本文轉自：證券時報

證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 通告編號：2022-025

南方化學工業股份有限公司

對于公司職工代表監事換屆推選的通告

本公司及監事會部份成員保障通告內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏。

南方化學工業股份有限公司（如下簡稱公司）第四屆監事會任期已經屆滿，依據《公法律》、《公司章程》等無關規定，公司于2022年3月29日召開職工代表團聚，團聚以無記名投票以及差額推選的方式，推選楊洪紅女士、雷宵宵學生為公司第五屆監事會職工代表監事。上述職工監事簡歷見附件。

職工代表監事楊洪紅女士、雷宵宵學生將與公司2022年******次臨時股東大會推選產生的非職工代表監事配合組成公司第五屆監事會，任期與第五屆監事會任期不同。在擬組成的公司第五屆監事會中，***近二年內曾經負責過公司董事概況低級打點職員的監事人數未***過公司監事總數的二分之一；繁多股東提名的監事未***過公司監事總數的二分之一。

特此通告。

南方化學工業股份有限公司

監事會

二〇二二年四月二日

附件： 職工監事簡歷

楊洪紅女士：中國國籍，女，漢族，1980年10月誕生，中共黨員，財政會計業余本科，會計師，無境外永遠居留權。歷任本公司紀檢部副部長、審計部副部長、第四屆監事會職工監事，現任本公司紀檢部部長、審計部部長，第五屆監事會職工監事。與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級打點職員之間不存在分割關連關連。

楊洪紅女士未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

雷宵宵學生：中國國籍，男，漢族，1984年5月誕生，中共黨員，工商打點碩士，低級工程師，無境外永遠居留權。歷任山西新華防化裝備鉆研院有限公司空氣傳染工具公司黨總支布告、相助會主席、副總司理，現任山西新華防化裝備鉆研院有限公司職工監事、企業打點部部長，本公司第五屆監事會職工監事。與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級打點職員之間不存在分割關連關連。

雷宵宵學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 通告編號：2022-024

南方化學工業股份有限公司

對于公司職工代表董事換屆推選的通告

本公司及董事會部份成員保障通告內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏。

南方化學工業股份有限公司（如下簡稱公司）第四屆董事會任期已經屆滿，依據《公法律》、《公司章程》等無關規定，公司于2022年3月29日召開職工代表團聚，團聚以無記名投票以及差額推選的方式，推選王乃華學生為公司第五屆董事會職工董事，上述職工董事簡歷見附件。

職工代表董事王乃華學生將與公司2022年******次臨時股東大會推選產生的非職工代表董事配合組成公司第五屆董事會，任期與第五屆董事會任期不同。在擬組成的公司第五屆董事會中，董事中專任公司低級打點職員以及由職工代表負責的董事人數共計不***過公司董事總數的二分之一。

特此通告。

南方化學工業股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二日

附件： 職工董事簡歷

王乃華學生：中國國籍，男，漢族，1964年12月誕生，中共黨員，工商打點碩士，鉆研員級低級工程師，享受國務院津貼專家，無境外永遠居留權。歷任湖北西方化學工業公司技術員、工段長、分廠廠長、副總工程師；襄樊五二五泵業有限公司董事、總司理；襄樊新西方化工有限責任公司董事、副總司理；湖北西方化工有限公司董事、副總司理；現任襄陽五二五泵業有限公司總司理、黨委副布告；與持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

王乃華學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 通告編號：2022-014

南方化學工業股份有限公司

對于召開2022年******次

臨時股東大會的看護

本公司及董事會部份成員保障通告內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏。

南方化學工業股份有限公司（如下簡稱公司）第四屆董事會第五十七次團聚審議經由了《對于召開2022年******次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的無關事變看護如下：

一、 召休團聚根基狀態

（一） 股東大會屆次：2022年******次臨時股東大會

（二） 招集人：南方化學工業股份有限公司第四屆董事會

（三） 團聚召開的正當、合規性：本次股東大會團聚的招集、召開挨次適宜《中華國夷易近共以及國公法律》、《上市公司股東大會規定》等無關法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

