態擬訂的，兼顧了股東公平投資報答及公司可不斷發展的需要，適宜無關法律規定、規范性文件以及《公司章程》等的規定以及要求，有利于公司的瘦弱不斷發展，不存在侵害公司及股東正當權柄的天氣，咱們擁護公司2021年度利潤調配預案，并擁護將該事變提交公司股東大會審議。

三、監事會意見

公司2021年度利潤調配預案適宜中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分成》、《公司章程》以及公司《未來三年（2021年一2023年）股東報答妄想》的相干規定，兼顧了股東公平報答、公司實際經營狀態以及久遠發展的需要，不存在侵害公司、股東以及中小投資者正當權柄的天氣，監事會對于此調配預案無異議。

四、其余詮釋

公司2021年度利潤調配預案適宜中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分成》、《公司章程》及公司《未來三年（2021年-2023年）股東報答妄想》中對于利潤調配的相干規定，利潤調配預案具備正當性、合規性、公平性。

本次利潤調配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議，是否經由存在不斷定性，敬請廣漠投資者理性投資，留意投資危害。

特此通告。

天潤工業技術股份有限公司

董事會

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 通告編號：2022-012

天潤工業技術股份有限公司

對于2022年度同樣艱深分割關連交易

預計的通告

本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

一、同樣艱深分割關連交易根基狀態

（一）同樣艱深分割關連交易概述

一、分割關連交易的審議狀態

天潤工業技術股份有限公司（如下簡稱公司或者天潤工業）于2022年3月12日召開第五屆董事會第二十三次團聚，以3票擁護、0 票反對于、0 票棄權的服從，審議經由了《對于2022年度同樣艱深分割關連交易預計的議案》。其中，分割關連董事邢運波、孫海濤、徐承飛、劉立、周先忠、于秋明回避表決。公司自力董事就該事變宣告了當時認可意見以及清晰擁護的自力意見。

依據《深圳證券交易所股票上市規定》、《公司章程》等無關規定，本次分割關連交易預計總金額畛域屬于公司董事會審批權限，不需要提交股東大會審批。本次分割關連交易不組成《上市公司嚴正資產重組打點方式》規定的嚴正資產重組，不需要經由其余無關部份批準。

二、分割關連交易根基狀態

公司及公司控股子公司預計2022年度與分割關連人天潤散漫總體有限公司（如下簡稱天潤散漫）發生同樣艱深分割關連交易（租賃分割關連人衡宇）金額累計為563.86萬元，2021年實際發生總金額為563.86萬元；預計2022年度與分割關連人天潤泰達智能裝備（威海）有限公司（如下簡稱天潤泰達）發生同樣艱深分割關連交易（洽購分割關連人商品）金額累計為1,800.00萬元，2021年實際發生總金額為2,122.45萬元；預計2022年度與分割關連人威海天潤金鈺新資料科技有限公司（如下簡稱威海金鈺）發生同樣艱深分割關連交易（洽購分割關連人商品）金額累計為200.00萬元，2021年實際發生總金額為49.56萬元；預計2022年度與分割關連人威海天潤新資料科技有限公司（如下簡稱天潤新資料）發生同樣艱深分割關連交易（向分割關連人銷售商品）金額累計為4,000.00萬元，2021年實際發生總金額為782.34萬元；預計2022年度與分割關連人威海天潤大旅館有限公司（如下簡稱天潤大旅館）發生同樣艱深分割關連交易（負責分割關連人提供的勞務）金額累計為330.00萬元，2021年實際發生總金額為301.99萬元；預計2022年度與分割關連人上海運百國內物流有限公司（如下簡稱運百物流）發生同樣艱深分割關連交易（負責分割關連人提供的勞務）金額累計為2,200.00萬元，2021年實際發生總金額為1,724.59萬元。

（二）預計同樣艱深分割關連交易種別以及金額

■

（三）上一年度同樣艱深分割關連交易實際發生狀態

■

■

注：一、2021年3月30日在巨潮資訊網（cninfo.com.cn）披露的 《對于2021年度同樣艱深分割關連交易預計的通告》（通告編號：2021-016）。

二、分割關連人介紹以及分割關連關連

（一）天潤散漫總體有限公司

法定代表人：邢運波

建樹日期： 1993年12月07日

注冊老本：陸仟叁佰柒拾肆萬壹仟柒佰元整

公司規范：有限責任公司（人造人投資或者控股）

經營畛域：艱深名目：汽車零部件及配件制作；金屬加工機械制作；以自有資金處置投資行動；金屬外表解決及熱解決加工；金屬資料制作；守業空間服務；企業打點咨詢；技術服務、技術開辟、技術咨詢、技術替換、技術轉讓、技術推廣；非寓居房地產租賃。（除依法須經批準的名目外，憑歇業執照依法自主睜開經營行動）

