原問(wèn)題：山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

■

除上述條款勘誤外，《公司章程》其余條款內(nèi)容鞏固。***終變更內(nèi)容以行政主管部份的批準(zhǔn)注銷內(nèi)容為準(zhǔn)。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或者董事會(huì)指定職員依據(jù)上述變更規(guī)畫(huà)相干工商變更注銷/存案手續(xù)。本議案尚需提交公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

一、公司第三屆董事會(huì)第十四次團(tuán)聚決定。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月30日

特殊倒錐錨栓是要通過(guò)植筋膠來(lái)配合使用的，如果錨栓一開(kāi)始存在污漬、生銹等現(xiàn)象，會(huì)影響與植筋膠的包裹、粘結(jié)，為了避免施工質(zhì)量不受影響，就需要將表面的雜質(zhì)清理干凈，以確保能夠與植筋膠較好地配合，發(fā)揮更好的錨固的作用。

證券代碼：003042 證券簡(jiǎn)稱：中農(nóng)散漫 通告編號(hào)：2022-036

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對(duì)于董事會(huì)換屆推選的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相干法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年7月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于公司董事會(huì)換屆推選第四屆董事會(huì)非自力董事的議案》及《對(duì)于公司董事會(huì)換屆推選第四屆董事會(huì)自力董事的議案》，自力董事對(duì)于本次換屆推選的提名挨次、表決挨次及董事候選人的任職資格等妨礙了魔難，宣告了擁護(hù)的自力意見(jiàn)。具體狀態(tài)通告如下：

公司第四屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非自力董事6名，自力董事3名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)于董事會(huì)候選人的資格魔難，公司董事會(huì)提名丁璐學(xué)生、許輝學(xué)生、柳金宏學(xué)生、韓巖學(xué)生、齊來(lái)成學(xué)生、李凝學(xué)生為公司第四屆董事會(huì)非自力董事候選人；提名陳杰女士、王貢勇學(xué)生、伍遠(yuǎn)***學(xué)生為公司第四屆董事會(huì)自力董事候選人。

公司第四屆董事會(huì)董事候選人中專任公司低級(jí)打點(diǎn)職員的董事人數(shù)共計(jì)未***過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，自力董事人數(shù)不低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。自力董事候選人陳杰女士、王貢勇學(xué)生、伍遠(yuǎn)***學(xué)生均已經(jīng)取患上深圳證券交易所認(rèn)可的自力董事資格證書(shū)。其中，王貢勇學(xué)生為會(huì)計(jì)業(yè)余人士。

公司第四屆董事會(huì)任期三年，自公司股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起失效。自力董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議前方可提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)以積攢投票制方式分說(shuō)對(duì)于非自力董事候選人以及自力董事候選人妨礙逐項(xiàng)表決。

為確保公司董事會(huì)的個(gè)別運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事到任前，原董事仍將不斷依攝影關(guān)法律、規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真推廣董事使命以及職責(zé)。

公司第三屆董事會(huì)董事在任職時(shí)期勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作以及瘦弱發(fā)展發(fā)揮了被動(dòng)浸染，公司對(duì)于列位董事在任職時(shí)期為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)呈現(xiàn)衷心的謝謝！

第四屆董事會(huì)非自力董事候選人及自力董事候選人簡(jiǎn)歷附后。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月30日

附件：

一、第四屆董事會(huì)非自力董事候選人簡(jiǎn)歷

一、丁璐

丁璐學(xué)生，男，1975年3月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，碩士鉆研生學(xué)歷。曾經(jīng)任職于山東省齊魯信托投資有限公司、山東省齊魯證券掮客有限公司，2006年7月至2012年6月任中華天下供銷相助總社財(cái)會(huì)部干部、企業(yè)資產(chǎn)處主任科員，2012年6月至2022年3月，歷任中國(guó)供銷總體有限公司策略發(fā)展部副司理、企管審計(jì)部副司理、企管審計(jì)部司理、老本經(jīng)營(yíng)部司理、紀(jì)委委員，中國(guó)供銷電子商務(wù)有限公司總司理，中國(guó)供銷惠農(nóng)服務(wù)有限公司總司理，2022年3月至今，任中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司黨委副布告、董事、總司理。當(dāng)初專任中農(nóng)總體控股股份有限公司董事。