（四） 團聚召開光陰：

一、現場團聚召開光陰：2022年4月18日下戰書2:50

二、網絡投票光陰為：2022年4月18日上午9:15至4月18日下戰書3:00。 其中：經由深圳證券交易所交易系統妨礙網絡投票的具體光陰為2022年4月18日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下戰書1:00 至3:00；經由深圳證券交易所互聯網投票的具體光陰為：2022年4月18日上午 9:15至4月18日下戰書3:00時期的恣意光陰。

（五） 召開方式：現場投票及網絡投票相散漫的方式。公司將經由深圳證券交易所交易系統以及互聯網投票系統向公司股東提供收整方式的投票平臺，流通股股東可能在網絡投票光陰內經由上述系統運用表決權。

（六） 股權注銷日：2022年4月12日

（七） 出席工具：

一、妨礙2022年4月12日下戰書3:00收市后，在中國證券注銷結算有限責任公司深圳分公司注銷在冊的本公司部份股東或者其拜托署理人，該拜托署理人不用是公司股東（授權拜托書見附件）；

二、本公司董事、監事以及低級打點職員；

三、公司延聘的見證狀師；

四、依占無關規定應該出席股東大會的其余職員。

（八） 現場團聚召開地址：四川省瀘州市高壩公司辦公樓總部三樓團聚室

二、 團聚審議事變

（一）審議提案

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

上述議案中：

一、本次股東大會配置總議案。

二、依據《公司章程》、《上市公司股東大會規定》及《上市公司規范運作指引》的要求，公司將對于中小投資者表決徑自計票，徑自計票服從將實時果然披露（中小投資者是指除徑自或者合計持有上市公司5%以上股份的股東之外的其余股東）。

三、上述提案 1-2 均接管積攢投票表決方式表決，本次應選非自力董事7人，自力董事4人，自力董事候選人的任職資格以及自力性尚需經深交所存案審核無異議后股東大會方可妨礙表決。股東所具備的推選票數為其所持有表決權的股份數目乘以應選人數，股東可能將所具備的推選票數以應選人數為限在候選人中恣意份配（可能投出零票），但總數不患上***過其具備的推選票數。

四、提案3不適用積攢投票表決方式表決。

五、上述提案已經分說經公司第四屆董事會第五十七次團聚、第四屆監事會第三十三次團聚審議經由并提請2022年******次臨時股東大會審議，具體內容詳見2022年4月2日的《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（//cninfo.com.cn）。

（二）特意強調事變

公司股東既可退出現場投票，也可經由深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統退出網絡投票。

三、現場股東大會團聚注銷方式

（一）注銷方式：現場注銷、經由信函或者傳真方式注銷。

（二）注銷光陰： 2022年4月15日上午9:00一11:00，下戰書14:00一17:00。

（三）注銷地址：四川省瀘州市龍馬潭區高壩南方化學工業股份有限公司證券部。

（四）刊動手續：

一、社會公共股股東持自己身份證、股東賬戶卡以及持股憑證，拜托署理持自己身份證、授權拜托書、拜托人股東賬戶卡以及拜托人身份證。

二、法人股股東持歇業執照復印件、法定代表人授權拜托書、出席人身份證規畫刊動手續。

三、異地股東可將自己身份證、持股憑證經由信函或者傳真方式注銷。（信函或者傳真方式以2022年4月15日前到達本公司為準）

四、退出網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供收整方式的投票平臺，股東可能經由深交所交易系統以及互聯網投票系統（地址為 //wltp.cninfo.com.cn）退出網絡投票。（網絡投票的具體操作流程見附件1）

五、投票留意事變

（一）網絡投票不能撤單；

（二）對于對于立表決事變的投票只能報告一次，一再報告的以******次報告為準；

（三）對于立表決權既經由交易系統又經由互聯網投票，以******次投票為準；

（四）如需查問投票服從，請于投票當日下戰書6:00 后上岸深圳證券交易所互聯網投票系統（//wltp.cninfo.com.cn），點擊投票查問功能，可能魔難總體網絡投票服從，或者在投票拜托的證券公司歇業部查問。