住所：山東省威海市文登經濟開辟區天潤路4號

財政數據（未經審計）：妨礙2021年12月31日，天潤散漫（母公司）總資產為74,752.58萬元，凈資產為57,224.13萬元，2021年度實現主歇營業支出817.71萬元，凈利潤684.55萬元。

分割關連關連：天潤散漫是公司控股股東，持有公司15.36%的股份，且公司董事長邢運波學生持有天潤散漫51.63%股權并負責其董事長，公司副董事長孫海濤學生負責其副董事長、總司理，公司董事、總司理徐承飛學生負責其董事，公司董事、副總司理、財政總監、董秘劉立女士負責其董事，公司董事于秋明學生負責其董事、副總司理，公司董事周先忠學生負責其副總司理，組成《深圳證券交易所股票上市規定》第6.3.3條第二款（一）、（四）規定的分割關連關連。

如約能耐合成：天潤散漫出租給公司的衡宇能知足公司的需要，協議期內不改動出租的妄想，對于租賃協議有如約能耐。

經查問，天潤散漫不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（二）天潤泰達智能裝備（威海）有限公司

法定代表人：孫海濤

建樹日期：2018年12月19日

注冊老本：壹仟伍佰萬元整

公司規范：有限責任公司（人造人投資或者控股的法人獨資）

經營畛域：被動化配置裝備部署、智能裝備、工業機械人的研發、消耗、銷售；智能工場妄想、刷新；被動化技術轉讓、技術咨詢、技術服務；存案畛域內的貨物及技術收支口。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）

住所：山東省威海市文登經濟開辟區天潤路4號

財政數據（未經審計）：妨礙2021年12月31日，天潤泰達總資產為2,530.52萬元，凈資產為1,919.36萬元，2021年度實現主歇營業支出2,130.45萬元，凈利潤331.92萬元。

分割關連關連：天潤泰達是公司控股股東天潤散漫的全資子公司，且公司副董事長孫海濤學生負責其董事長，公司董事、總司理徐承飛學生負責其董事，公司董事周先忠學生負責其董事、總司理，組成《深圳證券交易所股票上市規定》第 6.3.3 條第二款（二）、（四）規定的分割關連關連。

如約能耐合成：天潤泰達經營狀態平穩，財政狀態精采，有能耐提供相干商品。

經查問，天潤泰達不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（三）威海天潤金鈺新資料科技有限公司

法定代表人：邢運波

建樹日期：2019年08月29日

注冊老本：叁仟萬元整

公司規范：有限責任公司（人造人投資或者控股）

經營畛域：新資料技術開辟、技術轉讓、技術推廣、技術咨詢、技術服務；特種耐高溫資料、增材制作配置裝備部署以及冶金配置裝備部署研發、消耗、銷售；機電配置裝備部署、冶金配置裝備部署妄想、加工、制作、培修、裝置服務；金屬結構件、金屬資料及廢品、金屬陶瓷復合股料及廢品加工、銷售；存案畛域內的貨物及技術收支口。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）

住所：山東省威海市文登經濟開辟區天潤路4號

財政數據（未經審計）：妨礙2021年12月31日，威海金鈺總資產為3,238.92萬元，凈資產為1,997.82萬元，2021年度實現主歇營業支出2,369.25萬元，凈利潤425.64萬元。

分割關連關連：公司董事長邢運波學生持有威海金鈺51%的股權并負責其董事長，董事、總司理徐承飛學生負責其董事，組成《深圳證券交易所股票上市規定》第6.3.3 條第二款（四）規定的分割關連關連。

如約能耐合成：威海金鈺經營狀態平穩，財政狀態精采，有能耐提供相干商品。

經查問，威海金鈺不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（四）威海天潤新資料科技有限公司

法定代表人：邢運波

建樹日期：2021年01月04日

注冊老本：叁仟伍佰萬元整

公司規范：其余有限責任公司

經營畛域：艱深名目：新資料技術研發；機械配置裝備部署研發；金屬廢品研發；技術服務、技術開辟、技術咨詢、技術替換、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的名目外，憑歇業執照依法自主睜開經營行動）

住所：山東省威海市文登經濟開辟區初張路東、珠海路南

財政數據（未經審計）：妨礙2021年12月31日，天潤新資料總資產為2,262.12萬元，凈資產為1,650.01萬元，2021年度實現主歇營業支出781.56萬元，凈利潤-59.99萬元。