妨礙本通告日，丁璐學(xué)生未間接或者間接持有公司股份；其在分割關(guān)連方中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負(fù)責(zé)黨委副布告、董事、總司理；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、許輝

許輝學(xué)生，1963年3月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，本迷信歷，低級(jí)工程師。1986年3月至1995年7月，歷任山東省石化廳煉化處助理工程師、副主任科員、主任科員；1995年8月至2011年11月，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司副總司理、董事、董事長(zhǎng)兼總司理、推廣董事；2006年12月至2012年9月，任山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司董事、副董事長(zhǎng)兼總司理；2012年9月至今任公司董事、總司理，當(dāng)初專任中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、山東省農(nóng)藥行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)。

妨礙本通告日，許輝學(xué)生間接持有公司股份13,650,000股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

三、柳金宏

柳金宏學(xué)生，1971年7月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，本迷信歷。1996年7月至2010年7月，歷任中國(guó)紡織機(jī)械以及技術(shù)收支口有限公司及中國(guó)紡織工業(yè)對(duì)于外經(jīng)濟(jì)技術(shù)相助有限公司財(cái)政會(huì)計(jì)部職員、副司理；2010年7月至2013年9月，任中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司財(cái)會(huì)部副總司理；2013年10月至2014年9月，任天虹國(guó)內(nèi)商業(yè)有限公司總裁助理；2014年10月至今，歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司財(cái)會(huì)部副總司理、資金打點(diǎn)部總司理、黨委委員、副總司理；2015年2月至今任公司董事；當(dāng)初專任中國(guó)供銷煤油有限公司董事長(zhǎng)。

妨礙本通告日，柳金宏學(xué)生未間接或者間接持有公司股份；其在分割關(guān)連方中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負(fù)責(zé)黨委委員、副總司理；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

四、韓巖

韓巖學(xué)生，1975年7月誕生，中國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，清華大學(xué)工商打點(diǎn)碩士。1999年11月至2002年7月，任錦州港股份有限公司部份投資司理；2002年8月至2005年7月，任錦州港貨運(yùn)船舶署理有限公司綜合部司理；2005年8月至2008年2月，于清華大學(xué)攻讀MBA；2008年7月至2010年7月，任大唐電信科技工業(yè)控股有限公司財(cái)政資產(chǎn)打點(diǎn)部三級(jí)司理；2010年8月至2020年1月，任中農(nóng)總體控股股份有限公司企業(yè)發(fā)展部司理；2020年2月至今，任中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司投資打點(diǎn)部司理。2020年7月至今任公司董事；當(dāng)初專任中農(nóng)普惠金服科技股份有限公司董事、河北省農(nóng)業(yè)消耗資料總體有限公司董事、湖北省農(nóng)業(yè)消耗資料控股總體有限公司董事、江西沃爾患上農(nóng)資連鎖總體股份有限公司董事、中合聯(lián)投資有限公司董事、山西農(nóng)資總體有限公司董事、中國(guó)供銷煤油有限公司董事。

妨礙本通告日，韓巖學(xué)生未間接或者間接持有公司股份；其在分割關(guān)連方中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負(fù)責(zé)投資打點(diǎn)部司理；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

五、齊來(lái)成

齊來(lái)成學(xué)生，1967年1月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，本迷信歷。1987年7月至1991年4月，任山東省化工配置裝備部署資料公司科員；1991年5月至1992年10月，任墾利煉油廠副科長(zhǎng)；1992年10月至1997年4月，任山東恒利達(dá)化學(xué)品公司財(cái)政部司理；1997年4月至2006年11月，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司財(cái)政司理、副總司理兼辦公室主任；2006年12月至2011年11月，任泰安散漫生歸天學(xué)科技有限公司推廣董事；2011年11月至2020年3月，任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司總司理；2011年11月至今，任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司推廣董事；2006年12月至2012年9月，任山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司董事、副總司理；2012年9月至今任公司董事、副總司理。

妨礙本通告日，齊來(lái)成學(xué)生間接持有公司股份2,600,000股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