六、其余事變

一、分割方式

聯 系 人：商紅、陳艷艷

分割電話：0830-2796927；0830-2796924

分割傳真：0830-2796924

分割地址：四川省瀘州市龍馬潭區高壩南方化學工業股份有限公司

郵 編：646605

二、團聚用度：預會股東交通、食宿費自理。

七、備查文件

一、《公司第四屆董事會第五十七次團聚決定》；

二、《公司第四屆監事會第三十三次團聚決定》；

三、深交所要求的其余文件。

特此通告。

附件：

一、退出網絡投票的具體操作流程；

二、公司2022年******次臨時股東大會授權拜托書。

南方化學工業股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二日

附件1：

退出網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的挨次

一、投票代碼：362246

二、投票簡稱：北化投票

三、填報表決定見或者推選票數。

對于非積攢投票提案，填報表決定見：擁護、反對于、棄權。

對于積攢投票提案，填報投給某候選人的推選票數。上市公司股東應該以其所具備的每一個提案組的推選票數為限妨礙投票，股東所投推選票數***過其具備推選票數的，概況在差額推選中投票***過應選人數的，其對于該項提案組所投的推選票均視為實用投票。假如不擁護某候選人，可能對于該候選人投0票。

表二 積攢投票制下投給候選人的推選票數填報一覽表

■

各提案組下股東具備的推選票數舉比喻下：

① 推選非自力董事

（如表一提案1，接管等額推選，應選人數為7位）

股東所具備的推選票數=股東所代表的有表決權的股份總數×7

股東可能將所具備的推選票數在7位非自力董事候選人中恣意份配，但投票總數不患上***過其具備的推選票數。

② 推選自力董事

（如表一提案2，接管等額推選，應選人數為4位）

股東所具備的推選票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可能將所具備的推選票數在4位自力董事候選人中恣意份配，但投票總數不患上***過其具備的推選票數。

四、本次股東大會配置總議案。股東對于總議案妨礙投票，視為對于除積攢投票提案外的其余所有提案表白相同意見。股東對于總議案與具體提案重復投票時，以******次實用投票為準。

二、經由深交所交易系統投票的挨次

一、投票光陰：2022年4月18日的交易光陰，即9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00。

二、股東可能登錄證券公司交易客戶端經由交易系統投票。

三、經由深交所互聯網投票系統投票的挨次

一、互聯網投票系統開始投票的光陰為2022年4月18日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束光陰為2022年4月18日（現場股東大會結束當日）下戰書3：00。

二、股東經由互聯網投票系統妨礙網絡投票，需遵照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證營業指引（2016年勘誤）》的規定規畫身份認證，取患上深交所數字證書或者深交所投資者服務明碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規定指引欄目查閱。

三、股東依據獲取的服務明碼或者數字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定光陰內經由深交所互聯網投票系統妨礙投票。 附件2：授權拜托書

南方化學工業股份有限公司

2022年******次臨時股東大會授權拜托書

茲全權拜托 （學生/女士）不才述授權畛域內代表自己/本公司出席南方化學工業股份有限公司2022年******次臨時股東大會，對于如下議案以投票方式代為運用表決權。

本次股東大會提案表決定見表

■

詮釋：一、請股東將表決定見用√填在對于應的空格內。

二、提案 一、提案 2分說接管積攢投票方式推選7名非自力董事、4名自力董事均為等額推選。股東需對于每一位候選人妨礙逐項表決。每一提案中，股東所具備的推選票數為其所持有表決權的股份數目乘以應選人數，股東可能將所具備的推選票數以應選人數為限在候選人中恣意份配（可能投出零票），但總數不患上***過其具備的推選票數。

拜托人蓋章/簽字： 受托人簽字：

拜托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

拜托人持股數：

拜托人股東帳號：

拜托日期： 年 月 日

附注：

一、本授權拜托的實用期：自本授權拜托書簽定之日至本次股東大會結束。

二、單元拜托須加蓋單元公章。

三、授權拜托書復印或者按以上名目自制均實用。

證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 通告編號：2022-013

南方化學工業股份有限公司

第四屆監事會第三十三次團聚決定通告

本公司及監事會部份成員保障通告內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏。

一、監事會團聚召開狀態

南方化學工業股份有限公司（如下簡稱公司）第四屆監事會第三十三次團聚的團聚看護及資料于2022年3月28日前以郵件、傳真、專人投遞方式送至部份監事，團聚于2022年4月1日以通信方式召開，本次團聚應出席監事3名，實際出席監事3名。團聚的招集、召開適宜《公法律》以及《公司章程》的規定。