分割關連關連：滋潤（威海）投資合股企業（有限合股）持有天潤新資料60%股權，公司董事長邢運波學生持有滋潤（威海）投資合股企業（有限合股）40%股權并負責其推廣事務合股人；董事長邢運波學生負責天潤新資料董事長，副董事長孫海濤學生，董事、總司理徐承飛學生負責天潤新資料董事，組成《深圳證券交易所股票上市規定》第6.3.3條第二款（四）規定的分割關連關連。

如約能耐合成：天潤新資料中間技術已經患上到客戶認可，有能耐取患上產物定單，經營晃動，信譽精采，有精采的發展遠景以及如約能耐。

經查問，天潤新資料不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（五）威海天潤大旅館有限公司

法定代表人：姜明沂

建樹日期：2011年09月20日

注冊老本：壹佰萬元整

公司規范：有限責任公司（人造人投資或者控股的法人獨資）

經營畛域：中型餐館（含涼菜：不含裱花蛋糕；不含生食海產物）；住宿服務。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）

住所：文登市天潤路4號

財政數據（未經審計）：妨礙2021年12月31日，天潤大旅館總資產為143.81萬元，凈資產為-166.32萬元，2021年度實現主歇營業支出469.97萬元，凈利潤86.74萬元。

分割關連關連：天潤大旅館是公司控股股東天潤散漫的全資子公司，組成《深圳證券交易所股票上市規定》第 6.3.3條第二款（二）規定的分割關連關連。

如約能耐合成：天潤大旅館經營狀態平穩，財政狀態精采，有能耐提供相干勞務。

經查問，天潤大旅館不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（六）上海運百國內物流有限公司

法定代表人：于波

建樹日期：2017年03月22日

注冊老本：國夷易近幣800.0000萬元整

公司規范：有限責任公司（人造人投資或者控股）

經營畛域：海上、陸路、航空國內貨物運輸署理營業，國內貨物運輸署理，道路貨物運輸，倉儲服務（除危害品）、裝卸服務、打包服務，處置貨物及技術的收支口營業，轉口商業，區內企業間的商業及商業署理，汽車及零配件、機械配置裝備部署、機電產物、電子產物、儀器儀表、五金交電、建材、橡塑廢品、紙廢品、木廢品、玻璃廢品、金屬資料及廢品、化工產物及質料（除?；瘜W品、監控化學品、煙花爆竹、夷易近用爆炸物品、易制毒化學品）、燃料油（除危害品）、煤油廢品（除危害品）、礦產物、針紡織品、時裝鞋帽、紡織質料、日用百貨、工藝品（象牙及其廢品除外）的銷售，電子商務（不患上處置增值電信、金融營業），處置網絡科技、信息科技業余畛域內的技術開辟、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，團聚及展覽服務，無船承經營業?！疽婪毥浥鷾实拿?，經相干部份批準前方可睜開經營行動】

住所：中國（上海）從容商業試驗區富特西一起115號2號樓4層I2部位

財政數據（未經審計）：妨礙2021年12月31日，運百物流總資產為1,486.34萬元，凈資產為860.14萬元，2021年度實現歇業支出7,261.90萬元，凈利潤26.68萬元。

分割關連關連：運百物流是公司的參股公司，公司持有其17%的股權，公司董事、總司理徐承飛學生負責其董事，組成《深圳證券交易所股票上市規定》第6.3.3條第二款（四）規定的分割關連關連。

如約能耐合成：運百物流經營狀態平穩，財政狀態精采，有能耐提供相干勞務。

經查問，運百物流不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

三、分割關連交易主要內容

（一）天潤散漫總體有限公司

公司與天潤散漫于2022年1月1日簽定《衡宇租賃協議》，該協議自2022年1月1日起失效，協議實用期1年。該協議約定：天潤散漫將位于天潤路北天潤工業辦公大樓東側，修筑面積約為21597平方米的公寓及餐廳的運用權出租給公司，用途職工寓居就餐，租金參照市場價格，年租金403.8639萬元，租賃費由天潤工業在今年度11月30日前支出，協議到期后若續租需重新簽定租賃協議。

公司與天潤散漫于2022年1月1日簽定《衡宇租賃協議》，該協議自2022年1月1日起失效，協議實用期1年。該協議約定：天潤散漫將位于南海新區（開元路北，龍泰路東）修筑面積約為8563平方米的職工宿舍的運用權出租給公司（屬公共租賃住房），用于職工住宿，租金參照市場價格，年租金160.00萬元，租賃費由天潤工業在今年度11月30日前支出，協議到期后若續租需重新簽定租賃協議。