六、李凝

李凝學(xué)生，1974年誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，工商打點(diǎn)碩士，低級(jí)工程師。自1997年至今，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司技術(shù)員、工場(chǎng)供銷科長(zhǎng)、銷售部司理、工場(chǎng)副廠長(zhǎng)、提供部司理、工場(chǎng)廠長(zhǎng)、企管部司理；泰安散漫生歸天學(xué)科技有限公司常務(wù)副總司理；濰坊中農(nóng)散漫化工有限公司推廣董事兼總司理；山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司策略妄想與投資部司理、總司理助理、副總司理，監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席；山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司副總司理、董事會(huì)秘書(shū)兼證券事務(wù)部司理；2012年9月至2017年7月，任公司副總司理、董事會(huì)秘書(shū)。2017年7月至今任公司副總司理。

妨礙本通告日，李凝學(xué)生間接持有公司股份1,300,000股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、第四屆董事會(huì)自力董事候選人簡(jiǎn)歷

一、陳杰

陳杰女士，1965年8月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，博士學(xué)歷。1989年8月至1993年9月，任遼寧省沈陽(yáng)市農(nóng)業(yè)局植保站農(nóng)藝師；1993年9月至1994年8月，任職于沈陽(yáng)化工鉆研院；1994年9月至1997年7月，于南京農(nóng)業(yè)大學(xué)攻讀博士學(xué)位；1997年8月至2015年12月，任浙江省化工鉆研院生測(cè)安評(píng)中間主任；2016年1月至今任浙江農(nóng)林大學(xué)教師；2018年6月至今，負(fù)責(zé)公司自力董事；當(dāng)初專任杭州思海教訓(xùn)科技有限公司推廣董事兼總司理、南通泰禾化工股份有限公司自力董事、浙江世佳科技股份有限公司自力董事、中國(guó)動(dòng)物呵護(hù)學(xué)會(huì)雜草學(xué)分會(huì)理事、農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥殘留檢測(cè)重點(diǎn)試驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、中國(guó)化工學(xué)會(huì)農(nóng)藥業(yè)余委員會(huì)委員、《農(nóng)藥學(xué)學(xué)報(bào)》常務(wù)編委、浙江省綠色農(nóng)藥協(xié)同立異中間推廣主任。

妨礙本通告日，陳杰女士間接持有公司股份2,340股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、王貢勇

王貢勇學(xué)生，1972年11月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，碩士鉆研生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、正低級(jí)會(huì)計(jì)師以及低級(jí)審計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員?，F(xiàn)任信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所合股人，信永中微危害打點(diǎn)委員會(huì)委員以及金融營(yíng)業(yè)發(fā)展委員會(huì)委員。山東大學(xué)業(yè)余學(xué)位鉆研生相助導(dǎo)師、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)審計(jì)碩士相助導(dǎo)師以及財(cái)政部山東監(jiān)管局外聘財(cái)政會(huì)計(jì)專家。歷任濰柴能源、孚日股份及利源精制等公司自力董事。現(xiàn)任西方電子股份有限公司、中國(guó)石化山東泰山煤油股份有限公司、夢(mèng)金園珠寶股份公司及湖北匯富納米股份公司自力董事。

妨礙本通告日，王貢勇學(xué)生未間接或者間接持有公司股份；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

三、伍遠(yuǎn)***

伍遠(yuǎn)***學(xué)生，1965年8月誕生，中共黨員，法學(xué)碩士。1988年7月退出使命，歷任法律部法律出書(shū)社編纂、中國(guó)出書(shū)總體中蒼生主法制出書(shū)社編纂、北京博華狀師事務(wù)所狀師、北京君泰博華狀師事務(wù)所狀師、北京泰澤狀師事務(wù)所狀師、北京騰銘狀師事務(wù)所狀師、中再資源情景股份有限公司自力董事。現(xiàn)任北京直方狀師事務(wù)所狀師。

妨礙本通告日，伍遠(yuǎn)***學(xué)生未間接或者間接持有公司股份；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；不存在不患上負(fù)責(zé)公司董事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

證券代碼：003042 證券簡(jiǎn)稱：中農(nóng)散漫 通告編號(hào)：2022-037

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對(duì)于監(jiān)事會(huì)換屆推選的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第三屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相干法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年7月29日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。具體狀態(tài)通告如下：

公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。公司監(jiān)事會(huì)提名鄧群枝女士、賈密源女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

上述非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會(huì)審議，并接管積攢投票制妨礙表決。上述2名非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議經(jīng)當(dāng)時(shí)，將與公司職工代表大會(huì)夷易近主推選產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事郭玉杰學(xué)生配合組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起三年。