二、監事會團聚審議狀態

經預會監事認真審議，接管記名投票表決，組成如下決定：

因為膨脹螺栓在使用過程中，會對混凝土產生應力集中現象，從而使得破壞幾率大大增加，導致結構不安全。所以，膨脹螺栓不能應用于開裂混凝土，基本上已經在幕墻等設計中被禁止使用了。同時，其他相關條文規范中對此也有具體的要求，所以幕墻后錨固時建議大家選用特殊倒錐化學錨栓或后擴底機械錨栓。

團聚3票擁護，0票反對于，0票棄權，審議經由了《對于公司監事會換屆推選非職工監事的預案》。公司第四屆監事會任職期限已經屆滿，依占無關法律、規定、《公司章程》無關規定，公司第五屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事2名。團聚擁護提名賈云學生為公司第五屆監事會非職工監事候選人，上述非職工監事候選人簡歷見附件。

該項預案需提交2022年******次臨時股東大會審議經由，非職工代表監事經股東大會推選產生后，將與公司職工代表大會推選產生的職工代表監事配合組成公司第五屆監事會，任期自股東大會審議經由之日起三年。在擬組成的公司第五屆監事會中，***近二年內曾經負責過公司董事概況低級打點職員的人數未***過公司監事總數的二分之一，繁多股東提名的監事未***過公司監事總數的二分之一。在公司股東大會審議推選產生第五屆監事會前，公司第四屆監事會將不斷推廣職責。

三、備查文件

一、經預會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決定；

二、深交所要求的其余文件。

特此通告。

南方化學工業股份有限公司

監 事 會

二〇二二年四月二日

附件：非職工監事候選人

賈云學生簡歷

賈云學生：中國國籍，男，漢族，1965年04月誕生，中共黨員，有機分解業余本科，鉆研員級低級工程師，無境外永遠居留權。歷任四川紅光化工有限公司董事、總司理，甘肅銀光化學工業總體有限公司副總司理兼含能資料分公司總司理、黨委布告，山西新華化工有限責任公司監事會主席、山西南方興安化學工業有限公司監事會主席。與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級打點職員之間不存在分割關連關連。

賈云學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 通告編號：2022-012

南方化學工業股份有限公司

第四屆董事會第五十七次團聚決定通告

本公司及董事會部份成員保障通告內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏。

一、董事會團聚召開狀態

南方化學工業股份有限公司（如下簡稱公司）第四屆董事會第五十七次團聚的團聚看護及資料于2022年3月28日前以郵件、傳真、專人投遞方式送至部份董事，團聚于2022年4月1日以通信方式召開，本次團聚應出席董事人數10人；實際出席董事人數10人。團聚的招集、召開適宜《公法律》以及《公司章程》的規定。

二、董事會團聚審議狀態

經預會董事認真審議，接管記名投票表決，組成如下決定：

（一）團聚逐項審議經由了《對于公司董事會換屆推選非自力董事的預案》。

公司第四屆董事會任職期限已經屆滿，依據《公司章程》規定，公司按相干法律挨次妨礙董事會換屆推選，公司第五屆董事會由12名董事組成，其中包羅4名自力董事。團聚擁護提名蒲加順學生、丁燕萍女士、朱立勛學生、矯勁松學生、王林獅學生、尉偉華學生、杜蘭平學生為第五屆董事會非自力董事候選人，自力董事宣告了擁護的自力意見，上述董事候選人簡歷見附件。

一、提名蒲加順學生為公司第五屆董事會非自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，非自力董事蒲加順學生對于該項回避表決。

二、提名丁燕萍女士為公司第五屆董事會非自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，非自力董事丁燕萍女士對于該項回避表決。

三、提名朱立勛學生為公司第五屆董事會非自力董事候選人

表決服從: 團聚10票擁護，0 票反對于，0 票棄權。

四、提名矯勁松學生為公司第五屆董事會非自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，非自力董事矯勁松學生對于該項回避表決。

五、提名王林獅學生為公司第五屆董事會非自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，非自力董事王林獅學生對于該項回避表決。

六、提名尉偉華學生為公司第五屆董事會非自力董事候選人

表決服從: 團聚10票擁護，0 票反對于，0 票棄權。

七、提名杜蘭平學生為公司第五屆董事會非自力董事候選人

表決服從: 團聚10票擁護，0 票反對于，0 票棄權。

該項預案需提交2022年******次臨時股東大會審議經由，并接管積攢投票方式表決，非職工代表董事經股東大會推選產生后，將與公司職工代表大會推選產生的職工代表董事配合組成公司第五屆董事會，任期自股東大會審議經由之日起三年。上述董事候選人中專任公司低級打點職員以及由職工代表負責的董事人數共計不***過公司董事總數的二分之一，董事會成員中自力董事人數不低于三分之一。在公司股東大會審議推選產生第五屆董事會前，公司第四屆董事會將不斷推廣職責。