（二）天潤泰達智能裝備（威海）有限公司

依據公司及公司控股子公司實際需要，參照市場價格向天潤泰達洽購工業機械人配置裝備部署用于消耗經營，預計2022年向天潤泰達洽購該類商品的總金額不***過1,800.00萬元。公司將依據消耗經營實際需要，參照市場價格與天潤泰達簽定相干條約后洽購其商品。

（三）威海天潤金鈺新資料科技有限公司

依據公司實際需要，參照市場價格向威海金鈺洽購商品，預計2022年公司向威海金鈺洽購商品的總金額不***過200.00萬元。公司將依據實際需要，參照市場價格與威海金鈺簽定相干條約后洽購其商品。

（四）威海天潤新資料科技有限公司

天潤新資料依據其消耗需要洽購公司及子公司毛坯產物，預計2022年購買公司及子公司毛坯產物總金額不***過4,000.00萬元。公司將依據實際營業發生狀態，參照市場價格與天潤新資料簽定相干條約后向其銷售毛坯產物。

（五）威海天潤大旅館有限公司

依據公司及公司控股子公司實際需要，天潤大旅館為公司及公司子公司提供餐飲及住宿等服務，預計2022年公司及公司控股子公司負責天潤大旅館該類勞務的總金額不***過330.00萬元。公司將依據經營實際需要，參照市場價格與天潤大旅館推廣相干手續后負責其勞務服務。

（六）上海運百國內物流有限公司

依據公司實際需要，運百物流為公司提供倉儲、運輸服務，預計2022年公司負責運百物流該類勞務的總金額不***過2,200.00萬元。公司產生實際需要時，將參照市場價格與運百物流推廣相干手續后負責其勞務服務。

四、分割關連交易的指標以及對于上市公司的影響

公司與分割關連方的同樣艱深分割關連交易是為了知足公司營業發展及消耗經營的需要，在公平的根基上按市場規定妨礙交易。公司與上述分割關連方建樹了精采的相助過錯關連，在公司的消耗經營晃動發展的狀態下，在確定時期內與上述分割關連方之間的分割關連交易將不斷存在。

公司與分割關連方的交易憑證公平互利原則，不存在侵害公司以及部份股東短處特意是中小股東短處的天氣。交易價格均參照市場價格公平判斷，交易對于手方需具備精采的商業信譽，因此相干交易可能短缺運用分割關連公司的劣勢，普及公司的運行功能。公司主要營業、支出及利潤不殘缺依附于上述分割關連交易，因此公司不會對于各分割關連方組成依附，也不會影響本公司自力性。

五、自力董事當時認可意見以及自力意見

一、對于公司2021年度同樣艱深分割關連交易實際發生狀態與預計存在較大差距的專項意見

公司2021年度實際發生的同樣艱深分割關連交易均為公司個別運歇營業所需的交易，適宜公司當時經營狀態以及基于未來發展的策略要求。公司2021年度同樣艱深分割關連交易實際發生狀態與預計存在差距的原因屬實，適宜市場規范以及相干法律規定要求，適宜果然、公平、互利的原則，交易價格遵照市場化原則判斷，不存在侵害公司以及其余股東短處的天氣。

二、自力董事當時認可意見

公司預計2022年度發生的同樣艱深分割關連交易，適宜公司實際經營需要，屬于個別的商業交易行動，按市場原則定價，相干交易行動在相互互利的根基上睜開，不存在侵害公司及股東特意是中小股東短處的天氣，公司主歇營業亦不會因此類交易而對于分割關連人組成任何依附。因此，咱們擁護將《對于2022年度同樣艱深分割關連交易預計的議案》提交公司董事會審議。

三、對于公司2022年度同樣艱深分割關連交易預計的自力意見

公司預計2022年度發生的同樣艱深分割關連交易，是基于公司實際經營及發展需要妨礙的，屬于個別的商業交易行動，適宜市場公平定價，功能公平、果然、公平原則，在相互互利的根基上睜開，不存在侵害公司及股東特意是中小股東短處的天氣，亦不會對于公司自力性組成影響。本次議案審議、決定規畫挨次適宜無關法律及《公司章程》等的無關規定，分割關連董事在審議本議案時回避表決。咱們不同擁護公司2022年度同樣艱深分割關連交易預計事變。

六、備查文件

一、公司第五屆董事會第二十三次團聚決定；

二、自力董事對于第五屆董事會第二十三次團聚相做事變的當時認可意見；

三、自力董事對于公司第五屆董事會第二十三次團聚相做事變的自力意見；

四、分割關連交易條約/協議書；

五、深交所要求的其余文件。

特此通告。

天潤工業技術股份有限公司

董事會

2022年3月15日

（下轉B111版）

天潤工業技術股份有限公司

證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 通告編號：2022-009

年度陳說摘要

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