為確保公司監(jiān)事會(huì)的個(gè)別運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事到任前，原監(jiān)事仍將不斷依攝影關(guān)法律、規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真推廣監(jiān)事職責(zé)。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事在任職時(shí)期勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作以及瘦弱發(fā)展發(fā)揮了被動(dòng)浸染，公司對(duì)于列位監(jiān)事在任職時(shí)期為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)呈現(xiàn)衷心的謝謝！

第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年7月30日

附件：

第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

一、鄧群枝

鄧群枝女士，1973年10月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，本迷信歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾經(jīng)任職于湖北省天門(mén)市棉花公司財(cái)政部、湖北省都市建樹(shù)學(xué)校培訓(xùn)中間財(cái)政部；2003年至2021年3月，歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司財(cái)會(huì)部職員、審計(jì)部副司理、資產(chǎn)打點(diǎn)部副司理及司理；2021年4月至今，任中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司審計(jì)部司理；當(dāng)初專任湖北省農(nóng)業(yè)消耗資料控股總體有限公司監(jiān)事、河北省農(nóng)業(yè)消耗資料總體有限公司監(jiān)事、中農(nóng)總體今世農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司監(jiān)事、天津市中農(nóng)化農(nóng)業(yè)消耗資料銷售有限公司監(jiān)事。

妨礙本通告日，鄧群枝女士未間接或者間接持有公司股份；其在分割關(guān)連方中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負(fù)責(zé)審計(jì)部司理；不存在不患上負(fù)責(zé)公司監(jiān)事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司監(jiān)事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、賈密源

賈密源女士，1985年6月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，鉆研生學(xué)歷。2011年8月至今，于中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司投資打點(diǎn)部任職，當(dāng)初專任中農(nóng)總體通用化工有限公司董事。

妨礙本通告日，賈密源女士未間接或者間接持有公司股份；其在分割關(guān)連方中國(guó)農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司投資打點(diǎn)部任職；不存在不患上負(fù)責(zé)公司監(jiān)事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司監(jiān)事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

證券代碼：003042 證券簡(jiǎn)稱：中農(nóng)散漫 通告編號(hào)：2022-039

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對(duì)于全資子公司睜開(kāi)融資租賃營(yíng)業(yè)暨分割關(guān)連交易的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）于2022年7月29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十四次團(tuán)聚落選三屆監(jiān)事會(huì)第十次團(tuán)聚，團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于全資子公司與分割關(guān)連方睜開(kāi)融資租賃營(yíng)業(yè)并由公司提供保障的議案》，公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議上述議案時(shí)，分割關(guān)連董事王春林、柳金宏、韓巖及分割關(guān)連監(jiān)事陳聰聰回避表決。該議案尚需提交公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體狀態(tài)如下：

一、分割關(guān)連交易概述

一、山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）全資子公司山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司（如下簡(jiǎn)稱山東散漫）擬與供銷總體（天津）國(guó)內(nèi)融資租賃有限公司(如下簡(jiǎn)稱供銷融資租賃公司)以售后回租方式睜開(kāi)融資租賃營(yíng)業(yè)，預(yù)計(jì)融資金額不***過(guò)國(guó)夷易近幣1億元，期限3年，公司為上述融資租賃營(yíng)業(yè)項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保障保障，在此額度以及期限內(nèi)，提請(qǐng)授權(quán)公司打點(diǎn)層規(guī)畫(huà)融資租賃及保障相干營(yíng)業(yè)的具體事務(wù)。

二、公司與供銷融資租賃公司的實(shí)際操作人均為中華天下供銷相助總社（如下簡(jiǎn)稱供銷總社），依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》的相干規(guī)定，本次交易組成分割關(guān)連交易。

三、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定，本次分割關(guān)連交易尚需取患上股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該分割關(guān)連交易有厲害關(guān)連的分割關(guān)連人將回避表決。

四、本次分割關(guān)連交易不組成《上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組打點(diǎn)方式》規(guī)定的嚴(yán)正資產(chǎn)重組、不組成重組上市，不需要經(jīng)由無(wú)關(guān)部份批準(zhǔn)。

五、本次公司為山東散漫提供保障屬于公司年度保障額度畛域內(nèi)的事變，曾經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次團(tuán)聚及2021年度股東大會(huì)審議經(jīng)由并披露。妨礙當(dāng)初公司為山東散漫提供保障余額為1億元，本次新增保障額度1億元，在公司為山東散漫提供保障額度畛域內(nèi)。