公司自力董事對于董事會提名公司第五屆董事候選人宣告了擁護的自力意見，相干自力意見刊登于2022年4月2日的巨潮資訊網。

（二）團聚逐項審議經由了《對于公司董事會換屆推選自力董事的預案》。

團聚擁護提名步丹璐女士、張永利學生、張軍學生、胡獲學生為第五屆董事會自力董事候選人，自力董事宣告了擁護的自力意見。

一、提名步丹璐女士為公司第五屆董事會自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，自力董事步丹璐女士對于該項回避表決。

二、提名張永利學生為公司第五屆董事會自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，自力董事張永利學生對于該項回避表決。

三、提名張軍學生為公司第五屆董事會自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，自力董事張軍學生對于該項回避表決。

四、提名胡獲學生為公司第五屆董事會自力董事候選人

表決服從: 團聚9票擁護，0 票反對于，0 票棄權，自力董事胡獲學生對于該項回避表決。

該項預案需提交2022年******次臨時股東大會審議經由，并接管積攢投票方式表決，非職工代表董事經股東大會推選產生后，將與公司職工代表大會推選產生的職工代表董事配合組成公司第五屆董事會，任期自股東大會審議經由之日起三年。

前述自力董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后再提交公司股東大會審議。上述董事候選人中專任公司低級打點職員以及由職工代表負責的董事人數共計不***過公司董事總數的二分之一，董事會成員中自力董事人數不低于三分之一。在公司股東大會審議推選產生第五屆董事會前，公司第四屆董事會將不斷推廣職責。

公司自力董事對于董事會提名公司第五屆董事候選人宣告了擁護的自力意見，相干自力意見、《自力董事候選人申明》、《自力董事提名人申明》刊登于2022年4月2日的巨潮資訊網。

（三）團聚10票擁護，0 票反對于，0 票棄權，審議經由了《對于召開2022年******次臨時股東大會的議案》。

公司定于2022年4月18日下戰書 2:50 在四川省瀘州市高壩公司辦公樓總部三樓團聚室召開公司2022年******次臨時股東大會。公司《對于召開2022年******次臨時股東大會的看護》刊登于 2022年4月2日的《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網。

三、備查文件

一、經預會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決定；

二、深交所要求的其余文件。

特此通告。

南方化學工業股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二日

附件：董事候選人簡歷

一、蒲加順學生簡歷

蒲加順學生：中國國籍，男，漢族，1969年11月誕生，中共黨員，工學博士，鉆研員級低級工程師，無境外永遠居留權。歷任中國南方工業湛江公司工程商務總代表，南方爆破工程公司工程部總司理、總司理助理、副總司理、總司理，南方特種能源總體有限公司副總司理、總司理，董事長、黨委布告，北京南方諾信科技有限公司總司理，山西江陽爆破公司董事長，新疆江陽爆破公司董事長，ARC 慶華公司副董事長，陜西運用物理化學鉆研所短處，南方爆破科技有限公司董事長，安徽江南化工股份有限公司董事長等職務。現任中國南方化學鉆研院總體有限公司董事長、黨委布告、科技委主任委員，本公司第四屆董事會董事長。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

蒲加順學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

二、丁燕萍女士簡歷

丁燕萍女士：中國國籍，女，漢族，1973年6月誕生，中共黨員，清華大學工商打點碩士，低級工程師，無境外永遠居留權。歷任中國南方化學工業總公司商業部副司理、收支口部副司理，中國南方化學工業總體有限公司收支口部司理、科技品質處副處長，權柄與危害打點到處長，本公司第三屆董事會董事，本公司全資子公司山西新華防化裝備鉆研院有限公司副總司理，北京奧信化工科技發展有限責任公司董事，大連南方化學工業有限公司董事長，無錫南方化學工業有限公法律定代表人。現任中國南方化學鉆研院總體有限公司董事會秘書、總會計師，北京奧信化工科技發展有限責任公司監事會主席，北化凱明化工有限公司董事長，山西南方煤油銷售有限公司董事長，廣州南方化工有限公司董事，軍工財政有限責任公司董事，本公司第四屆董事會董事。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