二、分割關(guān)連方介紹

一、根基狀態(tài)

企業(yè)稱說(shuō)：供銷總體（天津）國(guó)內(nèi)融資租賃有限公司

住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）海鐵三路288號(hào)辦公樓410-1

企業(yè)性子：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)與境內(nèi)合股）

辦公場(chǎng)合：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大巷甲1號(hào)舉世財(cái)訊中間C座

法定代表人：劉青春

注冊(cè)老本：國(guó)夷易近幣28,500萬(wàn)元

一律社會(huì)信譽(yù)代碼：91120116329561030H

經(jīng)營(yíng)畛域：融資租賃營(yíng)業(yè)；租賃營(yíng)業(yè)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃工業(yè)；租賃工業(yè)的殘值解決及培修；租賃交易咨詢以及保障。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

主要股東：供銷總社全資控股中國(guó)供銷總體有限公司（如下簡(jiǎn)稱供銷總體），供銷總體全資控股的供銷總體慧農(nóng)老本控股有限公司間接及間接合計(jì)持有供銷融資租賃公司70.18%股權(quán)。

二、***近一年及一期主要經(jīng)營(yíng)狀態(tài)

萬(wàn)元

■

三、分割關(guān)連關(guān)連

公司與供銷融資租賃公司的實(shí)際操作人均為供銷總社。

四、供銷融資租賃公司不是取信被推廣人。

三、被保障方介紹

一、根基狀態(tài)

企業(yè)稱說(shuō)：山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司

住所：泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)大辛村落樂(lè)成路中段路南1號(hào)樓

企業(yè)性子：有限責(zé)任公司

法定代表人：齊來(lái)成

注冊(cè)老本：國(guó)夷易近幣55,000萬(wàn)元

一律社會(huì)信譽(yù)代碼：9137000016308689XQ

經(jīng)營(yíng)畛域：殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑農(nóng)藥的消耗、加工及自產(chǎn)農(nóng)藥的銷售；鹽酸的消耗。技術(shù)開(kāi)辟及信息咨詢；化工、儀器儀表的銷售；存案畛域內(nèi)的收支口營(yíng)業(yè)。

二、***近一年及一期主要經(jīng)營(yíng)狀態(tài)

萬(wàn)元

■

三、分割關(guān)連關(guān)連：山東散漫為公司的全資子公司，公司持有其****的股權(quán)。

四、山東散漫不是取信被推廣人。

四、分割關(guān)連交易定價(jià)政策

本著公平公平、主不雅公平的原則，雙方參照個(gè)別商業(yè)條款，交易價(jià)格遵照市場(chǎng)價(jià)格，在知足中國(guó)國(guó)夷易近銀行無(wú)關(guān)貸款利率相干規(guī)定的根基上，經(jīng)雙方商議判斷，利率不***過(guò)6%。

五、分割關(guān)連交易主要內(nèi)容

一、雙方相助主體為供銷融資租賃公司以及山東散漫。

二、雙方相助睜開(kāi)融資租賃的融資規(guī)?？傤~不***過(guò)國(guó)夷易近幣1億元，期限3年。

三、保障方式：在上述額度畛域內(nèi)，公司為山東散漫上述融資租賃營(yíng)業(yè)項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保障保障。

四、租賃標(biāo)的物：山東散漫持有的機(jī)械配置裝備部署。

五、融資租賃營(yíng)業(yè)的租賃方式、實(shí)際融資金額、租賃期限、租金及支出方式、租賃配置裝備部署所屬權(quán)及保障事變等具體內(nèi)容以正式簽定的協(xié)議為準(zhǔn)。

六、交易指標(biāo)及對(duì)于公司的影響

上述交易是為了知足公司個(gè)別經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于保障公司消耗經(jīng)營(yíng)以及名目建樹(shù)對(duì)于資金的需要。分割關(guān)連交易憑證公平的價(jià)格以及條件，不侵害公司以及部份股東的短處，對(duì)于公司本期以及未來(lái)財(cái)政狀態(tài)、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不良影響。

上述分割關(guān)連交易不會(huì)影響公司的自力性。

七、與該分割關(guān)連人累計(jì)發(fā)生的種種分割關(guān)連交易的總金額

公司與供銷融資租賃公司未發(fā)生分割關(guān)連交易。

八、自力董事的當(dāng)時(shí)認(rèn)可狀態(tài)及宣告的自力意見(jiàn)