丁燕萍女士未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

三、朱立勛學生簡歷

朱立勛學生：中國國籍，男，漢族，1973年9月誕生，中共黨員，工程業余碩士，鉆研員級低級工程師，無境外永遠居留權。歷任西安南方惠安化學工業有限公司副總司理，甘肅銀光化學工業總體有限公司董事、總司理、黨委副布告，西安近代化學鉆研所黨委布告、副院長，中國南方化學鉆研院總體有限公司董事。現任中國南方化學鉆研院總體有限公司副總司理，西安南方惠安化學工業有限公司董事長、法定代表人、黨委布告、科技委主任委員，南方發展投資有限公司董事，寧波大安化學工業有限公司董事長、法定代表人，西安惠大化學工業有限公司董事長、法定代表人，西安大安化學工業有限公司董事長、法定代表人。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

朱立勛學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

四、矯勁松學生簡歷

矯勁松學生：中國國籍，男，漢族，1969年1月誕生，中共黨員，葡萄牙里斯本大學學院打點學業余打點學博士，正低級工程師，無境外永遠居留權。歷任瀘州南方化學工業有限公司黨委副布告、工會主席、監事、副總司理、總司理，現任中國南方化學鉆研院總體有限公司副總司理，瀘州南方化學工業有限公司董事、董事長、法定代表人、黨委布告、科技委主任委員，瀘州南方科技有限公司推廣董事兼總司理、法定代表人，本公司第四屆董事會董事。除此之外，與其余持有公司5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

矯勁松學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

五、王林獅學生簡歷

王林獅學生：中國國籍，男，漢族，1965年3月誕生，中共黨員，南京理工大學化工學院火工煙火技術業余，鉆研生工學碩士，鉆研員級低級工程師，無境外永遠居留權。歷任山西南方晉東化工有限公司副總司理，山西新華化工有限責任公司副總司理、總司理，寧夏廣華奇思活性炭有限公司董事長、法定代表人，中國南方化學鉆研院總體有限公司董事。現任中國南方化學鉆研院總體有限公司副總司理，本公司第四屆董事會董事，本公司全資子公司山西新華防化裝備鉆研院有限公司董事長、法定代表人、黨委布告。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

王林獅學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

六、尉偉華學生簡歷

尉偉華學生：中國國籍，男，漢族，1981年4月誕生，中共黨員，工商打點碩士，低級工程師，無境外永遠居留權。歷任遼寧北化儲運有限公司董事、黨委布告、總司理,山西新華防化裝備鉆研院有限公司（曾經用名：山西新華化工有限責任公司）副總司理、董事、總司理、黨委副布告，現任寧夏廣華奇思活性炭有限公司董事長、法定代表人，本公司總司理、法定代表人、黨委副布告。與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人及其余董事、監事、低級打點職員之間不存在分割關連關連。

尉偉華學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

七、杜蘭平學生簡歷

杜蘭平學生：中國國籍，男，漢族，1972年10月誕生，中共黨員，化學工程碩士，低級政工師，無境外永遠居留權。歷任瀘州南方化學工業有限公司總法律顧問，副總司理，黨委副布告、紀委布告、工會主席，董事兼宜賓南方川安化工有限公司董事長、法定代表人、黨委布告，現任本公司黨委布告、副總司理。與持有公司5%以上股份的股東、實際操作人及其余董事、監事、低級打點職員之間不存在分割關連關連。

杜蘭平學生生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

八、步丹璐女士簡歷

步丹璐女士：中國國籍，女，漢族，1978年12月誕生，中共黨員，博士，傳授，博士生導師，注冊會計師，注冊稅務師，財政部天下會計領軍強人名目（第五期，學術類），財政部******屆企業會計原則咨詢委員會咨詢委員，無境外永遠居留權。歷任西南財經大學講師、副傳授，現任西南財經大學會計學院傳授、成都銳思環保技術股份有限公司自力董事，四川成渝高速公路股份有限公司自力董事，杭州華星守業通信技術股份有限公司自力董事，本公司第四屆董事會自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