一、自力董事宣告的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)

全資子公司與供銷總體（天津）國(guó)內(nèi)融資租賃有限公司睜開(kāi)融資租賃營(yíng)業(yè)并由公司提供保障，該事變是為了知足公司個(gè)別消耗經(jīng)營(yíng)需要，有利于保障公司消耗經(jīng)營(yíng)、名目建樹(shù)資金需要，可能實(shí)現(xiàn)融資多元化，知足公司資金需要。本次分割關(guān)連交易及相干保障事變經(jīng)交易各方商議判斷并憑證市場(chǎng)化原則定價(jià)，不存在短處輸送行動(dòng)，不存在侵害公司及其余股東特意是中小股東短處的天氣，也不會(huì)對(duì)于本公司不斷經(jīng)營(yíng)能耐產(chǎn)生嚴(yán)正影響。咱們擁護(hù)將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第十四次團(tuán)聚審議。

二、自力董事宣告的自力意見(jiàn)

全資子公司與供銷總體（天津）國(guó)內(nèi)融資租賃有限公司睜開(kāi)融資租賃營(yíng)業(yè)并由公司提供保障，該項(xiàng)營(yíng)業(yè)憑證果然、公平、公平及市場(chǎng)化定價(jià)的原則，實(shí)用普及公司融資功能，適宜公司發(fā)展的需要。公司提供保障的工具為全資子公司，危害可控。在議案表決時(shí)，分割關(guān)連董事均回避表決，議案經(jīng)出席董事會(huì)有表決權(quán)的非分割關(guān)連董事過(guò)對(duì)于折審議擁護(hù)，交易及決定規(guī)畫(huà)挨次適非法律規(guī)定及《公司章程》的相干規(guī)定。該事變適宜公司以及部份股東的短處，未侵害公司及其余股東，特意是中小股東以及非分割關(guān)連股東的短處。因此，咱們擁護(hù)上述事變，將該議案提交公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

九、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司覺(jué)患上：上述分割關(guān)連交易及保障事變?cè)?jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議經(jīng)由，自力董事宣告了擁護(hù)意見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì)審議；上述分割關(guān)連交易及保障事變適宜《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》等相干規(guī)定的要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于公司本次分割關(guān)連交易無(wú)異議。

十、備查文件

一、公司第三屆董事會(huì)第十四次團(tuán)聚決定；

二、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次團(tuán)聚決定；

三、自力董事對(duì)于第三屆董事會(huì)第十四次團(tuán)聚全副議案的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)；

四、自力董事對(duì)于第三屆董事會(huì)第十四次團(tuán)聚相做事變的自力意見(jiàn)；

五、保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月30日

證券代碼：003042 證券簡(jiǎn)稱：中農(nóng)散漫 通告編號(hào)：2022-040

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對(duì)于推選產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第三屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相干法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年7月29日召開(kāi)職工代表大會(huì)，職工代表推選郭玉杰學(xué)生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。具體狀態(tài)通告如下：

公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。郭玉杰學(xué)生將與公司股東大會(huì)推選產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事配合組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起三年。

為確保公司監(jiān)事會(huì)的個(gè)別運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事到任前，原監(jiān)事仍將不斷依攝影關(guān)法律、規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真推廣監(jiān)事職責(zé)。

第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷附后。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年7月30日

附件：

第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

一、郭玉杰

郭玉杰學(xué)生，1974年9月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，本迷信歷。1989年12至1995年9月，任寧陽(yáng)農(nóng)藥廠科員；1995年9月至2006年12月，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司職員、辦公室副主任；2006年12月至2012年9月，歷任山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司辦公室副主任、儲(chǔ)運(yùn)部司理；2012年9月至今歷任公司綜合打點(diǎn)部司理、辦公室主任、工會(huì)主席、黨總支副布告、職工代表監(jiān)事。

妨礙本通告日，郭玉杰學(xué)生未間接或者間接持有公司股份；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；不存在不患上負(fù)責(zé)公司監(jiān)事的天氣；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內(nèi)未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)；不是取信被推廣人；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管不患上負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)上市公司監(jiān)事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。返回搜狐，魔難更多

責(zé)任編纂：