步丹璐女士未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

九、張永利學生簡歷

張永利學生：中國國籍，男，漢族，1962年7月誕生，中共黨員，中國國夷易近解放軍防化學院化學防護業余，本迷信歷，無境外永遠居留權。歷任防化鉆研院顧問、工程師，總入伍種部防化局顧問，總裝陸裝科訂部工化局顧問、總工程師,陸軍裝備部裝備名目打點辦公室副主任、天津捷強能源裝備股份有限公司自力董事。現任現任中國軍工學會防化業余委員會常務副主任,本公司第四屆董事會自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

張永利學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

十、張軍學生簡歷

張軍學生：中國國籍，男，漢族，1969年4月誕生，中共黨員，大連理工大學高份子資料業余，博士，無境外永遠居留權。歷任中國迷信院化學鉆研所博士后、副鉆研員、名目鉆研員。現任中國迷信院化學鉆研所鉆研員，新疆藍山屯河科技股份有限公司自力董事、本公司第四屆董事會自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

張軍學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

十一、胡獲學生簡歷

胡獲學生：中國國籍，男，漢族，1959年12月誕生，無黨派人士，四川大學高份子業余，本科，低級經濟師，無境外永遠居留權。歷任瀘州南方化學工業有限公司銷售處副處長、銷售到處長、收支口公司總司理、實達商業公司總司理、為普公司總司理；刀兵總體重慶鐵馬汽車公司銷售公司總司理、生調部部長。2004年至2007年，歷任本公司副總司理。現任四川金廣（實業）總體股份有限公司監事，四川智仁匯教訓科技有限公司董事、總司理，四川聚能提供鏈打點有限責任公司董事，成都華英天宇信息技術有限公司監事，四川中清藍谷科技有限公司董事，四川芳樹華生物科技有限公司推廣董事、司理、法定代表人，成都福邁行創孵科技有限公司推廣董事、司理、法定代表人，本公司第四屆董事會自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實際操作人以及其余董事、監事、低級 打點職員之間不存在分割關連關連。

胡獲學生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規定的天氣之一；未被中國證監會接管證券市場禁入措施；未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監事以及低級打點職員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評、因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規定規定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 通告編號：2022-023

南方化學工業股份有限公司

取適政府津貼的通告

本公司及董事會部份成員保障通告內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏。

一、獲取津貼的根基狀態

依據******國防科技工業局、太原市財政局、瀘州市財政局、瀘州市商務以及會展局、襄陽市高新技術工業開辟區迷信技術局等相干部份文件精神，公司及子公司在2021年度1-12月累計取患上35筆政府津貼，共計4,024.94萬元（未經審計），

其中：山西新華防化裝備鉆研院有限公司累計取患上15筆政府津貼，共計3,261.26萬元。現將累計收到確政府津貼明細通告如下：

■

公司及子公司取患上的上述與收益相干確政府津貼合計3,824.94萬元，占公司***近一期經審計歸屬于公司股東凈利潤的比例為42.41%，與資產相干確政府津貼合計200.00萬元，占公司***近一期經審計歸屬于公司股東凈資產的比例為0.08 %，妨礙本通告披露日，上述津貼資金曾經全副到賬。

二、津貼的規范及其對于上市公司的影響

1．津貼的規范。

依據《企業會計原則第 16 號一政府津貼》的規定，與資產相干 的 政府 補 助 ，是指企業取患上的、用于購建或者以其余方式構生臨時資產確政府津貼；與收益相干確政府津貼，是指除與資產相干確政府津貼之外確政府津貼。

2．津貼確鑿認以及計量。

遵照《企業會計原則第 16 號一政府津貼》的相干規定，上述津貼中，與收益相干確政府津貼 3,824.94萬元中1,057.94萬元計入其余收益，410.00萬元計入歇業外支出，1,619.00萬元沖減主歇營業老本，738.00萬元記入遞延收益；與資產相干確政府津貼200.00萬元計入遞延收益。

三、津貼對于公司的影響

上述資金的取患上預計削減今年度利潤總額3,086.94萬元。

四、危害揭示以及其余詮釋

上述政府津貼***終的會計解決以注冊會計師年度審計確認后的服從為準。敬請廣漠投資者留意投資危害。

三、備查文件

一、無關津貼確政府批文；

二、收款憑證或者資產轉移證實。

特此通告。

南方化學工業股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二日